Sorpresivo: Renunció el representante argentino ante el GAFI

A tan sólo 4 meses de asumir, renunció Agustín Flah, representante de la Argentina ante el GAFI y el GAFILAT, dos organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de dinero. Sobre los motivos de la sorpresiva dimisión circulan dos versiones. Su dimisión se conoce justo cuando Diputados debate Inocencia Fiscal 2.

Flah, coordinador nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, le presentó su renuncia al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Había sido designado hacía solo cuatro meses atrás y, en el GAFI, también lo habían nombrado representante del Subgrupo de Revisión para las Américas del Grupo de Cooperación y Revisión Internacional. Se trata del grupo que evalúa y propone la designación y remoción de países de las listas negras y grises de naciones no cooperantes.

Fuentes del Gobierno sostuvieron al diario La Nación que el representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dejó el cargo por motivos estrictamente económicos. “Renunció para reabrir su estudio jurídico, porque ambas tareas son incompatibles y no le alcanzaba el sueldo”, comentó una fuente oficial con conocimiento de la dimisión.

Sin embargo, el periodista Daniel Santoro publicó también otra versión en el diario Clarín: citando fuentes judiciales, aseguró que fue echado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de quien dependía.

A través de un posteo en X, respondiendo la noticia de Clarín, Flah aclaró que “tras más de 25 años de trayectoria profesional en la prevención del lavado de activos, continuaré trabajando con el mismo compromiso y seguiré vinculado al Ministerio de Justicia en carácter de asesor”.

Inocencia Fiscal 2: Javier Milei desafía al GAFI

Esta renuncia de Flah se conoce justo el día en que la Cámara de Diputados sesiona para debatir el proyecto oficialista llamado Inocencia Fiscal 2, además de la reforma de la carta orgánica del BCRA.

Como ya planteó Urgente24, esta iniciativa de Javier Milei -desesperado por los "dólares del colchón"- corre el riesgo de ubicar a la Argentina bajo la lupa del GAFI, el organismo que vela contra el lavado de dinero global, ya que el texto elimina los topes de ingresos y patrimonio que regían para acceder al régimen simplificado: quienes superaban los $1.000 millones de ingresos anuales o los $10.000 millones de patrimonio quedaban excluidos pero ahora esas restricciones desaparecen. El criterio es la residencia fiscal durante todo el período declarado.

El Gobierno rechaza la idea de que esté desafiando al GAFI y ofrece como ejemplo de que ofrecerá una ventaja fija: hasta el 31/12/2027 para exteriorizar fondos sin consecuencias retroactivas.

Dólares en el lavarroopas.

Ahora, el impacto fiscal ocurrirá a partir de que los dólares son utilizados, evitando la aplicación retroactiva del impuesto sobre los Bienes Personales.

El texto obliga a canalizar las operaciones a través del sistema financiero formal: bastará conque el dinero pase por el sistema en el origen o en el destino para cumplir con la exigencia.

Por un lado, se eliminan presunciones tales como el incremento patrimonial no justificado o los depósitos bancarios superiores a lo declarado. Y la carga de la prueba recaerá en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Solo se considerarán relevantes aquellas diferencias que superen simultáneamente ciertos umbrales —como el 15% del impuesto y un porcentaje del límite penal tributario—, y se habilita a los contribuyentes a corregir declaraciones y regularizar su situación dentro de determinados plazos (sin quedar excluidos del régimen).

El proyecto contempla la eximición de multas para quienes hayan cancelado deudas antes de adherir y la posibilidad de recuperar sumas pagadas con intereses si el contribuyente gana un litigio contra el fisco.

La UIF ya cambió 3 veces de titular

Cabe destacar que durante la gestión Javier Milei, ya cambiaron tres titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de luchar contra el lavado de dinero.

El actual titular de la UIF, Matías Álvarez, reemplazó a Paul Starc en ese cargo. En enero pasado, Starc renunció a su puesto, al que había llegado apenas un año antes, cuando fue designado en reemplazo de Ignacio Yacobucci, quien había sido despedido por las internas en el Gobierno.

Paul Starc.

La salida de Starc se dio luego de que viajara a Estados Unidos para intercambiar información sobre la AFA. Tal como publicó oportunamente Urgente24, se pasó una 'línea roja' con la información sensible de USA difundida en medios.

La discusión de fondo dentro del gabinete nacional habría pasado por la utilización de datos del intercambio de información entre la UIF argentina y la FinCEN estadounidense (Financial Crimes Enforcement Network o Red de Control de Delitos Financieros) para ventilar / aportar datos contra Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.

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