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NO DEJA DE SORPRENDER

Un ciclón de deudas: Marcelo Tinelli vuelve al ojo de la tormenta por lavado de dinero

La Justicia investiga una supuesta maniobra de lavado de activos por más de 6 millones de dólares que compromete a Marcelo Tinelli y financistas rosarinos.

La caída de Arturo Trini, financista rosarino, amenaza con complicar a Marcelo Tinelli, quien en 2016 le pidió varios millones de dólar en medio de una crisis financiera. En ese momento, el famoso conductor era el vicepresidente de San Lorenzo y tuvo que enfrentar el rechazo de varios cheques por montos millonarios para poder cancelar deudas del club.

En medio del apuro, apareció Trini para "tirarle un salvavidas" ya que le habría liberado 6 millones de dólares a través de la mutual '29 de noviembre'. La operación es parte de una denuncia penal que ingresó el 26/01 de este año en el juzgado federal de Ariel Lijo y que, a raíz de eso, desencadenó un allanamiento este lunes a la financiera.

Trini es reconocido en Rosario por ser un hombre relacionado a las finanzas, socio de una de las principales casas de cambio e inversiones, Grupo Carey, que ya tiene manchas por causas vinculadas a bandas narco cuando el crimen de un barra brava de Newell's destapó maniobras de lavado con la financiera 'Cofyrco', dichos asociados eran jóvenes identificado como Guido Garay, Fernando Vercesi y Patricio Carey, quien era asesor financiero de la mutual que brindó los millones a Tinelli.

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La complicidad de Arturo Trini que pone en riesgo a Tinelli. 

La complicidad de Arturo Trini que pone en riesgo a Tinelli.

El apego de Tinelli

El que a simple vista parece haberla hecho "bien" fue Trini quien manejó gran cantidad de dinero y se convirtió en un poderoso de la city rosarina, una ciudad que está atrapada por el narcotráfico bajo el negocio de la droga.

La mutual que utilizó Trini para fondear a Tinelli no estaba habilitada por el Banco Central como entidad financiera por lo que tenía prohibida la intermediación inversionista. A raíz de eso, el denunciante que es socio de la institución de Almagro, Alan Soteras, pidió medidas de prueba sobre el origen de esos fondos bajo la conjetura de que "se mantenían en el marco de la ilegalidad".

Ante la duda que surgió sobre de dónde sacó ese volumen de dólar una mutual que solo puede entregar microcréditos, y en pesos, la suposición es que la utilización de Tinelli sirvió únicamente para generar algún marco legal sobre la transferencia de dinero de origen desconocido aunque sin tomar mayores recaudos por esconder la maniobra.

No obstante, a Trini se le complicó cobrar el préstamo y los meses seguían pasando sin dar una noticia favorable sobre los pagos. Desde ese momento, apareció el empresario de medios rosarino, Gustavo Scaglione.

Rosario en el medio

El dueño de Televisión Litoral y del diario 'La Capital', dos grandes tesoros con los que cuenta Rosario, absorbió la deuda de Tinelli y se ligó para la producción del Bailando de la temporada que pasó, pero que dejó el empresario con un déficit de unos diez millones de dólares, que han colocado una presión extraña a sus negocios.

Scaglione, en el momento que realizó esta operación junto a Tinelli, estaba en un gran pedestal mientras jugaba fuerte en la política. Si bien había apostado a la candidatura de la gobernadora, Carolina Losada, también lo hizo sobre Sergio Massa.

Como los resultados le jugaron en contra, Scaglione atraviesa una situación financiera delicada. Durante las últimas horas, La Capital hizo una presentación judicial por la suspensión de la pauta oficial de Nación, que afecta a todos los medios del país.

Sobre la causa, el escrito sostiene que la única posibilidad que tenía la mutual de transferir la deuda era a través de un contrato de compra-venta pero eso no ocurrió. Actualmente, se investiga si Scaglione cubrió los 6 millones de dólares del pasivo de Tinelli a Trini, quedando como nuevo acreedor y cómo se mecanizó esa transferencia.

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Scaglione en el mundo de las finanzas y la lógica mercantil de la información.

Scaglione en el mundo de las finanzas y la lógica mercantil de la información.

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FUENTE: Urgente 24