CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En Ecuador, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, sentenció culpables del delito de peculado por el 'caso Cofiec' a Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador; y al empresario argentino Gastón Duzac, quien recibió el dinero.
ESCÁNDALO EN EL GOBIERNO CORREA
Justicia de Ecuador busca al argentino Gastón Duzac
El Tribunal de la Sala Penal declaró a Pedro Delgado y a Gastón Duzac culpables del delito de peculado en calidad de autores, en el denominado caso Cofiec, según lo informó la Fiscalía General del Estado, en su cuenta de Twitter. Delgado es primo del presidente Rafael Correa. Duzac es un comerciante argentino, cuyos negocios comenzaron en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. La sentencia incluye a Francisco E., Antonio B., Marcelo O. y Pedro Z. como autores de peculado bancario. Fiscalía pide condena para un primo de Correa por malversación de fondos. Los sentenciados habrían participado directamente en la entrega de un crédito, sin garantías, por US$800.000 a Gastón Duzac.
16 de marzo de 2015 - 00:00
En diciembre de 2011, el directorio de Banc Cofiec aprobó el desembolso sin las debidas garantías, de US$800.000 a favor del argentino Gastón Duzac.
Además, el trámite tomó menos de 30 días, lo que para el exasambleísta de Sociedad Patriótica e integrante en ese entonces de la Comisión de Fiscalización, Fernando Aguirre, resultó insólito cuando al ciudadano habitual le obligan a cumplir una serie de trámites para un crédito de menor cuantía.
Para él, ocurrio un tráfico de influencias y presión de altos directivos. “Hubo violaciones de procedimiento, violaciones administrativas, injerencias de gente que tiene poder para que se entregue a dedo un crédito que nunca debió ser entregado”, dijo Aguirre.
Uno de los principales implicados, Pedro Delgado, entonces presidente del Directorio del Banco Central y de la Unidad de Gestión de Derecho Público, propietario del Banco Cofiec, salió del país tras el escándalo de la falsificación de su título de economista.
Pedro Miguel Delgado Campaña es primo 2do. de Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador. Él estudió la carrera de economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero no la finalizó, y luego siguió una maestría en administración -actualmente revocada- en el INCAE Business School.
Desde 2011 él fue presidente del Banco Central del Ecuador hasta su renuncia en 2012 motivada por fungir de economista durante 20 años sin haber obtenido su título.
Delgado salió con la promesa de retornar al país para enfrentar la serie de acusaciones que hay en su contra, sin embrago, hasta el momento no ha retornado.
Una vez que se inició la investigación, Duzac firmó un convenio de pago con Cofiec, pero sólo entregó US$90.000. Incluso su abogado Julio Plaza aseguró que tampoco le había cancelado sus honorarios profesionales.
La deuda de Duzac, sumados los intereses de mora y costos judiciales, superó ya los US$800.000.
Duzac vive en la Argentina.
El hombre de Arrecifes
El Banco Central de Ecuador había obtenido US$10 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el “Desarrollo de software de Reingeniería del Sistema Nacional del Pagos (SNP) y Desarrollo de Productos y Servicios Financieros en la Nueva Arquitectura”, o sea que se trataba de un negocio de banca móvil.
El negocio consistía en controlar, sin aportar capital, el 40% de la compañía que administraria durante 20 años el monopolio de Banca Movil del Banco Central ecuatoriano.
El proyecto fue identificado en 2010 por el también argentino Pedro Alosegui, compañero de estudios en Illinois de Rafael Correa, ex funcionario del BCRA y ex profesor de Ucema.
Quien era presidente del Banco Central de Ecuador, Diego Borja, se rehusó a convertir el proyecto de Banca Móvil en una empresa privada y fue 'renunciado'. En su lugar se designó al primo de Rafael Correa, Pedro Delgado.
A pedido expreso del gobierno de Correa se apró una lista cerrada de invitaciones para participar en el proyecto de Banca Movil.
