El máximo jefe de la empresa de préstamos Wenance está acusado de estafas y la Justicia le prohibió salir del país.
La situación de la fintech de préstamos Wenance se complica cada vez más. Mucha gente aseguró haber sido estafada por la empresa, por lo que la Justicia ordenó el allanamiento a la vivienda del máximo jefe, o CEO, Alejandro Muszak y se le prohibió salir del país.
El día de ayer la División Antifraudes de la Policía Federal fue hasta el domicilio de Muszak en Recoleta por órdenes del Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, Tierra del Fuego. El motivo es por múltiples estafas centradas en fideicomisos donde hay, según fuentes del expediente, al menos 150 víctimas identificadas, con una querella constituída.
Hay, por lo menos, 50 inversionistas identificados, con un daño estimado en 250 millones. Sin embargo, el CEO no fue el único a quien se le notificó sobre la causa en su contra, sino que la PFA también allanó las viejas oficinas de otros 3 altos directivos.
Por otro lado, a Muszak se le prohibió salir del país y “le ordenaron que se presente dos veces por semana en una comisaría”, asegura Milton Kees, abogado querellante y denunciante en el caso, que fue autorizado a participar de los allanamientos.
Los investigadores del caso aseguran que la empresa Wenance, a pesar de la crisis, jamás habría dejado de tomar dinero de inversores. De esa manera, habrían ofrecido la alternativa de “aportar dinero para Wenance España, bajo la excusa de que en Argentina no iban tan bien”.
La policía también allanó en Promotora Fiduciaria S.A., vinculada a la empresa, donde le secuestraron todos los libros contables, como también las firmas Créditos al Río y Arrayanes Capital, cuyo nombre de fantasía es Big Capital Investment.
Estás empresas son de interés para la Justicia de Tierra del Fuego porque la causa se centra en dos fideicomisos, llamados Finup y Fintop. Según el documento al que accedió Infobae, Fintop consta de “7662 créditos” por $316 millones, con un monto de emisión de 16 millones de pesos, suscripto entre Promotora Fiduciaria y Wenance.
“Se encontraron varios pagarés en Promotora Fiduciaria, lo que se hacía era, posiblemente, una reventa de fideicomiso”
El CEO de Wenance, por su parte, pidió que se suspenda su indagatoria por esta semana ya que anunció que había llegado a una serie de conciliaciones que, en teoría, le permitirían aliviar su situación y presentó una serie de documentos al respecto en el expediente.
A comienzos del mes pasado, el magistrado Diego Manuel Paz Zaravia, embargó a Muszak, y a su empresa, por $450 millones en concepto de capital, intereses y costas, luego de que Latam Consumer Credit BV lo denunciara por una deuda de $300 millones asumida el 24 de junio de 2021 en una serie de seis pagarés firmados ante escribano de entre 47 y 55 millones de pesos cada uno.
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