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UN EXFUNCIONARIO MUNICIPAL

Cueva en Santa Fe: Indagan al detenido en el Juzgado Federal

Ángel "Turco" Benavídez es investigado por lavado de activos y uso de tarjetas de débito con fines defraudatorios en una "cueva" financiera en Puerto Amarras.

Luego de la suspensión y prórroga de 24 horas en la indagatoria, el único detenido por la causa de lavado de activos y uso de tarjetas de débito con fines defraudatorios hallado en una "cueva" financiera, está siendo indagado en una audiencia que se realiza en los tribunales del Juzgado Federal N°2 en Santa Fe.

Allí se conocerán los delitos por los que será imputado Ángel "Turco" Benavídez, un exfuncionario municipal de la gestión del ex intendente, José Manuel Corral, quien permanece apresado desde que fue encontrado en el departamento del piso 12 las Torres Amarras Center.

Cabe recordar, tal lo informamos desde Urgente 24, que en la vivienda los oficiales hallaron 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, sumado al registro de transferencias y depósitos con 39 tarjetas de débito encontradas en el departamento.

En la hipótesis del fiscal federal N°2 Walter Rodríguez se consideran dos delitos concretos: la utilización de tarjetas de débito con fines defraudatorios y el lavado de activos agravado. La clave pasa por una pista mencionada por la misma fiscalía y que tiene que ver con el hallazgo de cuadernos repletos de nombres, direcciones y cifras de dinero que son materia de investigación.

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Lo incautado en el piso 12 de las Torres Amarras Center por la AIC. 

Lo incautado en el piso 12 de las Torres Amarras Center por la AIC.

Contexto

En el marco de la investigación, y hasta este jueves, se realizaron un total de 10 allanamientos a distintos domicilios y entidades bancarias.

Siete de ellos se llevaron a cabo el miércoles, entre los que se encuentran el lugar donde habitaba el acusado ubicado en el country "Los Molinos", otras viviendas particulares vinculadas a la persona y un local comercial de teléfonos celulares.

En una de las direcciones, se descubrieron elementos compatibles con infracciones aduaneras, por lo que se dio conocimiento a las autoridades correspondientes.

A raíz de eso, Rodríguez afirmó que pedirá colaboración a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los otros tres fueron este jueves, luego de que por orden del fiscal, se procediera a allanar tres sucursales distintas pertenecientes al Banco Santander, entidad que emitió todos los plásticos hallados en la "cueva" del puerto. Dos tienen sede en la ciudad de Santa Fe y la otra en Esperanza.

No fue sólo eso

Siguiendo con el caso, fueron secuestrados al medos dos vehículos por disposición del fiscal. "El vínculo es haber sido utilizado como instrumento del delito y de haber sido utilizado como provecho del delito, siendo adquiridos con fondos provenientes de la actividad delictiva", afirmaron desde la fiscalía federal.

En paralelo, la Agencia de Investigación Criminal confirmó la detención de la dueña del inmueble bajo el mando del fiscal, Arturo Haidar. Esto se dio debido a que le impidió ingresar al inquilino al departamento tras haber cambiado la cerradura del inmueble en el momento que Benavídez se encontraba fuera del país.

Producto a esa situación fue que se allanó el domicilio por orden del MPA, y fue ahí cuando se halló la enorme cantidad de dinero injustificado.

Sobre los cargos y la condena que eventualmente podría recaer sobre la persona detenida Rodríguez indicó: "Hay que hacer un ejercicio aritmético en dos figuras delictivas. Por un lado el artículo 173 inciso quinto, que conlleva de un mes a seis años de prisión, teniendo en cuenta que son 39 hechos, luego el delito de lavado de activos tiene de tres a diez años y a eso hay que sumarle el agravante".

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FUENTE: Urgente 24