DINERO Los dólares no declarados y una medida audaz... ¿o peligrosa? Flexibilizar la tenencia de dólares no declarados puede ser tan "audaz" como peligroso. La alerta del diario 'The Wall Street Journal' por el lavado de dinero en Estados Unidos.
GOLAZO24 Bomba: Investigación en curso contra Foster Gillett por posible lavado de dinero Las maniobras extrañas de Foster Gillett con River, Vélez y Estudiantes derivaron en una investigación preliminar a cargo de Guillermo Marijuán, fiscal federal.
POLÍTICA Posible desfalco ($3.350 millones) en la obra social de empleados rurales La Superintendencia de Salud (SSS) denunció un posible defalco que toca a José Voyteco, expresidente de la obra social OSPRERA.
POLÍTICA Polémico: Milei contrató a un ex macrista que fue investigado por lavado de dinero El gobierno de Javier Milei formalizó una nueva incorporación a su equipo. Se trata de un ex funcionario de Macri investigado por lavado de dinero.
ACTUALIDAD Rosario: Una vida de lujo detrás de facturas truchas En el marco de un allanamiento en Rosario, en una de las zonas más lujosas, un hombre fue detenido por vender facturas truchas a empresas para evitar impuestos.
MUNDO Lavado de dinero y Vendedores de Cuchillos en el Uruguay 'prolijo' Vendedores de Cuchillos es un libro que expone la tarea pendiente en Uruguay respecto del combate contra el lavado de dinero en "la Suiza de Sudamérica".
ACTUALIDAD Lavado de dinero. El caso "Jonestur" y un trueque llamativo El caso "Jonestur", por estafa y lavado de dinero, que involucra al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, se dirimiría con dinero sucio
ACTUALIDAD Narcotráfico internacional: El legado de Pablo Escobar y Griselda Blanco desde Medellín a Santa Fe Como la serie sobre Griselda Blanco, pero en otro ambiente, cayó uno de los prófugos de una causa envuelta por lavado de dinero y narcotráfico.
ACTUALIDAD Sin límites: Martín Insaurralde habría involucrado a su hijo en la causa Yategate En las últimas horas trascendió que la Justicia está investigando a uno de los hijos de Martín Insaurralde en la causa por presunto lavado de dinero.
DINERO CEO de Binance en aprietos: Renuncia y culpabilidad a la vista El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), tiene planes de renunciar y declararse culpable por presunto el lavado de dinero.
