Santa Fe. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un sumario este lunes (23/9) donde condenó a la Cofyrco S.A. a pagar una multa millonaria por lavado de activos. La entidad también le impuso multas a tres de los directores de la financiera que son investigados por la Justicia por venderle dólares a los narcos de la ciudad.
COFYRCO S.A.
El BCRA le puso una millonaria multa a la financiera que le vendía dólares a narcos
El Banco Central condenó este lunes a la financiera de Rosario y a tres de sus directores a pagar una suma multimillonaria por venderle dólares a los narcos.
23 de septiembre de 2024 - 20:20
El Banco Central condenó este lunes a la financiera de Rosario y a tres de sus directores a pagar una suma multimillonaria por venderle dólares a los narcos.
El caso salió a la luz en 2020, cuando los investigadores del crimen del narcotraficante y barrabrava de Newell’s Old Boys, Marcelo “Coto” Medrano, descubrieron que el sujeto frecuentaba la financiera que está en el centro de Rosario para comprar dólares. A partir de ese hallazgo, la Justicia comenzó a investigar a Cofyrsa y descubrió que Medrano no era un cliente aislado.
Fernando Vercesi, Patricio Carey y Guido Garay, los directores de Cofyrsa, lograron los beneficios en la Justicia de Santa Fe mediante un juicio abreviado y de una probation por la venta de dólares al narcotraficante. Pero en el fuero federal enfrentan una acusación por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada que impulsa el fiscal Federico Reynares Solari.
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En la resolución, el BCRA sentenció a Cofyrso y a dos de sus directores por un monto multimillonario, confirma en el fuero administrativo por "lavado de activos" e "intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar con la previa autorización de este Banco Central", indica el fallo. El titular de la Superintendencia, Juan Ernesto Curutchet, le informó a LPO que las condenas solo podrán ser apeladas ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo.
La investigación del Banco Central la llevó adelante la Gerencia de Fiscalización de Actividades No Autorizada por información remitida por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. En las pruebas se adjuntaron una planilla detallada con el historial de préstamos, cambios de dólares y plazos fijos que los financistas ofrecían. Además, mensajes telefónicos que dejaron al descubierto las operaciones ilegales.
Así, el Banco Central condenó a Cofyrco S.A. a pagar $1.224.000.000 en concepto de multa. Mientras que Fernando Vercesi y Patricio Carey tendrán que pagar $367.200.000 cada uno y quedan inhabilitados por seis años para desempeñarse como socio o accionista que establece la ley de Entidades Financieras. Los sancionados tienen cinco días hábiles para depositar la cifra en el BCRA.
Por otro lado, Gonzalo Valdez, un empleado de la financiera que figuraba como "director de la sociedad durante el año 2014 momento en el cual se había suscripto un contrato de mutuo entre Fernando Vercesi y Pedro Cristiá- y por su rol como Presidente de la misma durante el periodo 17/06/15 -26/03/18", deberá afrontar una multa de $165.240.000 y tres años de inhabilitación.
La defensa de los directores de la financiera
En su defensa, Patricio Carey dijo que a la oficina allanada solo la utilizaba para la administración de empresas familiares dedicadas al rubro inmobiliario, al turismo y a la representación de jugadores de fútbol y que nada tenían que ver con actividades de intermediación financiera.
Además, Carey trató de despegarse de sus socios y recordó que "Guido Garay, Fernando Vercesi y Teodoro Fracassi, han admitido -en la causa penal que tramita en la ciudad de Rosario- su culpabilidad sobre todos los hechos que se le imputan, dejando a las claras que han sido ellos y no el suscripto quienes se dedicaban al negocio de la intermediación financiera".
Mientras que la defensa de Fernando Vercesi dijo que él ya había fue condenado en un juicio abreviado en la justicia ordinaria de Rosario. Al mismo tiempo que está siendo investigado por la justicia federal y penal cambiario, le caen los sumarios financieros "corroborándose así -a su entender- una triple persecución por parte del Estado", sostuvo su defensa.
Sin embargo, la Superintendencia rechazó las objeciones y destacó que en la investigación se detectó una diversidad de negocios financieros "tendientes a la captación de recursos del público en general, con correlativa colocación a tasas diferenciales, vulnerando las disposiciones normativas en el marco de la Ley 21.526 de Entidades Financieras".
Por otro lado, en cuanto a las condenas en tribunales provinciales, aclara que "en nada modifica el sobreseimiento en sede penal de delitos propios de ese ámbito, los cuales, sin embargo, pueden válidamente ser calificados en sede administrativa como infracciones a la Ley de Entidades Financieras que rige ese ordenamiento".
"Los hechos aquí investigados son evaluados con independencia de los que pudieran ser formulados bajo otros órdenes legales, motivo por el cual lo decido en aquellos ninguna consecuencia proyecta sobre el análisis y la consideración de las conductas valoradas bajo el régimen que regula la Ley 21.526 de Entidades Financieras", esto significa que el Banco Central con independencia puede encontrar responsable de sanción a quien intercede financieramente sin autorización aunque en la justicia penal sea considerado inocente.
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