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Magomedov: UFC y oligarcas presos entre Putin y Medvedev

En Rusia fueron condenados por corrupción los hermanos multimillonarios Ziyavudin y Magomed Magomedov a prisión en una colonia de régimen estricto. 

El mensaje posible es que no hay privilegios para los oligarcas en Rusia, cuando Vladimir Putin precisa mantener el apoyo de la población al extenderse el conflicto bélico mucho más de la cuenta y con costos extraordinarios. El Tribunal Meshchansky, de Moscú, condenó a los hermanos Magomedov:

  • Ziyavudin Magomedov, fundador deUFHl grupo Summa, 19 años de prisión.
  • Magomed Magomedov, exsenador de la Federación Rusa, 18 años de prisión.

Los 3 jueces consideraron admisible el testimonio de los testigos de identidad protegida -que recibieron los seudónimos 'Petrov', 'Cook' y 'Spaniard'-.

Los Magomedov ya habían sido declarados culpables de crear una comunidad criminal y malversación de fondos por un monto de 11.000 millones de rublos (US$ 180 millones).

En la reunión del tribunal del 01/12/2022, el tribunal también satisfizo demandas contra los acusados en el caso por un monto de 3.600 millones de rublos (US$ 58,8 millones).

El pronunciamiento del veredicto duró 6 días seguidos.

Según los investigadores, los hermanos Magomedov se habían quedado con dinero del Estado en el marco de contratos y acuerdos gubernamentales.

Por ejemplo,

  • 5.400 millones de rublos (US$ 88,2 millones) durante la construcción del ferrocarril Kyzyl-Kuragino,
  • 2.100 millones (US$ 34,3 millones) durante los preparativos para la construcción del Zenit Arena en San Petersburgo,
  • 1.200 millones (US$ 19,6 millones) durante la reconstrucción del aeropuerto de Khrabrovo,
  • 874 millones (US$ 14,2 millones) durante la construcción de subestaciones y alta- líneas de tensión en San Petersburgo y Yakutia,
  • 753 millones de rublos (US$ 12,3 millones) en la construcción del estadio de Kaliningrado,
  • 613 millones (US$ 10 millones) en transacciones contables ("imaginarias") con la participación de United Grain Company.
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Ziyavudin Magomedov en sus días de empresario exitoso.

Ziyavudin Magomedov en sus días de empresario exitoso.

La acusación

“Magomedov Ziyavudin y Magomedov Magomed crearon un grupo criminal asociado con otros delitos, que funcionó 8 años”, anunció Oksana Mendeleeva, presidenta de la troika de jueces.

“El tribunal encuentra totalmente probada la culpabilidad de los acusados”, agregó en el veredicto.

El tribunal condenó al exsenador ruso Magomed Magomedov a 18 años de prisión en una colonia de régimen estricto (un campo de concentración).

Ziyavudin Magomedov fue sentenciado a 19 años en la misma colonia de régimen estricto.

Además, él fue privado de sus órdenes o condecoraciones de Amistad y de Honor.

Fueron 830 volúmenes de expedientes para acusarlos por

  • la creación de una comunidad delictiva organizada (parte 1 del artículo 210 del Código Penal ruso),
  • 9 episodios de fraude a una escala grande (parte 4 del artículo 159 del Código Penal) y
  • malversación de fondos (parte 4 del artículo 160 del Código Penal).

La fiscalía también exigió que cada uno de los hermanos sea multado con 1,5 millón de rublos (US$ 24.500) y restringida su libertad (prisión domiciliaria) durante 2 años posteriores a su salida de la colonia de reclusión.

El juez decidió, además, multar a los Magomedov por un monto de 2,5 millones de rublos (US$ 40.800).

Ziyavudin y Magomed Magomedov nunca admitieron haber cometido un delito.

Los jueces excluyeron del veredicto el transporte ilegal de armas y municiones.

Otros acusados en el caso penal también recibieron grandes sentencias y multas.

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Imagen fuerte de oligarcas presos: Ziyavudin Magomedov y Magomed Magomedov.

Imagen fuerte de oligarcas presos: Ziyavudin Magomedov y Magomed Magomedov.

Una historia

Magomed Magomedov nació en 1964.

En 1968 nació Ziyavudin Magomedov.

En 1988 ellos crearon una cooperativa para vender productos eléctricos soviéticos a Polonia.

Tras el colapso de la Unión Soviética, en 1993, los hermanos, junto con socios, fundaron la empresa Interfinance.

Hacia fines de la década de 1990, los Magomedov se dedicaron al comercio mayorista de petróleo.

Magomed ingresó a la política. De 2002 a 2009 fue miembro del Consejo de la Federación Rusa por el Óblast de Smolensk.

Ziyavudin se mantuvo en los negocios y en 2007 fundó el holding Summa Capital (desde 2011, Summa Group LLC).

A mediados de la década de 2010, la empresa controlaba

  • Yakut Fuel and Energy Company,
  • Stroynovatsiya,
  • Transengineering,
  • acciones en United Grain Company,
  • grupo de transporte Fesco y
  • el puerto comercial de Novorossiysk.

Magomed se convirtió en copropietario de Summa.

Ziyavudin era el presidente de la junta directiva.

Hacia 2017, la revista Forbes estimó la fortuna de Ziyavudin Magomedov en US$ 1.400 millones.

Además, propietario del fondo de riesgo Caspian VC Parters, Ziyavudin invirtió en el proyecto de tren de alta velocidad Hyperloop, del empresario estadounidense Elon Musk.

