Sam Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas a pedido de los fiscales estadounidenses, que presentaron cargos penales contra el criptoempresario caído en desgracia.
CRIPTOS EN CRISIS
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, detenido en Bahamas
Sam Bankman-Fried, fundador del colapsado criptointercambio FTX, fue detenido en Bahamas a pedido de USA. Lluvia de demandas federales en su contra.
13 de diciembre de 2022 - 13:19
Sam Bankman-Fried.
El fiscal general de islas Bahamas, Ryan Pinder, dijo que la fuerza policial había detenido a Bankman-Fried después de recibir una "notificación formal" del gobierno de USA, que había presentado cargos penales y "probablemente solicitaría su extradición".
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Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, confirmó el arresto en Twitter y dijo que la medida se tomó “a pedido del gobierno de los Estados Unidos”.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, enfrenta cargos por lo que los fiscales federales "un esquema para defraudar a los clientes de su intercambio de criptomonedas y a los prestamistas de su fondo de cobertura."
La acusación, presentada por la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Bankman-Fried de 8 cargos penales, incluida la conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Lo acusa de apropiarse indebidamente de los depósitos de los clientes de FTX.com y usarlos para pagar los gastos y las deudas de Alameda Research, su fondo de cobertura de criptomonedas.
También está acusado de defraudar a USA y violar las reglas de financiamiento de campañas por conspirar con otros para realizar contribuciones políticas ilegales.
Mark Cohen, abogado de Bankman-Fried, dijo en un comunicado que su cliente "está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales".
También el martes 13/12, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos demandaron a Bankman-Fried por fraude.
La SEC alegó en su demanda que Bankman-Fried desvió los fondos de los clientes desde el inicio de su intercambio de criptomonedas para respaldar su propio fondo de cobertura, Alameda Research, y para realizar inversiones de riesgo, compras de bienes raíces y donaciones políticas.
"Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
El arresto y los cargos son las últimas bombas en un caso que ha paralizado a Wall Street y Washington.
FTX, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, se declaró en convocatoria de acreedores en noviembre después de que se quedó sin efectivo y su rival Binance se alejó de una fusión forzada.
John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX, está testificando en una audiencia en el Congreso sobre el criptointercambio.
En un testimonio escrito antes de la audiencia, John Ray III, dijo que la plataforma de negociación se había derrumbadoa causa de "la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy pequeño de personas extremadamente inexpertas y individuos poco sofisticados”.
Ray agregó que FTX había permitido que su empresa comercial afiliada, Alameda Research, tomara prestados fondos del intercambio de criptomonedas "sin límites efectivos".
Bankman Fried había sugerido inicialmente que no estaría preparado para testificar en la audiencia, pero cedió a la presión después de que Maxine Waters, presidenta del comité, dejara en claro que los legisladores estaban preparados para citarlo.
Acelerando
El arresto y los cargos penales confirman que las autoridades estadounidenses tienen la intención de perseguir personalmente a Bankman-Fried después del catastrófico colapso de FTX, que envió ondas de shock a la industria de la criptografía.
La Comisión de Bolsa y Valores de USA dijo que presentaría cargos civiles separados relacionados con las supuestas violaciones de las leyes de valores por parte de Bankman-Fried.
“Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por trabajar para asegurar el arresto de . . . Bankman-Fried en las Bahamas por cargos penales federales”, dijo Gurbir Grewal, director de la división de ejecución de la SEC, en un comunicado.
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