2 historias. Al publicar un documento técnico en línea en enero de 2012, JR Willett describió la posibilidad de construir una nueva criptomoneda, además del Protocolo de Bitcoin. La idea fue Mastercoin, respaldada por una Fundación Mastercoin (más tarde rebautizada como Fundación Omni). El protocolo Mastercoin sería la base tecnológica de la criptomoneda Tether, y uno de los miembros originales de la Fundación Mastercoin, Brock Pierce, fue cofundador de Tether. Otro: Craig Sellars, director de tecnología de la Fundación Mastercoin. Antes que Tether se llamó Realcoin, anunciado en julio de 2014 por Brock Pierce, Reeve Collins y Craig Sellars como una startup con sede en Santa Mónica (California, USA). En noviembre de 2014, Reeve Collins anunció que el proyecto cambiaría de nombre a Tether. El sitio web de la empresa indica que está constituida en Hong Kong con oficinas en Suiza.
HOWARD LUTNICK
Tether, criptomoneda preferida de enemigos de USA llega a la Casa Blanca
Financial Times comenta la influencia de Howard Lutnick en la nueva Casa Blanca y su relación con la criptomoneda Tether.
Howard Lutnick, vinculado a Tether.
También se anunció que admitiría un "token Tether +" para 3 monedas: USTether (US+) para dólares estadounidenses, EuroTether (EU+) para euros y YenTether (JP+) para yenes japoneses. Y que cada token de Tether + estaba respaldado al 100% por su moneda original y podía canjearse en cualquier momento sin exposición al riesgo cambiario. En enero de 2015, el operador de criptomonedas Bitfinex habilitó el comercio de Tether en su plataforma. Los 'Paradise Papers' publicados en 2017 nombraron a los funcionarios de Bitfinex, Philip Potter y Giancarlo Devasini, como responsables de establecer Tether Holdings Limited en Islas Vírgenes Británicas. El CEO de ambas firmas era Jan Ludovicus van der Velde. La expansión continuó multiplicando la operación en monedas. A principios de 2018, Tether representaba el 10% del volumen de comercio de bitcoin y, 6 meses después representaba hasta el 80% del volumen de bitcoin. El crecimiento no cesó.
Howard Lutnick es un empresario multimillonario judío - estadounidense, sucesor de Bernard Gerald Cantor al frente de Cantor Fitzgerald L.P., 1 de los 24 operadores primarios autorizados a negociar valores públicos en USA. Lutnick se licenció en Economía por el Haverford College en 1983. Sobrevivió al atentado contra las Torres Gemelas porque esa mañana estaba llevando a su hijo Kyle a la guardería. 658 de los 960 empleados de Cantor murieron ese día, incluyendo a su hermano. Cantor Fitzgerald, L.P. también participa de renta variable institucional, renta fija, banca de inversión, y nuevos negocios, incluyendo tecnología del juego y comercio electrónico. En este contexto, Cantor Fitzgerald compró una participación del 5% en Tether entre 2023 y 2024. The Wall Street Journal dijo que fue el 5%, en US$ 600 millones. No hay información oficial.
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En noviembre de 2024, Howard Lutnick fue nominado por el presidente electo Donald Trump, al cargo de Secretario de Comercio.
Un análisis: el 'establishment' de la comunidad de inteligencia estadounidense tuvo una gran participación en la Administración Biden. También los proveedores del Pentágono. La burocracia de los bancos centrales, y la comunidad de seguridad nacional en particular, sospecha del mundo criptomonedas. Sus aliados fueron la banca convencional. También creen que pueden perder posiciones en el gobierno de Donald Trump, que incorpora a gente que ellos han cuestionado y hasta perseguido. Este conflicto de intereses será muy interesante de observar en los próximos tiempos. Hasta ahora -y fue muy notable en el conflicto Rusia vs. Ucrania, Financial Times resulta un vocero de ese 'establishment'.
Vamos a la nota. Miles Johnson, James Fontanella-Khan, Alex Rogers y Joe Miller en Financial Times:
En julio, Howard Lutnick, el combativo jefe del corredor Cantor Fitzgerald, deleitó a una audiencia de devotos de las criptomonedas en Nashville con historias de sus primeros días explorando el mundo de las monedas digitales.
“Conocí a todos los criminales que ahora están en prisión”, bromeó el hombre de 63 años, refiriéndose a sus encuentros con varios jóvenes ejecutivos de criptomonedas que ahora cumplen largas sentencias de prisión por fraude. “Y luego”, dijo, “conocí a las personas que poseían Tether”.
