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LA UIF

María Eugenia Talerico contra Mariano Cúneo Libarona

"¿Es cierto que le sacarán las facultades de querellar a la UIF?", preguntó en X María Eugenia Talerico a Mariano Cúneo Libarona.

Maria Eugenia Talerico, un 'halcón' del PRO, no asumió en el gobierno de Javier Milei. Desde la ex Twitter, hoy X, criticó un comentario del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, sobre la quita de facultades para querellar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Talerico es abogada penalista especializada en integridad financiera, que durante 4 años fue vicepresidente de la UIF.

La Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, del año 2000, creó la UIF para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de delitos graves.

La Ley Nº 26.268 sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo, de 2007, extendió el mandato de la UIF al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

Hasta mayo de 2016 la UIF esutvo en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entonces pasó al Ministerio de Economía. En 2023, el ministro Mariano Cúneo Libarona la reclamó de regreso a Justicia y Derechos Humanos.

Realizada esta introducción pertinente, vamos al comentario de María Eugenia Talerico, quien promovió la creación en su momento del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento.

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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Declaraciones

Talerico:

"¿Es cierto que le sacarán las facultades de querellar a la UIF?

Las facultades de querellar de los Organismos Públicos especializados, no sólo contrarrestan problemas de corrupción (que en países con las debilidades institucionales de Argentina existen) sino que otorgan importante apoyatura técnica y especializada a los fiscales de instrucción y de juicio de todo el país.

No hubo dudas que cuando la UIF que co-conduje durante 2016-2020 querelló y como órgano especializado aportó información y análisis, el incremento de embargos, decomisos y condenas por lavado de dinero fue récord

Luego todo se relajó y no sólo la UIF fue un órgano de encubrimiento sino que declinó de ese rol primordial que cumplió contra la corrupción y el lavado de dinero, muy necesario en países como Argentina.

El protocolo para querellar que dictamos en su momento, limitaba la arbitrariedad y la discreción y permitió cumplir una función esencial en juicios complejos donde en general actúan de mínimo muchos defensores que intentan que los casos no avancen.

Los casos complejos como son en general aquéllos en los que actúa la UIF, en general involucra la actuación conjunta de defensas, numerosos y costosas que hacen mil y un planteo para evitar el avance de los asuntos, por ello no es cierta la excusa para sacarle el rol de acusador de que hay “desigualdad de armas” si en representación del Estado actúan fiscales y organismos especializados cumpliendo su mandato legal.

Para luchar con la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos graves, no es una buena noticia despojar a la Oficina Anticorrupción o a la Unidad de Información Financiera (UIF) de facultades que tienen y que han sido fundamentales para evitar la impunidad de poderosos imputados en asuntos gravísimos. Para luchar con la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos graves, no es una buena noticia despojar a la Oficina Anticorrupción o a la Unidad de Información Financiera (UIF) de facultades que tienen y que han sido fundamentales para evitar la impunidad de poderosos imputados en asuntos gravísimos.

En los casos de corrupción de CFK, Sergio Massa, Martín Insaurralde, Amado Boudou, Julio De Vido, José López, Lázaro Baez, Ricardo Etchegaray, Cristóbal López, no hubo ni hay persecución política. Hubo delitos graves que merecen graves consecuencias.

Y no sé los políticos y “sus necesidades” pero los ciudadanos necesitamos que se celebren los juicios, que se fortalezca la lucha contra la corrupción, que devuelvan lo que nos robaron y que se dejen de hacer acuerdos entre bambalinas que puedan garantizar impunidad."

Luego ella publicó un recorte de una entrevista a Cúneo Libarona, dejando en claro que su comentario era a propósito del reportaje.

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