La realidad va más allá de la histeria de Javier Milei con los periodistas. Hay muchas definiciones pendientes en un mes que pondrá a prueba el poder electoral que Karina Milei articuló para La Libertad Avanza y la solidez de la economía de Luis Caputo. Pero antes hay que negociar con la UTA. Cuidado con el GAFI. Buen lunes 05/05. Vamos a nuestro VIVO:
GAFI sobre Argentina: Remember 'Toto'
El 18/12/2024, ya iniciado el mandato presidencial de Javier Milei, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), difundió un comunicado sobre la Argentina, que incluyó felicitaciones y advertencias. Recordamos algunos párrafos al ministro Luis Caputo, tan flexible por estas horas a los capitales 'extraños':
##"Argentina debe mejorar su comprensión de los riesgos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), en particular el lavado proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales. Argentina también debe intensificar la persecución penal del lavado de activos y mejorar los decomisos de acuerdo con su perfil de riesgo."
##"Si bien Argentina ha invertido importantes esfuerzos para mejorar la identificación, el procesamiento y la condena por lavado de activos y ha logrado algunas condenas positivas durante el período analizado, las 91 condenas obtenidas representan una cifra relativamente baja dado el tamaño y el contexto del país. Si bien las autoridades lograron decomisos en casi todos los casos, los montos son modestos."
##"En materia de financiamiento del terrorismo, Argentina cuenta con un marco regulatorio en general adecuado, pero el número limitado de investigaciones, la falta de procesamientos y la ausencia de condenas no son del todo consistentes con el perfil de riesgo medio-bajo del país y deberían mejorar."
##"También se identificaron problemas con los informes de transacciones sospechosas de sectores de alto riesgo, como valores, bienes raíces y proveedores de servicios de activos virtuales, el uso limitado de inteligencia de los movimientos de efectivo transfronterizos y los bajos niveles de inteligencia relacionada con el financiamiento del terrorismo."
Cada uno sabe a qué atenerse.















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