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¿PELIGRA EL EXCHANGE?

Fuga en Binance: Un CEO culpable y la retirada de US$ 956 M

Tras la renuncia del CEO de Binance, los inversores retiraron alrededor de US$ 956 millones del exchange de criptomonedas.

Los inversores retiraron alrededor de US$ 956 millones del exchange de criptomonedas Binance en las últimas 24 horas, luego de la renuncia de su CEO, Changpeng Zhao, quien enfrenta posibles consecuencias legales tras declararse culpable el martes (21/11) para resolver una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos que se prolongó durante varios años.

El acuerdo alcanzado, que implica el pago de US$ 4.300 millones por parte de Binance a las autoridades estadounidenses, genera incertidumbre sobre el futuro del principal exchange de criptomonedas a nivel mundial y representa otro golpe para una industria que ha sido objeto de numerosos escándalos. Richard Teng, un alto ejecutivo que se unió a Binance en 2021, asumió el cargo en lugar de Zhao, según informó la compañía.

En la jornada hoy, resultaba poco claro cuánto tiempo de prisión podría enfrentar Zhao y cuánta influencia podría mantener como fundador y principal accionista de Binance, de acuerdo con los términos del acuerdo. Además, algunos analistas señalaron que es improbable que este acuerdo resuelva por completo los problemas legales del intercambio en Estados Unidos, ya que aún no se han resuelto los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)

"Binance no está totalmente exento de riesgos. La demanda civil pendiente con la SEC sigue siendo una preocupación para el intercambio, que probablemente resultará en multas adicionales", expresó Robert Le, analista de criptografía de la firma de datos PitchBook. "Binance no está totalmente exento de riesgos. La demanda civil pendiente con la SEC sigue siendo una preocupación para el intercambio, que probablemente resultará en multas adicionales", expresó Robert Le, analista de criptografía de la firma de datos PitchBook.

Según los datos de la plataforma de criptoanálisis Nansen, que excluye los flujos de bitcoin, algunos inversores se mostraron desconcertados por la noticia y retiraron US$ 956 millones de la plataforma. A pesar de ello, estas salidas son consideradas pequeñas en comparación con los más de US$ 65.000 millones en activos que aún permanecen en Binance, según Nansen.

En su lucha por dominar el mercado, Binance evitó controles clave que Zhao consideraba desalentadores para los clientes, según indicaron las autoridades. No informó sobre más de 100.000 transacciones sospechosas, incluidas aquellas relacionadas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, como el grupo militante palestino Hamás, y no reportó transacciones vinculadas a sitios web dedicados a la venta de materiales de abuso sexual infantil.

Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero manifestó el martes que había trabajado arduamente para hacer que la plataforma fuera "más segura y aún más protegida". Los abogados de Zhao no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles. El martes, Zhao admitió que "cometió errores y debe asumir la responsabilidad". Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero manifestó el martes que había trabajado arduamente para hacer que la plataforma fuera "más segura y aún más protegida". Los abogados de Zhao no respondieron a las solicitudes de comentarios el miércoles. El martes, Zhao admitió que "cometió errores y debe asumir la responsabilidad".

En cuanto al tiempo de prisión, a pesar de que las autoridades han estado investigando a Zhao y Binance desde al menos 2018, la renuncia de Zhao marca un giro dramático para una de las figuras más influyentes de la industria de las criptos.

Enfrenta una pena máxima de 18 meses de prisión, según las directrices federales, y ha acordado no apelar ninguna sentencia durante ese período. Los fiscales decidirán la posición que tomarán respecto a la duración de la pena más cerca de la audiencia de sentencia de Zhao, programada para el 23 de febrero en Seattle.

A pesar de que algunos expertos legales no esperan que Zhao pase más de un año en prisión, citando casos anteriores como el de Arthur Hayes de BitMEX, otros señalan que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, podría enfrentar décadas tras ser declarado culpable de defraudar a los clientes de su exchange. El acuerdo con Zhao también prohíbe su "participación presente o futura en la operación o gestión" de Binance, aunque mantiene su condición de accionista importante.

"Esto podría darle un gancho para ejercer el control, a través de los canales habituales de gobierno corporativo, como el voto de los accionistas", señaló Yesha Yadav, profesora de derecho en la Universidad de Vanderbilt, en un correo electrónico a Reuters. "Al mismo tiempo, imagino que Binance tendrá mucho cuidado". "Esto podría darle un gancho para ejercer el control, a través de los canales habituales de gobierno corporativo, como el voto de los accionistas", señaló Yesha Yadav, profesora de derecho en la Universidad de Vanderbilt, en un correo electrónico a Reuters. "Al mismo tiempo, imagino que Binance tendrá mucho cuidado".

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