MUNDO Instituciones financieras de México sancionadas por narcolavado, y Sheinbaum no se ruboriza Estados Unidos sancionó a bancos y entidades financieras de México por lavado de dinero del narcotráfico. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que son "sólo dichos".
ACTUALIDAD FMI sigue "de cerca" los anuncios y advierte que deben ser "coherentes" con normas anti-lavado En paralelo con el anuncio oficial, el FMI dijo que elaborará una "evaluación" sobre las medidas del nuevo blanqueo. Énfasis sobre las normas anti-lavado.
DINERO Polémico Donald Trump: Menos control al lavado, sobornos y criptofraude El gobierno de Donald Trump comienza a retirarse de investigaciones claves por delitos financieros internacionales.
MUNDO La nueva ruta 'K' (del caso Edgardo Kueider): Hipótesis de lavado de activos La Justicia paraguaya sospecha que el senador Kueider y su secretaria lavaban dinero: el cash no declarado iría al sistema financiero y luego lavado mediante la compra de productos de contrabando.
ACTUALIDAD Ya investigan a Kueider por lavado y el kirchnerismo se frota las manos por su banca La fiscalía antilavado abrió una pesquisa preliminar contra el senador retenido en Paraguay. Una camporista, en la línea sucesora. UxP busca la expulsión.
ACTUALIDAD Argentina zafó de la "lista gris" del GAFI Argentina aprobó la evaluación del GAFI en materia de lavado de activos y evitó caer en la lista gris del organismo, lo que implicaba sanciones.
ACTUALIDAD Exintendente ganó 5 veces la lotería y 260 en el casino: Lo investigan por lavado La Justicia investiga al ex intendente de Saldán por lavado de dinero. En 18 meses ganó 5 veces la lotería y 260 en el casino.
FÚTBOL Fraude y lavado: Las denuncias de Fabián Doman contra Moyano Fabián Doman, presidente de Independiente, denunció penalmente a Hugo Moyano por el juicio laboral que realizó Gonzalo Verón, por fraude y lavado de dinero.