A diferencia de otros actores de la industria, dijo Lutnick, el cofundador de Tether, Giancarlo Devasini, un ex cirujano plástico nacido en Italia, pudo demostrar que dirigía un negocio legítimo.
Desde entonces, el negocio ha experimentado un auge. Las ganancias de Tether, que ahora administra la criptomoneda más comercializada del mundo, aumentaron hasta los US$ 5.200 millones en el primer semestre de este año.
A pesar de tener solo alrededor de 100 empleados, esas ganancias colocan a Tether en una escala similar a algunos de los bancos más grandes del mundo (US$ 1.000 más que Barclays y US$ 1.000 millones menos que Morgan Stanley), en gran medida derivadas de los intereses de sus reservas acumuladas al recibir dólares a cambio de tokens.
Mientras tanto, Lutnick, quien durante tres décadas convirtió a Cantor Fitzgerald en uno de los mayores comerciantes de deuda del gobierno estadounidense, está a punto de unirse al gobierno de USA como uno de los principales lugartenientes de Donald Trump.
A su regreso de Nashville, Lutnick recibió el cargo de copresidente del equipo de transición de Trump, lo que le dio influencia sobre puestos críticos, incluidos algunos que supervisan la regulación de las criptomonedas, como el de director de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Desde entonces, Trump ha nominado al defensor de las criptomonedas Paul Atkins para dirigir la SEC.
Bajo el liderazgo de Lutnick, Cantor Fitzgerald ha adquirido una participación en Tether de un tamaño no revelado, al tiempo que ha asumido la responsabilidad de gestionar una parte importante de las reservas de Tether, que ahora se encuentran principalmente en letras del Tesoro de Estados Unidos. En parte gracias al apoyo de Lutnick, la cantidad de Tether en emisión ha crecido de US$ 83.000 millones a mediados del año pasado a más de US$ 138.000 millones este mes.
Recientemente también se jactó de haber manejado US$ 10.000 millones en reembolsos de Tether en 2022, describiéndolo como "algo que no es gran cosa para nosotros" porque Cantor manejaba billones de dólares en bonos del Tesoro.
A principios de este mes, una investigación criminal liderada por el Reino Unido reveló una red de lavado de dinero multimillonaria con sede en Moscú, Londres y Dubai que había permitido a villanos que iban desde capos europeos de la cocaína, espías rusos y oligarcas sancionados mover activos alrededor del mundo usando Tether.
“Antes, Bitcoin era la criptomoneda del momento; ahora lo son las monedas estables y el dólar estadounidense (tether)”, dijo Sal Melki, jefe de amenazas financieras ilícitas de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
Recientes operaciones policiales en USA, la Unión Europea y el Reino Unido también han demostrado que el cártel Kinahan, una familia criminal irlandesa sancionada por USA y vinculada a múltiples asesinatos por encargo, utiliza Tether, así como los Guardias Revolucionarios de Irán, Hamás y Hebollah.
Tether
Tether se ha defendido firmemente de las acusaciones de que facilita la actividad delictiva global, señalando que su uso por parte de delincuentes es lo que se denomina una actividad de mercado secundario en la que los malos actores intercambian sus tokens entre ellos. También dice que colabora con 195 agencias de aplicación de la ley en 48 países para erradicar los abusos.
Cuando se conoció la noticia del multimillonario plan de lavado de dinero ruso, afirmó que “condena inequívocamente el uso ilegal de monedas estables y está plenamente comprometido a combatir la actividad ilícita”.
“Con Tether, cada acción se realiza en línea, cada transacción es rastreable, cada activo puede ser confiscado y cada criminal puede ser atrapado”, dijo Tether en un comunicado. “El hecho de que esta operación haya sido clausurada es un testimonio de la trazabilidad y la aprehensión de los criminales y su uso ilícito de [Tether]”.
Sin embargo, para los críticos de Tether, la moneda estable respaldada por Lutnick es simplemente una herramienta para que los actores criminales y los enemigos geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados eludan los controles de lavado de dinero.
“No hay razón para tener monedas estables, salvo para participar en actividades ilegales”, dijo un ex fiscal federal de Estados Unidos. Los delincuentes son “un gran segmento del mercado que [Tether] está tratando de atacar, de la misma manera que existen todos esos bancos sospechosos que afirman que hacen KYC”.
Tether fue la moneda estable más utilizada para actividades ilícitas a nivel mundial el año pasado, según un informe de TRM Labs, empresa de inteligencia blockchain y socio comercial de Tether, con un valor estimado de US$ 19.300 millones en sus transacciones (o el 1,63% del total de las transacciones) utilizadas para fines ilícitos.
