José Luis Espert logró postergar su indagatoria

El ex diputado libertario José Luis Espert consiguió postergar por una semana su declaración indagatoria, prevista para mañana 30/06, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

El juez federal Lino Mirabelli aceptó el pedido de los abogados defensores de Espert, quienes solicitaron más tiempo para poder analizar el expediente.

Ante la respuesta positiva del juez, la indagatoria -que había sido pedida luego del encargo del fiscal Fernando Domínguez- se realizará finalmente el próximo martes 7 de julio.

Recordemos que el fiscal Domínguez había solicitado la indagatoria del exdiputado nacional de La Libertad Avanza en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos. Según la acusación, el dirigente habría utilizado documentación considerada falsa para justificar el ingreso de US$200.000 en una cuenta bancaria.

De acuerdo con la investigación, Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para respaldar el origen de esos fondos. Sin embargo, la fiscalía concluyó que la operación no se habría concretado en los términos declarados.

Entre los elementos reunidos en el expediente figura que el ex legislador no habría viajado a Guatemala para prestar los servicios profesionales mencionados y que las explotaciones mineras vinculadas a la firma señalada no se encontraban operativas al momento de la presunta contratación.

La causa también analiza el recorrido del dinero recibido por Espert. Según la fiscalía, los fondos investigados estarían relacionados con cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y que además fue mencionado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

A partir de esos elementos, Domínguez formalizó el pedido de indagatoria contra Espert por presunto lavado de activos. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la confección de documentación contable que forma parte de la investigación.

La investigación de la Justicia

La investigación se activó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social y legislador Juan Grabois, quien aseguró que Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de Machado. El señalamiento cobró relevancia pública durante la campaña electoral bonaerense, cuando el economista encabezaba la lista de La Libertad Avanza para la Legislatura provincial.

En ese contexto, también se analizan supuestos viajes en vuelos privados y aportes económicos que podrían haber sido utilizados para financiar actividades políticas. La difusión de estos datos derivó en la renuncia de Espert a su candidatura.

La insólita defensa de Javier Milei

Hace poco más de un mes, cuando Fred Machado llegó a un acuerdo con la Justicia de USA y se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico a cambio de que los fiscales no avancen con los cargos por narcotráfico, Javier Milei salió a defender a José Luis Espert.

Por ignorancia o intencionalmente, el Presidente aseguró que Machado era "inocente" y, entonces, arremetió contra los periodistas por "destruir la reputación" de Espert.

Pero no es que Machado sea inocente sino que llegó a un 'plea deal' -que no es una absolución-, mediante el cual se declaró culpable de lavado de dinero y fraude electrónico (delitos ligados al origen del dinero que recibió Espert) a cambio de que los fiscales no avancen con los cargos por narcotráfico (pero no significa que sea inocente de los mismos).

Esta es una negociación común en Estados Unidos para evitar un juicio largo: el acusado admite culpa en algunos delitos y el fiscal saca otros más difíciles de probar. Y a Espert (a diferencia de lo que piensa Milei), el acuerdo de Machado lo perjudica más que beneficiarlo, porque no lo exonera.

Recordemos que José Luis Espert está imputado por presunto lavado de activos, enriquecimiento injustificado y movimientos financieros inexplicables vinculados a Machado (transferencias, uso de aviones, etc.), además de haber recibido dinero relacionado al lavado de dinero del empresario (unos 200.000 dólares, aunque se habló de contratos mayores).

En otras palabras, que Machado haya reconocido sus otros delitos convierte a Espert en un posible "eslabón", por más que él sostenga que le pagaron una consultoría privada.

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