ROSARIO. Este jueves (17/10), la Policía Federal detuvo a una persona de 29 años en el marco de un allanamiento que se llevó a cabo en las torres Maui, una de las más lujosas de la ciudad frente el río. El detrás trata de una investigación por una denuncia sobre presunta asociación ilícita fiscal. Lavado de dinero y ¿narcotráfico?
LAVADO DE DINERO
Rosario: Una vida de lujo detrás de facturas truchas
En el marco de un allanamiento en Rosario, en una de las zonas más lujosas, un hombre fue detenido por vender facturas truchas a empresas para evitar impuestos.
18 de octubre de 2024 - 14:19
Las torres Maui están ubicadas en Puerto Norte, uno de los barrios más costosos de Rosario.
En el inmueble se secuestraron dinero en efectivo (pesos, reales y dólares: las primeras investigaciones indican 62 millones de pesos y 3.500 dólares), 13 cheques, dos CPU, una notebook, una tarjeta de memoria, una máquina de contar dinero, dos ticketeras con rollos de papel, dos calculadoras que emiten tickets, una impersora, cuatro sobres papel madera (que en su interior contienen boletas), cuatro con cuadernillos que tenían anotaciones de interés para la causa, como así una agenda.
Además, documentación de vehículo BMW, un revólver magnum calibre 357 con 29 municiones del mismo calibre, 22 cartuchos de escopetas calibre 12/70 y 57 municiones calibre 22. Como si fuera poco, también se incautó un auto Volkswagen modelo Amarok junto a una moto, entre otros elementos.
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El joven investigado fue detenido. Sin embargo, horas más tarde recuperó su libertad.
Lavado de dinero
Todo comenzó el 8 de agosto cuando el personal de brigada de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario procedió a realizar diferentes tareas investigativas como vigilancia, seguimientos controlados y tareas de escritorio patrullajes virtuales.
¿El objetivo? Dar con los actores y las viviendas que estarían involucrados en la participación de la actividad ilícita para comprar la misma y la sociedad que mantenía con otro hombre que comercializaban facturas y tickets a empresas S.A. y S.R.L. de la ciudad, cuyo propósito era la evasión de impuestos fiscales y demás delitos conexos.
De manera paradójica, se logró determinar que estos individuos llevaban adelante una vida de lujos sin contar con un ingreso laboral estable, con viviendas en alquiler en una de las Torres Maui (valor entre US$1000 a US$ 1200 dólares mensuales).
A su vez, movilizarse con vehículos de alta gama y concurrir a locales comerciales como Rock&Feller's para reunirse con diversas personas siendo uno de los lugares de comidas que tiene un costo elevado en su consumición, lo que hace que los investigados no puedan solventar con un ingreso estable e ilícito. El dinero, en cuestión, sería producto del narcotráfico (investigación en marcha).
Por su parte, el personal de la AFIP, que concurrió en colaboración con el personal policial, comprobó la actividad ilícita y de la defraudación y evasión al fisco por parte de estas personas en una clara "asociación ilícita fiscal".
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