“Es el token criptográfico más utilizado en el mundo, respaldado por todos los exchanges, y está vinculado al dólar estadounidense, por lo que no hay volatilidad en el precio”, dijo Snir Levi, fundador y director ejecutivo de Nominis, una plataforma de inteligencia de billeteras criptográficas. “Los volúmenes negociados son enormes, por lo que es fácil mover grandes cantidades de dinero sin destacarse”.
A principios de este año, la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito dijo que Tether se ha convertido en una parte integral de la creciente industria mundial de estafas conocidas como "matanza de cerdos", o estafadores que a menudo cultivan relaciones románticas falsas en línea para atraer a las víctimas a que transfieran sus ahorros.
Rusia, Irán y Bielorrusia
En abril, Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos en la Administración Biden, advirtió que las criptomonedas estaban permitiendo a los piratas informáticos norcoreanos “adquirir, lavar y almacenar ingresos ilícitos”.
Rusia, añadió, estaba “recurriendo cada vez más a mecanismos de pago alternativos –incluida la moneda estable tether– para intentar eludir nuestras sanciones y seguir financiando su maquinaria de guerra”.
Los correos electrónicos filtrados por grupos de la oposición iraní proporcionaron evidencia de cómo las empresas sancionadas por USA, han adoptado el tether como una forma de seguir haciendo negocios. En marzo de 2023, por ejemplo, un empleado de Safiran Airport Services, una empresa de transporte aéreo con sede en Teherán, recibió una solicitud sensible de Moscú.
El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estaba preparando una visita de Estado a Irán. Una mujer llamada Elena quería saber si Safiran podía organizar los trámites diplomáticos para el avión presidencial, reservar habitaciones en hoteles de cinco estrellas para su séquito y ocuparse de otros aspectos logísticos.
El empleado de Safiran dijo que podían ayudar. El único problema sería cómo pagarían los bielorrusos. La empresa iraní quedó aislada del sistema bancario internacional, tras haber sido sancionada por Washington en 2022 por transportar drones de fabricación iraní a Rusia para su guerra en Ucrania.
Sin embargo, la empresa iraní tenía una solución que ofrecer: “Querida Elena”, le preguntó el empleado de Safiran, “por favor, comprueba si puedes pagar con Tether”.
En marzo, el Tesoro de USA sancionó a un lavador de dinero sirio radicado en Líbano llamado Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, quien, según dijo, había proporcionado billeteras digitales a Hezbollah, el grupo militante libanés designado como organización terrorista por USA.
Según el Tesoro, estas billeteras habían recibido fondos de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Chainalysis, una empresa de análisis de cadenas de bloques, publicó posteriormente una investigación que mostraba que todos los fondos que se movían a través de la billetera de criptomonedas de Al-Law estaban en tether.
“El FBI y otras fuerzas del orden han mejorado enormemente su capacidad para descifrar estas cosas”, dijo Josh Naftalis, ex fiscal federal de Estados Unidos. “La realidad es que las fuerzas del orden pueden analizar la cadena de bloques y, en general, averiguar quién está realizando transacciones”.
Ninguna de estas preocupaciones parece haber mermado la defensa que Lutnick hace del potencial de Tether para transformar las finanzas globales. Ha defendido firmemente a Tether de un modo similar al estilo rudimentario que definió su ascenso tanto en las finanzas estadounidenses como ahora en la política.
Pionero de Donald Trump
"Tiene un gran resentimiento", dijo una persona que ha tratado con él durante décadas.
Estas cualidades, combinadas con su apoyo temprano a Donald Trump durante un período en que la mayoría de los financieros se distanciaron del ex presidente, han consolidado el papel de Lutnick como una figura de confianza en el círculo íntimo de Trump.
Lutnick conoce a Trump desde hace años y en 2008 apareció en su programa de la NBC The Celebrity Apprentice. El mes pasado, Trump lo nominó como secretario de Comercio. La relación de Lutnick con Trump se debe a que comparten el estatus de outsiders en las esferas financiera e inmobiliaria de Nueva York.
“Esa reputación de antisistema ciertamente los ha acercado”, dijo un ex funcionario de la administración Trump. “Trump sabe que Howard es un buen soldado al 1000 por ciento y eso le encanta”.
Si bien tiene muchos críticos, Lutnick también es respetado en la industria por reconstruir Cantor Fitzgerald después de la catastrófica pérdida de 658 empleados en los ataques del 11 de septiembre.
Lutnick, cuyo hermano murió en los ataques a las Torres Gemelas, ha criticado la idea de que Tether sea responsable de financiar el terrorismo. “Nunca jamás nos asociaríamos con una empresa que tuviera algo que ver con la yihad”, dijo a la audiencia en Nashville.
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