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CULPABLE

Escandaloso Credit Suisse entre cocaína y lavado de dinero

La justicia suiza declaró culpable al Credit Suisse y un exempleado por ayudar a una red criminal búlgara que lavaba dinero de la cocaína.

La Justicia de Suiza encontró culpable a Credit Suisse como entidad y a un exempleado por entender que directamente ayudó a miembros de una red de crimen organizado a lavar dinero proveniente del tráfico de cocaína a Europa.

De acuerdo a la prensa local, el banco ahora deberá pagar una multa por US$2,1 millones y otros US$20 millones al gobierno suizo.

Al parecer, el exempleado, quien según los fiscales aceptaba regularmente maletas con dinero en efectivo de uno de los miembros de la red que superaba los límites permitidos, recibió una sentencia suspendida de 20 meses. Una persona de otro banco y dos miembros de la red criminal también fueron declarados culpables de cargos de lavado de dinero.

Por supuesto, al ser una sentencia en primera instancia, Credit Suisse apelará la decisión del tribunal por presuntos delitos cometidos hace 14 años y puso un manto de sospechas sobre los fiscales al resultarles curioso que recién en 2020 presentaran el caso.

El caso es la primera vez que un banco de propiedad y domiciliado en Suiza ha sido sometido a un proceso penal.

El grupo se dedica al lavado de dinero. Foto: web
Credit Suisse condenado por ayudar a lavar dinero a una organización criminal.

Credit Suisse condenado por ayudar a lavar dinero a una organización criminal.

Credit Suisse de escándalo en escándalo

En febrero de 2022, información filtrada de cuentas de 30.000 clientes de Credit Suisse, con más de US$ 100.000 millones, que provino de un denunciante que compartió sus hallazgos con el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, según un comunicado de prensa de entonces.

“Con demasiada frecuencia he visto criminales y políticos corruptos que pueden permitirse seguir haciendo negocios como de costumbre, sin importar las circunstancias, porque tienen la certeza de que sus ganancias mal habidas se mantendrán a salvo”, Paul Radu, co-fundador de la OCCRP, dijo en el comunicado. “Nuestra investigación expone cómo estas personas pueden eludir la regulación a pesar de sus delitos, en detrimento de las democracias y las personas en todo el mundo”.

Credit Suisse es uno de los mayores prestamistas de Suiza, solo superado por UBS (Unión de Bancos Suizos). Tiene casi 50.000 empleados, y su sede está en Zúrich. Sin embargo, muchos de sus 3.500 'gerentes de relaciones', que encuentran y atienden a clientes adinerados, están repartidos por todo el mundo.

Las cuentas filtradas están vinculadas a clientes de Credit Suisse que viven en más de 120 jurisdicciones, con una concentración de clientes en el mundo en desarrollo. Los países con algunos de los mayores números de clientes en los datos -Venezuela, Egipto, Ucrania y Tailandia-, han luchado durante mucho tiempo con las élites políticas y financieras que ocultan sus fortunas en el extranjero.

El proyecto 'Suisse Secrets' arroja una luz excepcional sobre uno de los centros financieros más grandes del mundo, que se ha acostumbrado a operar en las sombras. Identifica a los condenados y lavadores de dinero que pudieron abrir cuentas bancarias, o mantenerlas abiertas durante años después de que surgieron sus delitos. Y revela cómo las famosas leyes de secreto bancario de Suiza ayudaron a facilitar el saqueo de países en el mundo en desarrollo.

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