Lavado de activos en Santa Fe: Empresario detenido

Megaoperativo por lavado de activos.

SANTA FE. Este miércoles (9/10), la Policía Federal realizó 17 allanamientos en diferentes sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes, en el marco de una investigación por lavado de activos. Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal, Walter Rodríguez, quien busca desmantelar una red de narcotráfico que opera en la región.

Un grupo de policías de Buenos Aires son quienes estarían a cargo de coordinar la logística de los operativos. El despliegue de las fuerzas federales en la provincia se realiza bajo la premisa de desarticular la red de lavado de dinero construida sobre el tráfico de drogas.

Lavado de dinero

Las pesquisas apuntaron a revisar 17 inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, y 11 vehículos que pertenecen a un santafesino detenido por liderar una banda de narcotráfico desde la localidad costera de Arroyo Leyes. Principal sospechoso que, tras dedicarse al comercio ilegal, transformó su actividad en un negocio inmobiliario.

Dicha investigación se remonta a agosto del 2023, cuando se detuvo a un "soldadito" que vendía estupefacientes para este individuo en el Fonavi Centenario. Sin embargo, todo comenzó el 10/8/22 en Puerto Gaboto, luego del decomiso de 29 kilos de cocaína que apunta a una presunta red de lavado de activos que vincula a seis personas. Entre los principales acusados se encuentra A.C.B., de 46 años, que es quien, un año más tarde, fue aprehendido.

Junto a esta persona, otras cinco (cuatro mujeres y un hombre), están bajo el radar. Las mujeres habrían actuado como testaferros, mientas que el hombre, identificado como A.R.D.B., está acusado de lavado de activos agravado por su condición de funcionario público.

Las principales hipótesis indican que habría utilizado su red de propiedades como un mecanismo para blanquear las ganancias obtenidas del narcotráfico.

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Fueron allanados 17 inmuebles en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes.

Allanamientos

Dentro de los allanamientos se pudieron obtener pruebas claves que relacionan a los acusados con el delito de lavado de dineros, todas enlazadas con las ganancias ilícitas obtenidas a través del narcotráfico. Sin embargo, las inspecciones continúan y se espera que los elementos secuestrados fortalezcan la investigación.

No se descarta la existencia de más bienes de lujo, como lanchas, que también habrían sido adquiridas con dinero proveniente del comercio de drogas.

Este operativo representa un golpe significativo contra el lavado de dinero en la región, poniendo al descubierto la complejidad y magnitud de una red criminal que operaba bajo una fachada de legitimidad.