La cueva financiera estaba montada en un departamento del lujoso complejo de viviendas, Amarras Center.
El Gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, apartó a María Laura Miassi del cargo de Directora General de Créditos Públicos que ocupaba en el Ministerio de Economía. La decisión fue tomada luego de que Miassi fuera convocada por la Justicia Federal para declarar en la investigación de la cueva financiera que tenía su pareja, Ángel Yamil Benavidez, en la Torre 2 de Amarras Center, en el puerto de la ciudad de Santa Fe.
Hasta el momento, Benavidez, alias “turco”, es el único detenido en la causa donde se investigan los delitos de intermediación financiera no autorizada, falsificación y lavado de activos.
El Decreto N.º 2351, que dejó a Miassi sin el cargo que tenía desde septiembre de 2022, fue publicado el lunes 9/10, y está firmado tanto por el Gobernador, como por el Ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto. El decreto en cuestión dice:
En la ordenanza se puede leer también que Miassi se tomó licencia médica de larga duración, pero no dice a partir de qué fecha. Aunque se puede suponer que fue luego del allanamiento realizado en el complejo Amarras, que terminó con su pareja detenida e imputada por intermediación financiera, lavado de dinero y falsificación.
El 9/10, Miassi se presentó ante la Justicia Federal en una audiencia indagatoria citada por el fiscal federal Walter Rodríguez. El fiscal la imputó de ser socia de su pareja, Benavidez, al considerar que la contadora pública: “se encargaba de la registración de cada operación, del control de stock de billetes, de calcular la ganancia final, y esencialmente de brindar su conocimiento técnico en materia contable previo a que Benavidez ejecute cada uno de sus actos”. Una vez escuchado esto, Miassi se retiró sin prestar declaración.
La imputación que ejecutó Rodríguez sobre Miassi, nace a raíz del peritaje de uno de los tres teléfonos que los investigadores del caso le secuestraron a Benavidez el 12/9/2023, cuando fue detenido en un departamento de la torre 2 del complejo Amarras Center, con 45 millones de pesos, miles de dólares, euros, reales y 39 tarjetas de débito.
El fiscal Rodríguez también le atribuyó haber asesorado técnicamente a Benavidez, y realizarle comprobantes fiscales para compensar las transferencias que él recibió en sus cuentas personales.
Actualmente, hay 5 imputados en la causa que es investigada por la Fiscalía Federal N.º 2 de Santa Fe.
El principal implicado, Ángel Yamil Benavidez, está preso en la cárcel de Rafaela a la espera de que el juez Aurelio Cuello Murúa resuelva su situación procesal.
También fue indagado Carlos Raúl Quartucci, el socio de Benavidez en la firma Servicios La Resistencia, constituida el 22/11/2022 y por medio de la cual el fiscal Rodríguez consideró que trataban dinero proveniente de actividades ilícitas.
Por último, también se detuvo a Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, quienes quedaron implicados por aparecer en chats de un teléfono que tenía Benavidez cuando fue detenido en el departamento portuario. Ambos fueron acusados de colaborar en la búsqueda de inversores.
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