Lavado de activos: Esteban Alvarado suma su quinta condena

En el mismo proceso, Rosa Capuano, madre de los hijos de Alvarado, fue condenada a una pena única de tres años de prisión efectiva por ser partícipe en un entramado de empresas con el objetivo de aportar apariencia legal a fondos ilícitos.

Luego de declararse culpable, el hombre del hampa rosarino, hoy alojado en la cárcel federal de Ezeiza, sumó su quinta condena. La segunda ante el TOF, debido a que, tal lo informó Urgente24, había sido sentenciado a 15 años de prisión por comercializar 493 kilos de marihuana en 2017.

Además, Alvarado fue penado a prisión perpetua como resultado del juicio impulsado en el fuero provincial, donde fue acusado como instigador del homicidio del prestamista. Lucio Maldonado, y como jefe de una asociación ilícita. En ese marco, se le impuso una multa por más de 300 millones de pesos.

Lavado de activos

La nueva condena fue impulsada a partir de un pedido del fiscal general, Federico Reynares Solari, quien acusó a Alvarado por lavado de activos por medio de "un holding de empresas para el delito" que tenía como propósito darle apariencia legal a fondos obtenidos de actos ilícitos, principalmente del narcotráfico.

El funcionario del Ministerio Público contó con pruebas de otras causas en las que el jefe narco resultó condenado previamente por tráfico de drogas, homicidio y asociación ilícita, por los que Alvarado cumple prisión perpetua.

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Deberá pagar multa millonaria.

Según lo considerado por Reynares Solari, "Se ha develado una estructura económica y financiera formada por diversas empresas que, si bien no figuraban a su nombre, no quedan dudas de que el manejo de las mismas sí estaba a su exclusivo cargo".

Posteriormente, remarcó la figura del "gran holding vaso-comunicado a través de cuantiosa interrelación personal y recirculación de diversos activos y personas, que inyectaban oxigenación vital, alejando cualquier posible control estatal de origen de activos para la supervivencia de la asociación ilícita".

"Alvarado dio vida a Logística Santino SRL; Edra SRL; Toia SRL, y logística TSC utilizando a personas bajo su dominio para la integración", precisó.

Sobre esa línea, el fiscal aportó que el capo narco rosarino también "se valió de Sagrado Corazón de María SRL, que no creó, pero sobre la que tomó dominio, pues le trasladaron el usufructo y se la transfirieron a sus hijos. Además, generó empresas unipersonales en cabeza de allegados, como Transporte Benegas, a nombre de Jorge Antonio Benegas, segundo en jerarquía de la asociación ilícita, condenado en la justicia provincial a 5 años de prisión efectiva".

Narcotráfico

En relación con Edra SRL, y la confusión patrimonial y de los roles de las personas investigadas, el fiscal señaló que fue creada el 2 de septiembre de 2013 por Ricardo Ariel Ianni, también socio de Toia SRL, quien actuaba como custodio en el transporte de la droga. También, Estefanía Toledo, directora y representante de la firma, y en base a las facturaciones, se pudo identificar los coches para el traslado de mercaderías junto a los choferes envueltos.

A raíz de ello, Reynares Solari detalló que uno de los conductores, y el camión que transportaba los estupefacientes, prestaba servicios en simultáneo para Jorge Benegas, de Transporte Benegas, en fechas cercanas a que se lo detenga, para Edra SRL y Logística Santino, que era de Alvarado pero estaba a nombre de su ex esposa.

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