Según USA, 39 empresas más actúan como pantalla para el cartel de Cali

"La acción de hoy demuestra que el cartel de Cali continúa valiéndose de empresas farmacéuticas por toda Latinoamérica y el Caribe para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas y penetrar en la economía legítima", declaró el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros Rick Newcomb. "La banca y los fabricantes de productos farmacéuticos de USA deben intensificar su vigilancia para evitar prestar servicios financieros o suministrar productos a estas empresas pantalla".

En el comunicado, en el que se pone de relieve que el Departamento de Hacienda "continuará trabajando con las autoridades colombianas en nuevas actividades destinadas a acabar con la red financiera del cartel", el Departamento ha señalado que "la red internacional de 39 empresas pantalla del cartel de Cali identificadas hoy vienen a unirse a otras 340 empresas colombianas del cartel de drogas que figuran en la lista SDNT".

A continuación una traducción extraoficial del comunicado de prensa del Departamento de Hacienda. Para consultar la versión oficial en inglés, visitar http://www.treas.gov/press/releases/js915.htm.

Entre las 39 empresas nombradas hoy figuran Interfarma/Jomaga de Costa Rica en Costa Rica, Latinfármacos y Espibena en Ecuador, Colfarma Perú, en Perú, Premier Sales en Panamá, y C.A. V.J. Corporation en Venezuela, todas ellas afiliadas a los laboratorios farmacéuticos Pentacoop y Farmacoop de distribución internacional de drogas del cartel de Cali, que figuran en la lista de SDNT.

También se ha nombrado hoy a numerosas pantallas financieras que actúan en Colombia, tales como Coopdisan, Drofarco, e Incommerce, que han sido establecidas por el cartel de Cali por medio de empresarios de su confianza que prestan servicios de banca a sus empresas pantalla. Inversiones Carfeni y dos compañías de Internet, en España, y Ash Trading Inc., en USA, también se encontraban entre las eempresas mencionadas. La acción de hoy se produce como continuación de las sanciones que se impusieron al cartel de Cali en febrero y marzo del presente año.

La red internacional de 39 empresas pantalla del cartel de Cali identificadas hoy vienen a unirse a otras 340 empresas colombianas del cartel de drogas que figuran en la lista de SDNT. La lista incluye a las empresas del cartel de Cali Copservir y su cadena de droguerías Drogas La Rebaja y la compañía de tarjetas de crédito Credirebaja, su empresa de corretaje de bolsa Obursatiles y la casa de cambio de divisas Internacional de Divisas, la empresa de productos cosméticos Cosmepop, el equipo de fútbol profesional América de Cali, así como otras empresas de consultoría, inversiones, financieras, de construcción, inmobiliarias, agrícolas y distribuidoras.

Esta acción es parte de una labor conjunta que llevan a cabo los
Departamentos de Hacienda, Justicia, Estado y Seguridad del Territorio Nacional, en cumplimiento del Decreto ejecutivo 12978, firmado el 21 de octubre de 1995, por el que se imponen sanciones económicas a los carteles de drogas de Colombia.

Los activos de un total de 958 individuos y empresas de carteles de drogas de Colombia están ahora bloqueados en virtud del Decreto ejecutivo de 1995; y a estas empresas e individuos se les prohíbe realizar cualquier tipo de transacción financiera y comercial con Estados Unidos. La lista de SDNT incluye a 14 cabecillas de los carteles de drogas de Cali, Valle Norte y Costa Norte de Colombia.