Luego de los operativos en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, que se extendieron hasta la noche del miércoles 11/10 y que apuntaron al mercado no oficial de divisas, que operan dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de Aduana. Y fueron sobre Nimbus.
ESCÁNDALO EN PUERTA
Dólar, 'cuevas' y Aduana: Cerraron Nimbus y buscan al Croata
Aduana y Policía Federal allanaron Nimbus y buscan a su titular Ivo Esteban Rojnica, 'el Croata': maniobras cambiarias y corrida del dólar.
Por el volumen y la complejidad de lo que están investigando, el escándalo puede resultar muy grande a causa de los elementos que acumuló el juez federal Martínez de Giorgi, de acuderdo a la información proporcionada por las autoridades involucradas.
Según lo que están diciendo, las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan
- a USA, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore,
- a Paraguay –donde el personaje apodado 'el Croata' habría comprado propiedades millonarias- y
- a España, donde él armo 2 sociedades.
También habría una lupa aplicada sobre agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.
De acuerdo al Juzgado interviniente se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fronting' para girar dólares al exterior.
Lo más relevante fueron los allanamientos en el local ubicado en San Martin 140, piso 19, de Ciudad de Buenos Aires: Nimbus.
La identidad del 'Croata' es Ivo Esteban Rojnica, considerado el principal operador de blue de la City porteña.
Se desconoce si tiene algún vínculo con el fallecido empresario textil Ivo Rojnica, quien fue semiembajador de Croacia en los años '90, vinculado a los nazis y por eso considerado criminal de guerra pero nunca detenido, e inclusive fue condecorado por el Vaticano como Caballero de San Gregorio Magno. No detenerlo fue una de las grandes frustraciones del Centro Wiesenthal.
Rojnica envió a su abogado a informar, ante el procedimiento iniciado, que no se haría presente ante el temor de quedar detenido.
Fueron incautados apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida, además de las computadoras.
Sorprendió a los investigadores las fajas para permitir adherir al cuerpo fajos de billetes, similares a las encontradas a los 'transportadores' chinos detenidos en el Barrio Chino.
Pero lo que más llamó la atención a los investigadores fueron una serie de carpetas de color naranja, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de notificar a la FINCEN, el organismo antilavado estadounidense.
También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.
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