Contrabando en Aduana. Nada hay nuevo bajo el sol

Rosana Lodovico, titular de la Aduana, fue denunciada por un posible delito de contrabando, cohecho y lavado de activos. La denuncia se originó a raíz de un préstamo que Lodovico tomó en 2022 de Promarlon S.A., una empresa vinculada al contrabando. Contrabando - Wikipedia, la enciclopedia libre

Promarlon S.A. es una empresa que ha estado en el centro de la controversia en Argentina debido a su relación con la jefa de la Aduana, Rosana Lodovico. La denuncia fue realizada por la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica.

Además, hay 571 casos, con contenedores de telas, de mercancías vendidas a precio vil y supuestas mudanzas desde Miami. Se reveló recientemente que un cuaderno constaba la suma que se le pagaba a cada funcionario.

Marcelo Aguinsky, juez en lo penal económico elevó a juicio, el pasado viernes 10/5, la causa conocida como "la mafia de los contenedores", en que cual hay, efectivamente, 97 personas procesadas, entre los que se cuentan 53 funcionarios de la Aduana y 11 empresas. El delito es contrabando agravado en 571 casos, con contenedores de telas, de mercancías vendidas a precio vil y supuestas mudanzas desde Miami en las que junto con los muebles venían ecógrafos y sofisticados aparatos de medicina, además de decenas y decenas de juegos electrónicos.

De los cuadernos surge que, por cada contenedor cada funcionario percibía conforme a su rango: 1.500 dólares al director de la Aduana, 1.464 a la División Prohibiciones; 930 dólares al verificador; 5.140 de la misma moneda a los aduaneros del depósito fiscal y 5.000 para el propio depósito.

Existe una constante entre quienes percibían estos "pagos"; entre los tales, gobiernos, fuerzas de seguridad y la SIDE.Miguel, Diego y Fernando Paolantonio se encuentran entre los imputados, junto a una extensa nímina de funcionarios, beneficiados por la coima.

La mecánica consistía en la subvaluación de la totalidad de bienes per conteiner. Atento ello, el juzgado obtuvo mapas de la ubicación de los contenedores en los barcos que venían de China y demostró que efectivamente contenían los 24.000 kilos no declarados, agravando esto que la sobrecarga puso en riesgo reiteradamente a las personas tripulantes de las embarcaciones, exponiéndolas al vuelco en campana en virtud de los excesos de tara.

La historia cercana del contrabando en la Aduana. Qué es Promarlon S.A

Promarlon S.A. está inscripta ante la AFIP para actividades relacionadas con "servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.". Cabe destacar que la empresa no estaba autorizada para brindar préstamos, lo que hace aún más cuestionable la situación.

En 2017, Promarlon S.A. también fue denunciada penalmente por la Aduana por contrabando de mercaderías. Rosana Lodovico era la segunda de Guillermo Michel, mano derecha del exministro de Economía del gobierno anterior.

Por aquellos días, y tras negociación y debate respecto de permanecer en el cargo, Guillermo Michel, quien fue la mano derecha de Sergio Massa en la ejecución de su política de importaciones y comercio exterior, renunció como director general de Aduanas. Decidió rechazar el ofrecimiento de permanecer por parte del equipo de La Libertad Avanza y acordó que fuera designada su segunda, durante su última gestión. Se trata de Rosana Lodovico, hasta ese entonces, subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, será su nueva titular.

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Aduana Argentina; escándalo por contrabando

Este fue el segundo paso por la Aduana de Michel., quien llegó a la AFIP por primera vez con Ricardo Echegaray, durante el gobierno de Cristina Kirchner y escaló hasta ocupar la Dirección General de Aduanas a lo largo de 2015. Durante esos años conoció a lo que, en la jerga, se denomina “la familia aduanera”, que integra Lodovico.

La funcionaria ingresó al organismo hace cerca de 30 años de la mano de referentes históricos de la Aduana como Hugo Gómez y, en la época de Echegaray, ocupó el lugar de jefa de departamento de administración financiera. Luego estuvo a cargo de la Aduana de Ezeiza y quedó relegada durante el gobierno del macrismo.

Cuando Michel desembarcó nuevamente en la Aduana, en julio del año pasado (2023), rearmó los equipos ya existentes y ubicó en los lugares de mayor relevancia a funcionarios que ya conocía, que se reflejó en el Boletín Oficial.

Las designaciones se hicieron en acuerdo con Supara (Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina) del que está al frente Carlos Sueiro desde 1983.

Antecedentes. El marido y la imputación de lavado que involucra a Lodovico

Durante este último año, la responsabilidad principal de Lodovico fue el control de las mercaderías, un área sensible para quienes frecuentan pasar por el canal rojo o verde para el ingreso de importaciones.

Quien hasta hace poco fue su pareja, Luis Antonio Bocassi, fue jefe de la sección de Encomiendas Postales Internacionales (EPI), aunque fue apartado por supuestas irregularidades en el ejercicio. La hermana de Lodovico y su pareja también trabajan en la Aduana. Alejandra Lodovico figura en la nómina a mayo de este año como verificadora y Alejandro Lucano, como asistente de verificación.

