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INTIMACIÓN JUDICIAL

La hija de Hugo Moyano debe devolver US$434 mil y $600 mil

El juez subrogante Luis Armella intimó a Karina, hija de Hugo Moyano, a entregar a la Justicia $600 mil y US$434 mil en una causa por presunto lavado de dinero.

El juez federal de Lomas de Zamora subrogante Luis Armella intimó a Karina Moyano, hija de Hugo Moyano, a entregar a la Justicia la suma de 600 mil pesos y 434 mil dólares, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

Se trata de dinero que le había sido secuestrado en su domicilio, que inicialmente fue allanado porque apareció vinculado a una causa de narcotráfico. Ella quedó bajo sospecha de lavado de dinero, y ahora busca justificar el origen de esos fondos.

En ese momento, el líder sindical ensayó una fuerte defensa del juez Federico Villena, cuya resolución fue declarada nula por Juan Pablo Augé, el otro magistrado federal en el distrito. "Lo atacan a Villena como lo hicieron en su momento con [Luis] Carzoglio", comparó Moyano el caso con el del juez de Garantías de Avellaneda, que evitó hace dos años avanzar en una causa contra Pablo Moyano por su vínculo con barrabravas de Independiente y quien denunció presuntas presiones de la gestión macrista para encarcelar al número dos de los camioneros.

La causa se inició en 2018 en el juzgado federal de Lomas de Zamora por supuesto narcotráfico con la participación del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias. En ese marco fueron allanados varios domicilios, y uno de ellos el de Karina Moyano por decisión del juez Federico Villena.

Por un cambio de composición de los juzgados, la causa siguió en el de Juan Pablo Augé, pero delegada en la PROCUNAR. En la feria judicial de enero de 2021 y mientras subrogaba el juzgado de su colega, el juez Villena sobreseyó a Karina Moyano y le devolvió el dinero que estaba secuestrado.

Sumado a ello, el juez Villena lo resolvió estando la causa delegada en la fiscalía de PROCUNAR, por lo que éste lo denunció ante el Consejo de la Magistratura.

El juez Augé al retomar el juzgado anuló la decisión de su colega y ordenó a Karina Moyano reintegrar el dinero. Ahora, la decisión quedó firme por la Cámara Federal de La Plata y Armella, que subroga uno de los juzgados de Lomas de Zamora ordenó la devolución de ese dinero a la hija de Hugo Moyano.

No obstante, puede que la defensa de la mujer apele la decisión de la Cámara Federal para que todo se debata en la Cámara Federal de Casación Penal.

“El hecho de que nos encontrábamos ante una causa delegada en cabeza del Ministerio Público Fiscal, implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”, dijo el juez César Álvarez.

El camarista niega como argumentó la defensa de Karina Moyano de que hubo “animosidad” hacia la hija del líder sindical, “ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

“Lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”, dijo el magistrado.

Por su parte, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo”.

“Debo destacar que se advierte en la resolución anulada una serie de irregularidades en torno a la participación y al cercenamiento de las facultades del Ministerio Público Fiscal que afectaron el debido proceso, provocaron un gravamen irreparable a esa parte y, por tanto, provocaron la invalidez de la decisión dictada”, agregó el magistrado en su fallo.

La explicación de Karina Moyano

En el expediente judicial, Karina Moyano explicó que el dinero encontrado pertenece a su padre, hermanos y al abogado Daniel Llermanos, que defiende a la familia y es asesor legal del gremio.

Según explicó la hija del camionero en uno de los varios escritos sucesivos que presentó ante el juez a cargo del expediente durante la feria, Federico Villena, ese dinero "responde a causas de absoluta legitimidad y buena fe". "Corresponde a préstamos e incluso donaciones de mis padres y hermanos durante un tiempo extenso que no puedo precisar con exactitud, pero tengo la certeza de que esa conducta solidaria se inició antes del comienzo de 2016", explicó.

Cabe destacar que Karina Moyano terminó envuelta en una investigación penal sobre una red de narcotráfico porque en el documento de identidad de una mujer detenida e indagada en esa causa, Macarena Acevey, figuraba su domicilio en la calle Inclán al 3700, de la ciudad de Buenos Aires.

El entonces juez federal a cargo de esa investigación, Federico Villena, ordenó allanar ese domicilio, donde se determinó que allí residía el padre de Acevey y quien por entonces era su pareja, la hija de Moyano, y donde se encontraron US$ 436.670 y $ 600.000, que quedaron a disposición de la Justicia.

Luego, la defensa de Karina Moyano pidió la devolución de ese dinero, y el juez Villena, quien estaba al frente del Juzgado 2 de Lomas de Zamora, la sobreseyó y se lo devolvió.

Pero luego el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, declaró nula la decisión de su colega y dispuso que se la debe intimar a la hija de Moyano a que devuelva a la Justicia el dinero recuperado, para investigar el origen de los mismos.

Ahora, la decisión quedó firme por la Cámara Federal de La Plata y Armella, que subroga uno de los juzgados de Lomas de Zamora ordenó la devolución de ese dinero a la hija de Hugo Moyano.

FUENTE: Urgente24

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