Blanqueo / RIGI: GAFI ya debate el caso de Argentina (CSJN envió delegado)

Château de la Muette en París (Francia), sede de la OCDE y del GAFI.

El director ejecutivo de la DaJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), Juan Tomás Rodríguez Ponte, fue designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( CSJN) para asistir al plenario del GAFI en París (Francia), desde hoy (lunes 21/10) al viernes (25/10), donde se debate el 'Reporte de Evaluación Mutua de la República Argentina'.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés es FATF por Financial Action Task Force), es una institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8 (al G7 se le sumaba Rusia) para desarrollar políticas contra el blanqueo ilegal de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en París.

Delegados que representan a más de 200 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, incluido Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Banco Mundial, INTERPOL y Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, participan en las reuniones del Grupo de Trabajo y las sesiones plenarias en París durante la Semana del GAFI.

La Presidencia bienal es de México (Elisa de Anda Madrazo).

En la página web del GAFI se lee:

"Los delegados también discutirán la evaluación de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina y Omán, así como el progreso logrado por algunas jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financiero."

Juan Tomás Rodríguez Ponte.jpeg

Juan Tomás Rodríguez Ponte.

CSJN

Rodríguez Ponte es también integrante del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La información y el trabajo aportado por la CSJN a través de la DAJuDeCo, fue realizado en etapas de requerimiento, recopilación y sistematización para su presentación ante el equipo evaluador.

Opinión de la CSJN:

"Este trabajo fue fundamental para todo el proceso de evaluación y demuestra el compromiso del Poder Judicial de la Nación, a través de sus máximas autoridades, en la prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva."

Existen especulaciones acerca de cómo GAFI considera tanto el blanqueo de capitales en curso en la Argentina como la oferta de subsidio a las inversiones de gran volumen (RIGI).

-------------