ACTUALIDAD lavado de dinero > Néstor Kirchner > chavismo

USD PERDIDOS EN ANDORRA

Lavado de dinero. El caso "Jonestur" y un trueque llamativo

El caso "Jonestur", por estafa y lavado de dinero, que involucra al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, se dirimiría con dinero sucio

Noticias Argentinas publica en la fecha de hoy, 7/4 el icónico caso de lavado de dinero perperado por los responsables de la empresa Jonestur, en el cual están implicados, entre otros, Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner y personalidades emergentes del chavismo.

El caso se tramita en la justicia de Andorra, con víctimas ahorristas marplatenses.

¿Los millones del lavado de dinero se extraviaron en Andorra?

La Justicia del Principado de Andorra selló un polémico acuerdo con los responsables de Jonestur, una casa de cambio marplatense involucrada en el lavado de millones de dólares provenientes de la corrupción durante el gobierno kirchnerista en Argentina. Oscar Rigano, Rubén Seret y Alfredo Blasco García, máximos responsables de la financiera, lograron evadir la cárcel a cambio del pago de una multa de US$43 millones.

El acuerdo, firmado por el Ministerio Público andorrano, establece que los financistas podrán abonar la multa utilizando parte de los US$92 millones que tenían congelados en cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA). Sin embargo, este dinero pertenece a miles de clientes de Jonestur que reclaman por sus ahorros desde hace años.

Jonestur ha sido señalada por su colaboración en el lavado de activos de Daniel Muñoz, secretario privado de la familia Kirchner. Sergio Todisco, supuesto testaferro de Muñoz, confesó haber utilizado los servicios de la financiera para triangular fondos robados a paraísos fiscales y adquirir propiedades en Estados Unidos. Otras casas de cambio, como La Moneta, Financlass y Alhec Tours, también aparecen involucradas en la trama delictiva.

El exjuez español Baltasar Garzón, conocido por sus vínculos con el kirchnerismo, defendió a los responsables de Jonestur en Andorra. Su honorarios podrían tener un monto jugoso en juego.

image.png
Lavado de dinero

Lavado de dinero

Oscar Rigano, Rubén Seret y Alfredo Blasco García, por la empresa Jonestur, inculpados por millonaria estafa y lavado de activos, consiguieron permutar una condena a 5 años de prisión efectiva por cometer los delitos de lavado de activos y actividad financiera ilegal a cambio del pago de 40 millones de euros (unos US$43 millones al tipo de cambio vigente) entre multas, comisiones y costas del juicio. A pesar de este acuerdo, no se tuvo en cuenta que ese dinero pertenece a miles de clientes de Jonestur que han estado reclamando sus ahorros durante años.

image.png

Lavado de dinero, una causa con antecedentes gordos

Una causa de estafas masivas y lavado de dinero que involucra a políticos, empresarios y altas personalidades de la sociedad, está cerca de cerrarse, logrando la impunidad de quienes se quedaron con el dinero de los ahorristas. Se trata de un conocido caso sucedido en Mar del Plata, con la casa de cambio Jonestur, el cual está siendo juzgado en Andorra, y que ha dejado unas 12 mil víctimas.

Jonestur, en Mar del Plata, era una de las casas de cambio más famosas de la ciudad. Y apareció involucrada en casos de lavado de dinero renombrados como el LavaJato brasileño, el dinero hallado perteneciente a Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, o dirigentes venezolanos vinculados al chavismo, fugados del país a través del Banco Privado de Andorra.

La investigación internacional al respecto provocó que el banco se cierre y queden incautados los fondos que entre otras, Jonestur había reunido, provenientes de miles de ahorristas marplatenses (se calcula, unos 12 mil afectados de manera indirecta). El estudio del doctor Pedro César Bove ha presentado cuatro querellas desde Argentina, en una causa que se tramita en la justicia andorrana, definida como muy hermética y poco transparente para estas investigaciones.

En frente, en la defensa, que además de la casa de cambio marplatense reúne a bancos y otras financieras internacionales, está la sombra del polémico exjuex Baltazar Garzón, quien a través de su buffet de abogados ha negociado con la Fiscalía para llegar a un acuerdo. El cual está cerca de lograrse, dejando una sensación de impunidad hacia las víctimas.

El lavado de dinero en Andorra es considerado gravísimo

«Nunca se vio algo así en la historia del Derecho Penal. Esta gente reconoció ante la Justicia haber sacado el dinero de la Argentina, lo cual implica el delito de contrabando de exportación de dinero, agravada por ser una organización ilícita. Ese dinero cuando ingresa a Andorra, también, al ser de origen ilícito, conforma el delito de lavado de dinero, que en Andorra es gravísimo», plantea el doctor Bove en diálogo exclusivo con El Intransigente.

"El problema grave es que están llegando a un acuerdo no con la jueza sino con el fiscal, y los procesados reconocieron que el dinero con el que armaron holdings en Panamá no era de ellos, sino que pertenecía a los ahorristas. Ahora para llegar al acuerdo, dicen que están en estado de pobreza y ofrecen pagar la multa, pero paradójicamente con el dinero de las propias víctimas», dijo el abogado doctor Bove, añadiendo que «Es una aberración jurídica brutal. Podemos poner un ejemplo, uno de los robos más famosos del tiempo reciente en Argentina, el del Banco Río de San Isidro. Esto es como si Vitete, el que reconoció haber formado parte de la banda y liderado la acción, para poder salir de Uruguay donde estaba preso, ofreciera entregar como caución lo que le robó a la gente en Argentina".

El abogado plantea que la masa de damnificados solo en las causas vinculadas a ahorristas marplatenses es de 80 millones de dólares. "El estado de pobreza que ellos alegan es una falsedad que nadie cree en la ciudad. Han causado un daño inimaginable a gente que por ejemplo tenía el dinero para una operación programada, y al momento de querer retirarle, le decían que solo contaban con 100 dólares", cuenta.

Hoy, 7/4 se supo que las penas de cumplimiento efectivo que pesan sobre los imputados con el delito, se trocarían con el pago de una suma de dinero importante, pero incapaz de suplir, ni de compensar los daños ocasionados a cientos de marplatenses, etre otros.

Más contenido de Urgente24

Un problema para Nicolás Posse el mensaje de Juan Carlos Romero

De Israel a Ecuador, las sedes diplomáticas ya no son territorio neutral

"El metaverso de Milei de que puede gobernar sin el Congreso se terminó"

Javier Milei no se hace cargo de los "salarios miserables" (pero debería)

Dejá tu comentario