Andrés Vázquez, otro que olvidó declarar propiedades: Avanza la investigación

Andréz Vázquez -hombre de Santiago Caputo- se desempeñó como titular de la DGI hasta diciembre de 2025, cuando fue nombrado al frente de ARCA en reemplazo de Juan Pazo.

Ya cuando estaba a cargo de la DGI se conoció, a raíz de una investigación de Hugo Alconada Mon en La Nación, que nunca declaró, como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción (OA), tres departamentos en el estado de Florida. Los datos fueron surgieron de documentación pública oficial del condado de Miami.

La Nación, en una investigación conjunta con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), reveló la existencia de esas tres propiedades en diciembre de 2024, lo que generó la apertura de una investigación judicial por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.

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Ahora, Alconada Mon publicó detalles de la causa contra el titular de ARCA, en base la investigación judicial realizada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Al solicitarle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Andrés Vázquez y amplíe la investigación sobre su patrimonio, Sergio Rodríguez detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.

“Los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”, aseguró Rodríguez.

La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore.

Andrés Vázquez y las "dos capas"

Según informó Alconada Mon, para Rodríguez el actual titular de ARCA desplegó dos capas superpuestas de sociedades en la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí.

Se trata de una 'capa local', a través de la cual Vázquez manejó el patrimonio en la Argentina a través de Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados, que lo tiene a él como principal accionista, que opera desde un inmueble del propio Vázquez (y le paga un alquiler por eso), le prestó dinero para comprar departamentos y le compró los autos que él y su familia usan. Así, para la PIA escondió su operatoria local detrás de una sociedad pantalla. “¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?”, se interrogó el fiscal Rodríguez en su dictamen.

Por otra parte, la 'capa offshore': Andrés Vázquez manejó el patrimonio en Miami a través de dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp) que controló a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited), con sus hijas como autoridades formales, aunque él se encargó de pagar los impuestos. Para los investigadores, esa superposición de estructuras es típica de esquemas diseñados para dificultar la identificación del beneficiario final, demostrando un “plus intencional” o malicia que supera el error administrativo.

Con esas dos capas societarias en funcionamiento, la PIA reconstruyó que Vázquez administró bienes en la Argentina y en Estados Unidos.

Las compras de Andrés Vázquez, en USA y en la Argentina

De acuerdo a lo detallado por Sergio Rodríguez -y publicado en el diario La Nación- Vázquez compró tres propiedades en Estados Unidos: el 9 de enero de 2013, con la sociedad panameña Alcorta Corp, la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por US$710.000; el 10 de enero de 2013, también con Alcorta Corp, la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares; y el 20 de julio de 2015, con la también panameña Pompeya Group Corp, la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares.

Más allá de la titularidad formal de esas sociedades, la PIA detectó que Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el “animus domini”, es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre esos bienes.

No sólo eso, el fiscal Rodríguez analizó las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la entonces AFIP correspondientes a 2012 y 2013 y detectó que mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario concretó inversiones por 1,1 millones de dólares, evidenciando una manifiesta falta de capacidad económica para justificar el origen de los fondos.

Poco menos de tres años después, en tanto, la sociedad panameña Alcorta Corp vendió el segundo de los inmuebles, el de la avenida Brickell 1060, por 350.000 dólares. Fue el 22 de marzo de 2018, y según los investigadores de la PIA, esa operación permitiría entender otros movimientos patrimoniales en la Argentina.

En la Argentina, el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, a un valor escriturado de US$225.906, es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado, lo que para la PIA fue una operación subvaluada. De hecho, la sociedad que le vendió a Vázquez el triplex, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). Es decir que, de ser real la operación, Acontec SRL perdió al venderlo entre 235.806 y 551.611 dólares. El valor real de ese triplex está cerca de 2,1 millones de dólares.

Los investigadores detectaron, además, un dato adicional que conecta las operaciones en Estados Unidos y la Argentina. El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado de colocación y estratificación de activos. Fue el Chateau Group. Y ambas compras se concretaron próximas a la finalización de las construcciones, “cuestión que ameritaría profundizar sobre la posible coincidencia”, remarcó el fiscal.

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