Multa de US$ 1.900 millones al HSBC por negocios sucios
El gigante bancario británico HSBC pagará US$ 1.900 millones para resolver una investigación de lavado de dinero por parte de autoridades federales y estatales estadounidenses, informó un funcionario policial estadounidense. La investigación del banco, el más grande Europa por valor de mercado, se ha enfocado en la transferencia de miles de millones de dólares a nombre de naciones como Irán, que están bajo sanciones internacionales, y de fondos de carteles del narcotráfico mexicano mediante el sistema financiero estadounidense. De acuerdo con el funcionario, el banco pagará US$ 1.250 millones en decomisos y otros US$ 655 millones en multas civiles.
10 de diciembre de 2012 - 19:13
El banco internacional con sede en Reino Unido HSBC ha aceptado pagar una multa de 1.900 millones de dólares (unos 1.468 millones de euros) como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense, con el que ambas partes cierran una investigación, abierta a principios de año, por su supuesta permisividad con criminales de todo el mundo, que emplearon sus servicios para lavar dinero del narcotráfico o destinado a financiar operaciones terroristas.
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El HSBC y las autoridades de USA cerrarán así una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga, y de Irán, y se anunciará este martes 11/12 en Washington DC, según indican los diarios 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.
La entidad era investigada desde hace casi 4 años por supuestamente haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como Irán, y de los carteles mexicanos del narcotráfico.
El acuerdo entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), supone una cifra récord en este tipo de pactos y sería mucho más cuantioso de los negociados hasta ahora con otras entidades.
Stephen Green
El ex presidente ejecutivo del HSBC y actual secretario de Estado británico de Comercio, Stephen Green, recibe críticas de la oposición política al revelarse que el banco continuó operando cuentas vinculadas supuestamente a los cárteles de la droga mexicanos después de haber sido alertado, sostuvo el dominical británico The Observer, que señala que Green y otros ex ejecutivos de la institución bancaria recibieron la advertencia de los organismos reguladores sobre los problemas de supuesto lavado de dinero.
Hasta el momento, Green se ha negado a hablar del informe, pero el portavoz del Tesoro del Partido Laborista (en la oposición), Chris Leslie, le ha escrito para exigirle que revele cuándo tuvo conocimiento del problema y que medidas tomó para corregirlo, según informan hoy los medios británicos.
"Es un asunto de gran importancia para la opinión pública que tenga la oportunidad de explicar si estaba al tanto de algo durante el tiempo que permaneció en el banco", indica la misiva de Leslie divulgada hoy.
De acuerdo con el informe de Estados Unidos, en el año 2005 Green fue alertado de que la sucursal mexicana del HSBC se estaba inventando que estuviera tomando medidas contra el lavado de dinero.
Según la información, el informe del Senado de Estados Unidos también señala que Green fue alertado sobre la labor del banco en facilitar unas transacciones para unos bancos y compañías iraníes, teniendo en cuenta que estaban sujetas a estrictas regulaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
Las críticas contra Green llegan en momentos en que es visto como favorito para suceder a Mervyn King como gobernador del Banco de Inglaterra, según la prensa.
Standard Chartered
También este lunes 10/12 se anunció que otro banco británico, Standard Chartered, pagará una multa, en su caso de US$ 327 millones, por haber ocultado a las autoridades reguladoras de USA durante años, miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.
Esa sanción se produce después de que Standard ya accediera en agosto pasado a pagar una multa de US$ 340 millones por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos US$ 250.000 millones.
El Senado estadounidense acusó a la dirección de HSBC, en un informe difundido en julio, de no tomar medidas a pesar de que tenía indicios razonables de que empleaban sus cuentas narcotraficantes mexicanos para trasladar fondos a USA, bancos saudíes relacionados con grupos terroristas y ciudadanos iraníes que buscaban sortear las sanciones impuestas sobre ellos por Washington. El Ejecutivo, a través del Departamento de Justicia, inició su propia investigación.
Tanto las autoridades federales como estatales -en USA el banco opera desde Nueva York- han decidido no presentar cargos por la vía criminal, para no desestabilizar a una de las mayores entidades financieras del mundo, con unos ingresos de US$ 105.000 millones anuales y más de 267.000 empleados en todo el mundo. La multa de US$ 1.900 millones es una de las mayores en la historia reciente de USA.
Del monto total de la multa, US$ 1.300 millones corresponden a un acuerdo con el Ejecutivo norteamericano, para evitar cargos criminales.
Otros US$ 650 millones irán destinados a pagar una sanción por la vía civil. En julio, el banco admitió que los mecanismos de control y transparencia en las gestiones de sus clientes habían sido insuficientes, y apartó US$ 1.500 millones en un fondo de posibles indemnizaciones.
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El acuerdo
Según el acuerdo, de proceso judicial diferido, HSBC admitirá ciertas acciones dolosas, dijo el funcionario, aunque los detalles de dichas acciones que admitirá ante un tribunal de Nueva York, por lo pronto, no se dieron a conocer el lunes.
Sin embargo, el acuerdo de proceso judicial diferido implica que el banco no se someterá a un juicio adicional si cumple ciertas condiciones, como el fortalecimiento de sus controles internos para prevenir el lavado de dinero. El Departamento de Justicia ha recurrido a menudo a estos acuerdos en casos que involucran a empresas grandes, sobre todo en acuerdos por cargos de cohecho internacional.
El funcionario policial dijo que se el anuncio oficial del acuerdo podría hacerse a partir del martes 11/12.
El banco, con oficinas centrales en Londres, ha dicho que está cooperando con las investigaciones, pero que esas conversaciones son confidenciales.
En cuanto a las acciones de HSBC en México, una comisión investigadora del Senado estadounidense reportó que en 2007 y 2008 HSBC México envió a Estados Unidos US$ 7.000 millones en efectivo. El reporte de la comisión dijo que esa elevada cantidad de efectivo indicaba ganancias provenientes de las drogas.
Las autoridades estadounidenses han definido como un objetivo prioritario la lucha contra el lavado de dinero por parte de los bancos.
Los legisladores acusaban también al banco de hacer negocios con la principal institución financiera saudí, Al Rajhi Bank, a la que las autoridades norteamericanas relacionan con diversos grupos terroristas islámicos. “Después de los ataques terroristas del 11-S en 2001, aparecieron numerosas pistas de que Al Rajhi Bank y algunos de sus dueños estaban relacionados con organizaciones financieras asociadas con el terrorismo, entre ellas había pruebas de que el principal fundador del banco fue uno de los primeros patronos de Al Qaeda”, aseguraba el informe.
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