La protagonista de una estafa por $ 3 millones al Banco de la Nación Argentina, sucursal Puerto Esperanza, sería una empresa transportista de Posadas, Misiones, cuya propietaria contaba con calificaciones extremadamente negativas en diferentes bancos, y sin embargo, obtuvo un crédito superior al $ 1 millón, sin que existiera alguna explicación propia de su giro financiero.
Estafa al Nación: ¿Así gestionaba Felisa la entidad bancaria?
El Banco de la Nación Argentina, sucursal Puerto Esperanza, entregó dinero a una empresaria transportista a la que la propia entidad oficial ya habia rechazado una decena de cheques por valor de $ 100.000, y tenía antecedentes en otros bancos. La maniobra ocurrió cuando Felisa Miceli era la presidente de la entidad.
01 de enero de 2006 - 11:03
La firma se trasladó a Puerto Esperanza para lograr operar, mediante la obtención de préstamos en la banca estatal. Sucede que las reglas del Nación dicen que las personas o empresas deben solicitar los préstamos en la sucursal más cercana al domicilio legal de la empresa, o en la más cercana si allí existiera una sucursal.
Así, la aparente empresaria transportista titular de la empresa tomadora del préstamo, habría recibido de la sucursal del Banco Nación la suma de $ 1.243.100 en calidad de préstamo, suma que se le descontó luego con cheques de terceros que resultaron ser, en su totalidad, robados a terceros.
La mujer ya contaba con antecedentes y malas calificaciones (3 y 4, una de las más bajas) en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además el mismo Banco Nación con anterioridad le habría rebotado cheques por la suma de $ 100.000, pero de todos modos pudo obtener el abultado crédito.
La empresa de transporte habría realizado las transacciones con una carpeta comercial que habría sido aprobada en el Banco Nación, sucursal Posadas.
La carpeta habría sido armada con la complicidad de funcionarios de esa casa bancaria.
Un empresario del transporte misionero aseguró que esa mujer vendió 5 camiones pocos días después de descubierto el fraude. Lo curioso es que los vendió a la misma firma a la que pocos meses antes se los había comprado.
Funcionarios del Registro del Automotor confirmaron que la operación se realizó, y recordaron que les sorprendió mucho los traspasos de propiedad que se realizaron en poco tiempo entre vendedor y comprador.
Más confirmaciones
Ahora, autoridades del área de Sumarios y Auditoría del Banco de la Nación Argentina, casa central, en la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron la existencia de la estafa millonaria en la sucursal de Puerto Esperanza.
Los responsables del Nación en la Provincia de Misiones explicaron que son varios los empleados de la entidad que fueron sumariados, luego que fuera descubierta la maniobra.
Los ejecutivos del Nación reconocieron también que el traslado y sumario del ex gerente de la sucursal Puerto Esperanza, José Mario Rodríguez, fue el resultado de la investigación iniciada en septiembre pasado por las operaciones fraudulentas que habrían movido alrededor de $ 3 millones mediante el otorgamiento de créditos 'truchos', y la operatoria con cheques robados y sin fondo.
Esto quiere decir que todo ocurrió cuando Felisa Miceli comandaba el Nación.
Fuentes de la investigación revelaron que clientes de la zona de Colonia Wanda -que fueron perjudicados por las transacciones ilegales- se presentaron a declarar en forma espontánea con el sumariante que intervino en la investigación, de apellido Colaccili, quien fue designado por la casa central del Banco Nación.
Los empresarios damnificados habrían revelado una serie de datos que hacían referencia al funcionamiento de una mesa de dinero en la sucursal por la que habrían sido estafados.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los avances realizados sobre las maniobras fraudulentas perpetradas en el banco, abren dudas sobre la relación que guardarían los directivos bancarios de la región en la presunta estafa. También explicaron que las maniobras se hicieron con cheques diferidos o posdatados.
La Investigación
El Banco Nación inició un sumario interno y trasladó al gerente de la sucursal de Puerto Esperanza por la denuncia de una estafa millonaria con la entidad a través del uso de cheques sin fondo y robados que habría causado un daño cercano a los $ 3 millones.
Autoridades del banco confirmaron que hay una investigación en marcha y que uno de los presuntos responsables fue trasladado hasta que no se clarifique la situación.
El Nación también le inició un sumario al contador de sucursal problemática, Horacio Reyes; quien a diferencia de Rodríguez, sigue en funciones en la esa sucursal.
Ambos tenían a su cargo el manejo de las arcas de la institución.
"Hay numerosos registros de créditos truchos y de cheques sin fondo en el área contable de la sucursal de Puerto Esperanza", aseguraron fuentes de la investigación.
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