El blanqueo de capitales llegó al Congreso ¿y ahora?

Con modificaciones, finalmente, ingresó el proyecto de blanqueo de capitales al Congreso Nacional . Sin embargo, la parálisis parlamentaria por el calendario electoral dejará todo en stand by .

Luego de varios anuncios previos, finalmente el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso Nacional el proyecto de “Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino”, pero su tratamiento estará condicionado por el calendario electoral.

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados sufrió algunos cambios respecto de los textos que habían circulado meses atrás.

Entre esas modificaciones se eliminó la figura del “colaborador” o “arrepentido”, que le otorgaba beneficios a quienes aportaran en la detección de incumplimientos tributarios. También se prohibió ingresar a esta versión del blanqueo a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

El blanqueo era una de las condiciones que imponía el programa de intercambio de información financiera que se está celebrando con los Estados Unidos.

Según la norma remitida al Parlamento podrán ingresar personas humanas (antes conocidos como individuos) sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco con una alícuota ascendente a medida que corren los plazos.

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Con modificaciones y cambios en algunas figuras legales, el blanqueo de capitales sigue sin resolverse

Qué se podrá presentar

De esta forma se podrá presentar dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera en el país y en el exterior; activos financieros en el país y en el exterior incluyendo criptoactivos; inmuebles en el país y en el exterior; muebles y bienes en el país y en el exterior.

De cuánto será las alícuotas

Las alícuotas que se pagarán serán del 5% desde la entrada en vigencia y hasta 120 días corridos; 10% para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días; y 20%, para los bienes declarados desde el vencimiento del segundo plazo y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.

Luego, los bienes detectados en el exterior y no declarados pagarán una tasa del 7,5% en los primeros 120 días de sancionada la ley, del 12,5% desde el vencimiento del plazo anterior y hasta 120 días, y de esa fecha por otro 120 corridos será de 22,5%.

La agencia Noticias Argentinas destaca que habrá una alícuota especial de 1,5% para personas humanas que blanqueen tenencia de moneda nacional o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres años o un tope de hasta US$ 50.000.

En el caso de que la persona no cuente con ingresos declarados ante el organismo fiscal, en los últimos tres años, el importe que se exteriorice no podrá superar el equivalente a US$50.000.

El dinero en efectivo en el país que se blanquee, tanto en moneda nacional o extranjera, deberá depositarse en una cuenta especial “Cuenta Ahorro Argentino” abierta en un banco.