Problemas para Javier Milei: Se viene denuncia penal por $LIBRA en USA

La información fue publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. De acuerdo a esta versión periodística, Timothy Treanor, un ex fiscal federal del Departamento de Justicia de NY -que luego lideró el área de “delitos de cuello blanco” de la firma Sidley Austin LLP, uno de los estudios más prestigiosos del mundo en la materia, que abarca delitos económicos y financieros complejos, casos de corrupción y lavado de activos, y fraudes corporativos- planteará en la demanda que el lanzamiento de $LIBRA conllevó la comisión de múltiples delitos de jurisdicción federal en Estados Unidos.

Según Alconada Mon, Treanor ultima los detalles para radicar la denuncia penal y el reclamo de resarcimiento para los inversores perjudicados ante la Corte Federal de Nueva York, tras completar una investigación preliminar sobre lo que ocurrió antes, durante y después de que Javier Milei promocionara ese criptoactivo en la red social X, el 14 de febrero pasado.

Esta decisión de Treanor de avanzar contra los gestores, impulsores y beneficiarios de $LIBRA en el fuero federal de Estados Unidos se suma a la demanda colectiva que otro estudio jurídico, Burwick Law, presentó ante la corte estadual de Nueva York el 17 de marzo pasado. Ese reclamo, de índole comercial, se centró en los derechos afectados de los consumidores e incluyó al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora entre los demandados, pero excluyó a Milei y a otros protagonistas argentinos de $LIBRA.

Esta exclusión, según se explica, fue para evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.

Especializado en litigios contra los autores de fraudes con criptoactivos, Treanor presentará una denuncia por la presunta comisión de los supuestos delitos de fraude y manipulación de mercado, e incluso baraja invocar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (la “RICO Act”, en inglés), que penaliza las actividades delictivas del crimen organizado.

Siempre de acuerdo a la versión de Alconada Mon, Treanor buscará, en particular, que la Corte federal de Nueva York determine que los ahorristas que invirtieron en $LIBRA tras el posteo del presidente Javier Milei fueron engañados en su buena fe, y que afrontaron operaciones que manipularon la cotización del memecoin y los llevaron a sufrir pérdidas multimillonarias.

La ofensiva judicial de Treanor, además, correrá en paralelo al “reporte de operaciones criminales” que recibió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los días que siguió al lanzamiento de $LIBRA, y que ya derivó en la emisión de las primeras órdenes de presentación de información –“subpoenas”- en aquel país a diversas plataformas de operaciones.

De acuerdo a los números que manejan Treanor y sus colaboradores, el lanzamiento y colapso de $LIBRA generó pérdidas por más de US$280 millones a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores que fueron víctimas de un “esquema de inversión” en un criptoactivo que resultó fraudulento.

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