Magomedov lideró la Night Hockey League entre 2016 y 2018, organización deportiva amateur rusa fundada en 2011 por iniciativa de Vladimir Putin.

Ziyavudin y Magomed Magomedov han tenido defensores o intercesores influyentes:

  • en 2021, el empresario Gennady Timchenko actuó como garante del exsenador de la región de Smolensk;
  • en 2022, el exjefe de Ingushetia, Ruslan Aushev; y los jugadores de hockey Alexander Yakushev y Alexei Kasatonov, avalaron a Magomedov.
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Hyperloop, el proyecto de Elon Musk que sedujo a Vladimir Putin.

Hyperloop, el proyecto de Elon Musk que sedujo a Vladimir Putin.

La trama secreta

Nacido y criado en Daguestán, Ziyavudin emergió de una infancia problemática en las calles de Makhachkala para convertirse en uno de los empresarios más prósperos durante la presidencia de Dmitry Medvedev, quien estaba interesado en promover nuevos oligarcas y contactos leales a él. Ziyavudin pasó de ser un comerciante local de Daguestán al círculo de los oligarcas de Moscú.

Sin embargo, el regreso de Putin al poder en 2012 provocó cambios significativos en el escenario de los negocios. En un intento por purgar su gobierno de quienes no fuesenn del grupo de 'leales', Putin destituyó a 3 de los ministros de Medvedev, incluido el jefe de gabinete Vladislav Surkov. Luego, Putin cargó sobre los empresarios que florecieron con Medvedev.

El Grupo Summa sufrió una merma considerable de su fortuna.

Los hermanos de Daguestán repensaron su estrategia. Ocurrió un intento fallido de comprar una parte de UFC -Ultimate Fighting Championship, el circuito de lucha libre- antes de decidirse por la franquicia rusa Fight Nights Global, y llegaron a contratar a la leyenda rusa Fedor Emelianenko (hubo un programa famoso de Fedor vs. Maldonado que coincidió con el Foro Económico Internacional 2016, en San Petersburgo).

Algunos creyeron que Putin aparecería en la pelea de Fedor, tal como lo había hecho en el pasado con la presentación de M-1 Global.

Putin no apareció en el evento pero hubo una reunión con él durante el Foro para firmar la documentación que pondría a Moscú al mando del sistema de transporte Hyperloop One.

El trato complació a Putin, quien vio a Hyperloop One como un proyecto que podría cambiar la economía global.

Y los Magomedov pudieron restablecer su influencia en Rusia y reconstruir su fortuna como el principal inversionista en tecnología.

Llegaron a planificar la construcción de nuevos clubes de lucha y la expansión del mercado.

“Es un proyecto comercial que no tiene éxito comercial en Rusia porque los canales de televisión en USA pagan mucho dinero por los contratos como UFC, y el televidente paga US$ 65 por evento”, explicó el menor de los Magomedov. “Pero dentro de 2 o 3 años, la situación cambiará”.

Magomedov organizó 'Eagles MMA', un club de lucha e instalaciones de entrenamiento que albergan a algunos de los mejores talentos rusos. Era la clave de su diálogo con el poder permanente.

El modelo eran los hermanos oligarcas Arkady y Boris Rotenberg, con inversiones relacionadas con el deporte en sus extensas carteras de negocios.

En su juventud, los Rotenberg practicaron judo junto a Putin. Más tarde compraron el club de hockey SKA St. Petersburg e invirtieron en su desarrollo. Años más tarde, se convirtieron en copropietarios del grupo Stroygazmantazh, la mayor empresa de construcción de gasoductos y líneas de suministro de energía eléctrica en Rusia.

Sin embargo, los hermanos Rotenberg permanecen en libertad, y Magomedov están de prisión.

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Zenit Arena San Petersburgo o Gazprom San Petersburgo, una de las obras del escándalo. La Selección Argentina jugó aquí en 2018.

Zenit Arena San Petersburgo o Gazprom San Petersburgo, una de las obras del escándalo. La Selección Argentina jugó aquí en 2018.

La caída

El 30/03/2018 se allanó la oficina del grupo Summa.

Al día siguiente, 31/03/2018, el Ministerio del Interior informó que se inició una causa penal contra los hermanos Magomedov y Artur Maksidov, CEO de la empresa Inteks, que integraba el grupo Summa, por fraude y creación de una organización ilícita.

En ese momento, se sospechaba que habían malversado 2.500 millones de rublos aplicados a la construcción de infraestructuras e instalaciones energéticas.

Los hermanos Magomedov y Maksidov fueron arrestados hasta el 30/05/2018, y luego la medida preventiva se ha prolongado en varias ocasiones.

Todos los acusados en el caso penal negaron su culpabilidad.

Maksidov insistió en que no conocía la actividad de los Magomedov.

La investigación agregó nuevas denuncias de fraude.

El 30/01/2019, el Comité de Investigación de la Federación Rusa anunció que un total de 16 personas estaban involucradas en el caso de los hermanos, mientras que 6 de ellos fueron incluidos en la lista internacional de personas buscadas.

Hacia 2020, fueron acusados de malversación de fondos durante la construcción de estadios de fútbol en San Petersburgo y Kaliningrado y la reconstrucción del aeropuerto de Kaliningrado Khrabrovo.

Según los abogados de los arrestados, en mayo de 2020 se les incautaron activos por valor de 100.000 millones de rublos (US$ 1.633 millones).

Ocurrieron otras confiscaciones.

Una serie de grandes activos de Summa, después de los arrestos, pasaron a empresas del Estado.

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