En el 2do. lugar entre 6 empresas oferentes se ubicó el argentino Holding Scanbuy, cuyos socios estratégicos son Scanbuy Inc. y COELSA, y afirmaron que tenían convenios con 57 bancos.
Todo funcionó bien hasta que Dusak decidió desaparecer con los US$ 800.000 que financiarian la compra de las acciones del grupo Scanbuy Pagos Argentina, la operación local de apertura de las oficinas de Scanbuy y la supervisión del proyecto, como representante de Scanbuy Argentina.
En 2008 los esposos Jorge Alberto Bulgarelli y Beatriz Queralt crearon la empresa Agroexportadora S.A., y en junio de 2011 lo designaron apoderado especial para que abriera una sucursal en Quito, Ecuador, con un capital de US$2.000, asumiendo la administración de la compañía Induequipos, una compañía ecuatoriana.
Se dice que, para entonces, el comerciante de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, Gastón Duzac, ya tenía contactos con la Administración Cristina Fernández de Kirchner, a través de Viaduz, cuyo objeto social es la publicidad, en especial la producción, creación y elaboración de campañas de publicidad, promoción de ventas, estudio de mercado, propaganda pública o privada. También se incluye la representación de deportistas profesionales, y la actuación, mediante representación, de empresas nacionales y extranjeras, y la administración de bienes en general.
Posteriormente se descubrió que la solicitud de préstamo de Dusak estaba adelantada 5 meses al concurso internacional de asesoría con fondos del BID. Todo muy escandaloso.
Otros cómplices
En una entrevista concedida a Teleamazonas, una exfuncionaria de Cofiec, Patricia Sandoval, informó que hubo presiones en el directorio para aprobar el crédito concedido a Gastón Duzac, y luego intentaron presionarla para aprobar otras 3 operaciones, pero ella se negó porque éstos tampoco cumplían con las garantías necesarias. Una semana después fue despedida.
Antonio Buñay, expresidente ejecutivo de Cofiec, dijo a Teleamazonas que Sandoval fue puesta por alguien que tenía muchísimo peso en la institución y se mostró sorprendido de que ella hablara de presiones.
Ahora, el Tribunal conformado por los jueces Luis Enríquez, Miguel Jurado y Richard Villagómez culparon también a
> Francisco Endara, exsecretario del Fideicomiso AGD No Más Impunidad;
> Antonio Buñay, expresidente del banco Cofiec;
> Marcelo Ordóñez, exgerente de Finanzas de Cofiec; y
> Pedro Zapac, expresidente de Seguros Rocafuerte.
Como encubridoras fueron consideradas Patricia Sandoval y Jacqueline J., exgerente de Riesgos de Cofiec, pero por principio de favorabilidad no se les aplicará la pena, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.
María Fernanda Luzuriaga, quien fue presidenta ejecutiva del Banco Cofiec y falleció días atrás en un accidente de tránsito, fue la principal denunciante en el caso Cofiec y luego fue destituida.
Luzuriaga presentó la denuncia con la que inició la investigación luego de que encontró un incumplimiento del argentino Gastón Duzac de los pagos del crédito de Cofiec.
El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, indicó que no apelará la sentencia al estar “conforme con (la) decisión de los jueces”, según publicó en su cuenta de Twitter.
Anunció también que las extradiciones de Delgado y Duzac están solicitadas.
En 2014, la Fiscalía de Ecuador pidió la extradición del ciudadano argentino Gastón Duzac acusado de apropiarse ilegalmente de 800.000 dólares de fondos públicos.
El organismo informó en un comunicado que el documento solicitando la extradición de Gastón Duzac "fue facilitado a la embajadora ecuatoriana en Argentina, Gloria Vidal Illingwort, quien a su vez entregará la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de ese país".
En ese momento se informó que una delegación de la fiscalía se encontraba en Ciudad de Buenos Aires tramitando el proceso.
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