Croata detenido: Dólar blue, narcotráfico y lavado de dinero

Este martes 24/10 Ivo Rojnica, conocido como "El Croata", fue arrestado en una residencia en Nordelta como parte de una investigación relacionada con el lavado de dinero, el narcotráfico y la organización del cartel de Sinaloa.

Esta investigación, en la que Ivo Rojnica, el empresario Federico Pulenta, y el financista Agustín Estrada Palomeque fueron detenidos, se encuentra en curso desde hace 5 años, a raíz de una denuncia presentada por el FBI.

El caso de la financiera Nimbus, investigada por las subas del dólar blue, podría tener múltiples capítulos. En principio en el Gobierno apuntan a"El Croata" Ivo Esteban Rojnica, pero también creen que el verdadero dueño es Federico Pulenta, miembro de una familia tradicional, fuerte en la industria del vino en San Juan y Mendoza.

Federico Pulenta fue arrestado en la barrio privado "El Encuentro", ubicada en Benavídez, Buenos Aires, mientras que "El Croata" Rojnica fue detenido en el barrio "El Golf" en Nordelta, Tigre. Por otro lado, Agustín Estrada Palomeque fue detenido en su domicilio de la calle Montevideo 1.800, en el barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

La semana pasada, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la detención de "El Croata" en una causa que examina supuestas prácticas irregulares en la gestión de divisas. Además de presentarse como parte acusadora en la causa, el organismo también pidió la incautación y el embargo de los activos de Rojnica.

La investigación que llevó a la detención de "El Croata" está bajo la jurisdicción del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y la asistencia de funcionarios de la Aduana. La investigación que llevó a la detención de "El Croata" está bajo la jurisdicción del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y la asistencia de funcionarios de la Aduana.

El caso que motivó la detención de este martes se originó en 2017, cuando se comenzó a seguir la pista de un grupo de narcotraficantes mexicanos, quienes establecieron una estructura local para exportar drogas camufladas en envíos hacia destinos como Canadá y para mover sus ganancias a través de una serie de empresas ficticias. La investigación se desencadenó tras el hallazgo de 1.375 kilogramos de cocaína dentro de 8 bobinas de acero en un almacén en el Parque Industrial de Bahía Blanca, además de otros 486,28 kilogramos de cocaína escondidos en bolsas de arpillera encontrados en un depósito en la localidad de Perdriel, en Mendoza.

La maniobra con el dólar

Uno de los aspectos centrales de esta investigación se enfoca en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas obtenidas eran dirigidas hacia cuentas en naciones como China y Estados Unidos, para luego retornar a Argentina a través del dólar Contado con Liquidación (CCL), y finalmente eran comercializadas en el mercado informal de divisas, o sea en el dólar blue.

Dentro de las oficinas de Nimbus, se hallaron registros manuscritos que detallaban la venta de divisas, incluyendo los nombres y apodos de los clientes. Por ejemplo, para un solo cliente, el viernes pasado (20/10), ingresaron $61.950.000 y egresaron US$ 70.000; en otra operación, ingresaron $13 millones y egresaron US$ 15.000. Dentro de las oficinas de Nimbus, se hallaron registros manuscritos que detallaban la venta de divisas, incluyendo los nombres y apodos de los clientes. Por ejemplo, para un solo cliente, el viernes pasado (20/10), ingresaron $61.950.000 y egresaron US$ 70.000; en otra operación, ingresaron $13 millones y egresaron US$ 15.000.

Dado el volumen de dinero manejado, las autoridades aduaneras creen que Nimbus ejercía una influencia significativa en la determinación del valor del dólar en el mercado informal.

Además de sus actividades en el ámbito financiero de la Ciudad de Buenos Aires, Rojnica expandió sus operaciones a Paraguay y España. Ofrecía servicios de apertura de cuentas "offshore" para sus clientes, supuestamente en colaboración con el financista Federico Pulenta, uno de los propietarios de Thesis Group SA.

A la par de estas actividades financieras, Rojnica utilizaba una agencia de viajes con el nombre legal "Elementa SRL" y la denominación comercial "Tower Travel" para aprovechar las ventajas del tipo de cambio "turista". Según las fuentes, esta agencia era empleada para sacar divisas del país, aparentando que eran destinadas a turismo, lo que permitía obtener un beneficio del 20%.

El financista, de 42 años, también tenía agencias financieras en Uruguay, Paraguay (en Ciudad del Este y Asunción), y en Bolivia. Asimismo, formaba parte de la firma Estivoral SRL, especializada en la comercialización de productos alimenticios, cafeterías, bares y almacenes, con planes de adquirir franquicias tanto en Argentina como en el extranjero.

Por ahora, el dólar blue no presenta variaciones tras el arresto:

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Los allanamientos de la Aduana

La Aduana llevó a cabo allanamientos de 2 oficinas satélite de la cueva del croata.

Desde C5N aseguran que una de las direcciones se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la segunda está situada en Lomas de Zamora. En el transcurso de las operaciones, se incautaron sumas millonarias en moneda nacional, talonarios de cheques, múltiples archivos documentales y armamento.

Renuncia de su abogado

Tal como informó Crónica, el abogado del croata , Gastón Marano, en un comunicado oficial, anunció su renuncia a la defensa.

Esta decisión fue tomada tras múltiples consultas y a solicitud expresa de Rojnica, quien optó por buscar la asistencia de otros destacados profesionales del derecho. Esta decisión fue tomada tras múltiples consultas y a solicitud expresa de Rojnica, quien optó por buscar la asistencia de otros destacados profesionales del derecho.

El expediente está bajo la jurisdicción del magistrado federal Federico Villena y se lleva a cabo en paralelo a otro caso investigado en el Juzgado Federal N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Este último se centra en las operaciones de la megafinanciera Nimbus Group, allanada recientemente por la Aduana/AFIP y la Policía Federal.

Esta mañana, Gastón Marano anunció su renuncia como representante legal en el Palacio de Justicia de Comodoro Py debido a diferencias en la estrategia procesal del caso. Rojnica continuará su defensa con otros abogados en esta investigación en curso. Esta mañana, Gastón Marano anunció su renuncia como representante legal en el Palacio de Justicia de Comodoro Py debido a diferencias en la estrategia procesal del caso. Rojnica continuará su defensa con otros abogados en esta investigación en curso.