Arde la UIF (Sbatella vs. Alconada Mon)
Es obvio que ellos tienen enfoques bastante diferentes sobre cómo administrar la Unidad de Información Financiera. José Sbattella es su titular, designado por Cristina Fernández de Kirchner. Hugo Alconada Mon es un influyente periodista del diario La Nación, especializado en temas de lavado de dinero y otras formas de corrupción, y quien acusa a Sbattella de politizar el organismo y sus investigaciones. El funcionario se defiende afirmando que él es eficiente en tareas como investigar el terrorismo de Estado.
01 de septiembre de 2012 - 10:56
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El periodista Hugo Alconada Mon investiga desde hace tiempo el quehacer de José Sbattella al frente de la Unidad de Información Financiera.
Desde las páginas del diario La Nación ha denunciado la supuesta discrecionalidad de decisiones que resultan en "protecciones" Amado Boudou, Banco Macro, Madres de Plaza de Mayo, y a Lázaro Báez, a la vez que una persecución abierta, desde sus peleas con el Gobierno, contra Grupo Clarín y Hugo Moyano.
Sbattella siempre niega las denuncias de Alconada Mon a la vez que busca con obsesión a las fuentes de los periodistas, obviamente para desplazarlas si trabajan en la UIF, un organismo altamente especializado.
En la difícil relación hay novedades.
Sbatella contestó que quienes trabajan en el organismo son idóneos y que el hecho de que sean familiares "no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo".
Sbattella admitió que su secretaria es familiar de su actual mujer. "Lo que es real, yo tengo en todos los organismos que he pasado, una secretaria que me ha acompañado siempre. Esa es una de las secretarias. El resto son personas de origen profesional, con capacidad técnica para estar en esos lugares. Y tienen las mismas características que cualquier personal".
Alconada Mon, convencido que Sbattella lleva a la UIF a una degración similar a la que provocó Guillermo Moreno en el INdEC, le reprochó:
> Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
> Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
> El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
> 24 horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Mille; cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
> Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
> 3 colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Sbattella contraatacó demostrando su eficiencia en la persecución del llamado "terrorismo de Estado".
"La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó ayer (viernes 31/08) el congelamiento de bienes y cuentas bancarias de Jorge Ernesto Vildoza, Rodolfo Fernando Giromini y la firma American Data S.A. Los acusa, según confirmó Página/12, de financiar al ex jefe de la ESMA Jorge Raúl Vildoza, aún prófugo de la Justicia, y a otras personas ya capturadas, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. A través de esta resolución, es la primera vez que se aplica la ley antiterrorista aprobada en diciembre del año pasado.
Vildoza y Giromini, presidente y vice de American Data, son el hijo y el yerno, respectivamente, de Jorge Raúl Vildoza, segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1980. Este ex militar está acusado de robar bienes de desaparecidos y, junto con su mujer Ana María Grimaldos, de apropiarse del bebé nacido en cautiverio Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y Héctor Penino, ambos secuestrados el 13 de julio de 1977. Grimaldos fue detenida el pasado 3 de julio, luego de haber estado prófuga desde 1986, y la jueza Servini de Cubría la procesó por la sustracción del menor, quien recuperó su verdadera identidad en 1998, y por falsificación de documento público, según ya informó este diario en detalle.
La mujer declaró que Vildoza murió, pero la Justicia sospecha que aún está vivo y la UIF considera que sólo pudo mantenerse en la clandestinidad con el apoyo económico de su hijo biológico y su yerno a través de American Data, una firma dedicada a la explotación de juegos de azar. De hecho, Oscar Beccaluva, un ex abogado de American Data, declaró en abril de 2006 en un juzgado provincial de Tierra del Fuego haberse reunido con Jorge Raúl Vildoza en abril de 2001 y aseguró que el ex jefe segundo de la ESMA blanqueaba a través de un par de casinos de esa provincia dinero conseguido producto de la apropiación de bienes de desaparecidos, testimonio que ratificó ante un Juzgado Federal de Ushuaia en diciembre de 2010.
A partir de ese testimonio, la UIF procedió a ampliar la investigación financiera/patrimonial de American Data, como así también la del hijo del militar, Jorge Ernesto Vildoza, y su yerno, Rodolfo Fernando Giromini, identificándose algunos de sus bienes y activos. El organismo encabezado por José Sbatella imputó entonces la existencia de financiamiento del terrorismo y aplicó la ley 26.734, a través de la cual se incorporó al Código Penal el artículo 306 que tipifica ese delito. (...)
A su vez, el artículo 6 de la ley antiterrorista afirma que la UIF “podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente el congelamiento administrativo de activos vinculados con las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal”. Todos estos pasos fueron los que dio la UIF, incluso la comunicación al juez Norberto Oyarbide, quien ya fue informado y ahora puede ratificar, rectificar o revocar la decisión."
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