¿Por qué el organismo audita países pobres pero no hace nada con paraísos fiscales donde se lavan fortunas?

Estuvimos en esa oscura nómina durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, lo que implicó una baja calificación que perjudicó el pedido de créditos a organismos como el FMI y el Banco Mundial.

El GAFI está integrado por los 40 países más importantes del mundo (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Israel, Brasil, India, México, entre otros) y también por organismos internacionales en su carácter de observadores (FMI, Banco Mundial, Comisión Europea y el BID).

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Argentina celebró no estar en la lista de países objetados por el GAFI

¿No es el GAFI una contradicción en si misma?

En teoría, monitorea el desempeño de las distintas naciones en materia de políticas públicas sobre lavado de dinero. En especial, auditan el desempeño del poder judicial y los organismos estatales de control.

Sin embargo…

¿Por qué en la práctica permiten los británicos que en las islas de Jersey (Canal de la Mancha) y Man (frente a Irlanda) funciones turbias bancas off shore? ¿Por qué en la práctica permiten los británicos que en las islas de Jersey (Canal de la Mancha) y Man (frente a Irlanda) funciones turbias bancas off shore?

¿Por qué toleran un régimen libre de gravámenes y sumamente oscuro como el de Gibraltar, en la península ibérica? Se trata de un estratégico protectorado de Reino Unido que se niegan a devolver a España?

¿Por qué el GAFI no criticó a la justicia inglesa en 2012 cuando le permitieron a directivos del HSBC pagar 3000 millones de dólares para no ir presos luego de una Investigación judicial que pudo probar que esa entidad crediticia centrifugó miles de millones de euros provenientes del financiamiento de organizaciones acusadas por terrorismo y narcotráfico?

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¿Los delincuentes pagan multa y se van sin que GAFI les baje la calificación a las naciones que hicieron la vista gorda?

Peor aún es el caso de Montenegro, en los Balcanes, cuyo sistema financiero es un completo paraíso fiscal.

Lo mismo ocurre en Estados Unidos con el estado de Delaware.

¿Por qué no analizan que países enteros como Nueva Zelanda y Panamá se han enriquecido con este tipo de prácticas?

Los paraísos fiscales mueven más dinero que los PBI sumados de USA y China

Estados Unidos es la gran potencia del planeta con un PIB de 28,7 billones de dólares, a precios constantes del mercado, medidos por el FMI. En tanto, China, es el mercado emergente que màs riqueza acumula: 18,5 billones de dólares. Entonces, la actividad conjunta de las dos superpotencias se sitúa en los 47,2 billones de dólares.

Por su parte, Tax Justice Nework estimó que los tesoros ocultos en 2024 superan esos dos gigantescos volúmenes.

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A lo largo de los últimos años, la prensa denunció operaciones llamadas Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, Panamá Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers o la lista Falciani.

En casi todos los casos, estuvieron involucradas grandes potencias que luego se dedican a “controlar” la calidad del resto de las naciones del planeta.