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DÓLAR BLUE

Rosario: Transatlántica en la mira por conexión con Nimbus

Gendarmería junto a AFIP allanan la sede central y otros anexos de la tradicional empresa financiera de Rosario con posibles vínculos con la cueva del "croata".

Desde este lunes por la noche, la Aduana está de guardia en las oficinas de Rosario pertenecientes a "Transatlántica" debido a "movimientos extraños" luego de que transcendiera que las autoridades siguen la pista de vinculaciones entre el holding financiero rosarino con el porteño "Nimbus Group", la cueva del "croata" Ivo Rojnica allanada la semana pasada por la venta de dólares ilegales.

A raíz de eso, este martes por la mañana se sumó personal de Gendarmería y, pasadas las 10, agentes de la AFIP se acercaron también a la espera del OK para ingresar y realizar el allanamiento adecuado.

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Agentes de la AFIP que se acercaron esta mañana. 

Agentes de la AFIP que se acercaron esta mañana.

Producto de esta movida los clientes del grupo financiero se mostraron preocupados. Sin embargo, la sociedad de Bolsa de Transatlántica funciona con normalidad este martes.

Todo esto parece tener una cierta relación debido a que en los documentos que se extrajeron de la sede de Nimbus figuraban operaciones de retiro de dinero de Transatlántica. Es por eso que los investigadores de la ADUANA, AFIP y la Policía Federal ya están tras la pista de la firma rosarina.

Por su parte, la cueva del "croata" es sindicada por el gobierno como una de las principales abastecedoras del dólar blue a la ciudad porteña. En Rosario, el mercado del blue se suministra de billetes que provienen de Buenos Aires.

La presencia de las autoridades mencionadas anteriormente por los centros financieros de las principales ciudades del país son parte de las búsquedas que impulsa el gobierno tras la disparada del dólar blue en las últimas semanas.

Un vínculo que está en plena investigación

Según fuentes a cargo de la investigación gubernamental, entre la documentación secuestrada en los allanamientos en Nimbus Group, se encontró un papel con la anotación "Transatlántica US$300.000 (sic)", una clara alusión a la histórica casa de cambio y turismo perteneciente a la familia Ángeli.

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El papel encontrado.

El papel encontrado.

El grupo de esta familia posee una casa de cambios llamada TSA, y otra casa de Bolsa llamada TSA Bursátil. Hace dos años, la firma le vendió al grupo brasileño CVC Corp el negocio de la operación de paquetes turísticos. Sus movimientos ya habían llamado la atención del Gobierno Nacional.

Es por esta razón que las oficinas de Trasatlántica fueron puestas bajo custodia de fuerzas federales para evitar que la empresa se desprenda de evidencias, y fuentes de Aduana afirmaron que es inminente el allanamiento de domicilios del grupo, uno de los principales operadores financieros de Rosario que también está vinculado a varios mega emprendimientos inmobiliarios (Distrito Puerto Norte, Distrito Funes y Distrito Roldán) y otros negocios.

El clan de Ángeli fue sponsor de los clubes de fútbol Newells y Central y tiene sucursales en el Aeropuerto de Rosario, en la peatonal Córdoba y en la ciudad de Venado Tuerto.

No es la primera vez que el consorcio rosarino está en el foco de los organismos fiscalizadores. Hace tres años, el Banco Central investigó a la firma por "operaciones fraudulentas vinculadas con la compra de divisas", con foco en Rebanking (ahora rebautizado Reba), el brazo financiero de Transatlántica. La pesquisa estuvo centrada en la vinculación de cajas de ahorro en pesos y en dólares, por lo que bloqueó más de 4.600 cuentas.

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