ACTUALIDAD El GAFI vinculado a magistrada en oscuro juicio en Mendoza Caso Walter Bento: Hay una denuncia de irregular actuación de una magistrada con relación familiar con integrante del GAFI.
DINERO ¿Por qué el organismo audita países pobres pero no hace nada con paraísos fiscales donde se lavan fortunas? En París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un informe favorable a la Argentina y otros países aunque pidió bajar el uso de plata negra.
ACTUALIDAD Argentina zafó de la "lista gris" del GAFI Argentina aprobó la evaluación del GAFI en materia de lavado de activos y evitó caer en la lista gris del organismo, lo que implicaba sanciones.
DINERO Blanqueo / RIGI: GAFI ya debate el caso de Argentina (CSJN envió delegado) Hasta el viernes 25/10, el GAFI analiza el informe sobre la Argentina. La CSJN envió un delegado. Algunos temas han provocado especulaciones.
ACTUALIDAD Renunció la cúpula de la UIF (y acecha el fantasma de la 'Lista Gris') En medio de escándalos, el Gobierno aceptó la renuncia de la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF). Acecha el fantasma de la Lista Gris.
DINERO 2 economías del Islam casi argentinas bajo el fuego del GAFI Pakistán y Turquía entre los 23 países en la Lista Gris del GAFI, junto a Marruecos, Jordania, Panamá, Nicaragua y Filipinas. Pakistán y Turquía son del Islam.
