Rosario: Un financista se entregó por estafar alrededor de 30 millones de dólares

No sólo él, sino que también sus dos hijos, Ignacio y Diego, quedaron detenidos a la espera de una audiencia imputativa (fecha aún sin confirmar). Al respecto, fuentes ligadas a la causa abrieron la hipótesis de que la entrega voluntaria es una estrategia para rechazar un probable nuevo pedido de prisión preventiva por parte de la acusación. Es decir, una manera de demostrar que no tienen voluntad de escapar en el transcurso del proceso penal y que permanecen a disposición de la Justicia. Las maniobras están siendo seguidas de cerca por el fiscal, Miguel Moreno.

Estafas, lavado de dinero y más

Los Herrera concurrieron a la PDI cerca de las 19 acompañados por sus abogados, Roberto Falisstoco De Luca y Gustavo Fanceschetti. Poco después, fueron trasladados al Complejo Penitenciario de 27 de febrero al 7800.

El proceso que los tiene como protagonistas es por los delitos de asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. En ese marco, la investigación está en manos de Moreno, a cargo de la Unidad Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

Luis era titular de la sociedad de Bolsa Fernández Soljan y, hasta fines de 2021, cuando se destapó el mega default, se lo consideraba como "un confiable operador financiero". Es más, llegó a presidir en dos ocasiones el mercado de frutos (divisas, commodities y activos financieros) Rofex, el más importante de su tipo en el país.

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Todo desencadenó tres años atrás.

A raíz de ello, lo que se derrumbó fue la mesa financiera que Herrera manejaba en paralelo con la agencia de Bolsa, con clientes de alto poder económico que durante varios años le confiaron dinero (en su mayoría en negro, y en efectivo) bajo la promesa de altos dividendos que decía obtener con sofisticadas operaciones en el mercado de frutos y derivados de los Estados Unidos.

Audiencia imputativa: La causa

Si bien el esquema funcionó, como todos los de tipo Ponzi, estalló cuando comenzaron las dificultades para afrontar los pagos de las prometidas ganancias. En ese sentido, la causa acumula cerca de las 300 denuncias por estafa, y alrededor de la mitad surgieron recientemente por lo que se ordenaron nuevas pesquisas.

Herrera fue detenido por primera vez el primer día de noviembre de 2022 en su casa de José C. Paz al 1900, en barrio Alberdi, en el marco de un operativo que incluyó ocho allanamientos en domicilios de Rosario y uno en Timbúes.

Dos días después, el financista, junto a su esposa y sus dos hijos, fueron imputados por el fiscal Moreno por los delitos de asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. No obstante, le otorgaron la libertad tras haber pagado una fianza de tres millones de pesos. Sin embargo, nuevos elementos en la investigación habrían llevado al fiscal a considerar nuevos allanamientos y pedidos de captura, lo que motivó la entrega voluntaria de Herrera y sus hijos a la policía. El financista, que fue presidente y tesorero del Rofex, es señalado como el líder de la organización detrás de la estafa.

Ahora se espera que se apure el inicio del juicio. El jueves el fiscal Moreno encabezará (paro judicial mediante) una nueva audiencia imputativa contra los tres financistas en la sede del Centro de Justicia Penal.

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