Lodovico asó la mayor parte de su vida profesional como empleada o funcionaria pública, y no reporta participaciones en ninguna sociedad. Junto con Bocassi son propietarios de un departamento de 180 metros cuadrados en CABA, una casa en Pinamar de 98 metros cuadrados (ambas pagadas con ingresos propios entre 2010 y 2011) y en noviembre de 2022 compraron (con un crédito, según la información que proveyó a la Oficina Anticorrupción), una casa de 300 metros cuadrados en Canning para “recreo o veraneo”. Bocassi declaró el inmueble, pero aseguró que la superficie es de 180 metros cuadrados. Según registros crediticios, sus movimientos en el Banco Nación, donde se cobra el sueldo de la Aduana, fueron de $1.036.000 en octubre.Lodovico también declaró una deuda a favor de una sociedad anónima llamada Promarlon SA.

En 2017, Promarlon SA fue denunciada penalmente por la Aduana por contrabando de mercaderías. El fiscal requirió la elevación a juicio de 25 personas por haber considerado que formaron parte de una organización dedicada a la realización de actividades relacionadas con el contrabando de mercaderías en sus diferentes etapas “(desde la obtención en la República de Paraguay, ocultamiento, transporte y distribución, hasta su comercialización al público en general), al menos desde febrero de 2017 hasta el 5 de octubre de 2018, en connivencia con funcionarios públicos “del servicio aduanero”.

Bocassi, expareja de Lodovico, declaró a la Oficina Anticorrupción los mismos bienes inmuebles y deuda que su mujer, junto con una BMW X3 “todo terreno”, adquirida en 2019 y un cuatriciclo Can-Am Outlander Max 800R comprado en 2015.

Aquí lo mas importante de la denuncia de Noticias Argentinas sobre contrabando y cohecho en la Aduana

PROMARLON S.A fue constituida el 12/01/2011 por Fabiana Ruth Buchter y su esposo, Claudio Gabriel Szlaien, con el objetivo de otorgar préstamos o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades por acciones. Szlaien, prestamista de la actual titular de la Aduana, Rosana Lodovico, fue partícipe necesario y manejó los fondos que fueron fruto del contrabando a través de PROMARLON S.A, con el objetivo de mantener la estructura delictiva.

El fallo judicial del Tribunal Oral Federal de San Martín n°5, indica que dentro de la organización delictiva hubo presunta intervención delictiva, y agrega: "La mercadería era obtenida en Paraguay para ser ingresada a territorio argentino, evadiendo controles aduaneros, a través del cruce Puente internacional "Tancredo Neves" en la ruta nacional número 12 hacia la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones".

PROMARLON: Causa CONTRABANDO (2017 - 2018)

En el fallo judicial resultó dos votos contra uno y terminó suspendiendo la acción penal a cambio de que Szlaien compensara el perjuicio fiscal por un monto de 26 millones de pesos, la jueza Nada Flores Vega mencionó en el fallo: "considero que la presunta intervención de funcionarios aduaneros en la maniobra común impide la suspensión de la acción penal"

Una de las personas involucradas en la causa de contrabando es TAMBONE, Walter Eduardo, empleado de la Administración de Aduanas en Puerto Iguazú, Misiones. Según pudo constatar NOTICIAS ARGENTINAS dicha persona figura en la nómina de empleados de la Administración de Aduanas - Planta permanente y transitoria a la fecha 2/2024 bajo la gestión de la actual titular de Aduana, Rosana Lodovico.

Según pudo constatar Noticias Argentinas, Tambone presentó un recurso de amparo ante la justicia con fecha 9/12/2020, para voltear un sumario interno ejecutado por la AFIP el cual lo suspendió de realizar tareas fiscalizadoras y lo trasladó al sector administrativo. Una de las causas es porque Tambone tiene un procesamiento firme en una causa penal que cursa en el Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal n°1. Dicha presentación fue rechazada por la justicia en doble instancia.

Tambone lleva varios años dentro de la Aduana, según consta en la nómina de empleados atravesó la gestión de Guillermo Michel. Hoy, Tambone, quien está involucrado junto con Szlaien en la causa por contrabando de la sociedad anónima PROMARLON, se encuentra trabajando bajo la gestión de la actual titular de la aduana, Rosana Lodovico, quien recibió a fines de 2022, conjuntamente con su ex marido y actual empleado de la aduana, Luis Antonio Bocassi, un préstamo de 250.000 dólares de PROMARLON S.A.

Cesar Moises González Acuña, quien figura en sus redes sociales como empleado de AFIP en la dirección general de aduanas de Iguazú, Misiones. La lista de imputados sigue y otra de las involucradas en la causa es: Marta Wilfrida Román Solis, quien el 11/4/2019 fue sancionada con un sumario contencioso y declarada en rebeldía, siendo multada por $98.500 por el entonces administrador de la aduana Mauricio Martin Carlino.

Otro de los imputados empleados es Rosendo Ariel, Echeverría, quien a través de un edicto del boletín oficial del departamento de procedimientos legales aduaneros con fecha 9/9/2021, fue intimado en una causa abierta por un delito aduanero bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía y fue multado por $351.590.