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Más poder a la UIF: Diputados evaluó cambiar el Código Penal

Diputados, en comisión, analizó modificar el Código Penal para darle más poder y autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados debatió el miércoles (23/11) por la tarde un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reformar la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que busca dotar de mayor autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El proyecto, entre otras cuestiones, considera que se deberá informar a la UIF las operaciones de activos virtuales, lo que incluye a las criptomonedas.

La iniciativa girada en junio pasado por el Gobierno fue analizada en un plenario de comisiones de Legislación General, y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.

El Poder Ejecutivo precisó que para su diseño se basó en estrategias regionales y se nutrió de instrumentos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que este año evaluará el rendimiento de la UIF.

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Las modificaciones al Código Penal servirían para investigar, en profundidad, el lavado de activos

Las modificaciones al Código Penal servirían para investigar, en profundidad, el lavado de activos

Cuál es el espíritu del proyecto

La iniciativa contienen reformas al Código Penal y a ley vigente sobre prevención de activos y financiación del terrorismo, pero resalta la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro item importante es el que amplía la cantidad de operaciones que se deberán informar a la UIF entre ellas la incorporación de proveedores de servicios de activos virtuales, los operadores de monedas o personas jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

En los fundamentos se afirma que "se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI".

"En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas (LA/FT/FP)", sostuvo el Poder Ejecutivo en los considerandos.

Advertencia

La iniciativa advierte que las "transacciones con activos virtuales, permiten en instantes el movimiento transfronterizo de activos, involucrando entidades de diferentes países y facilitando la participación de jurisdicciones que podrían no poseer controles adecuados en materia preventiva, características que dificultan a los sujetos obligados la detección de operaciones sospechosas".

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