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CUIDADO CON LA FIRMA

A la acéfala AABE llega grave denuncia de corrupción en licitación

Mie, 15/01/2020 - 4:55pm
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Por Urgente24

El viernes 10/01, Alberto Fernández cumplió 1 mes de gobierno, y la Jefatura de Gabinete de Ministros todavía no ha designado al nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), una de las reparticiones que más dinero ingresó durante los días de Mauricio Macri por la cantidad de activos públicos que subastó o concesionó. En la agonía de su gestión, Ramón Lanús, el hombre de confianza de Macri, intentó aprobar varias docenas de operaciones, una llamativa irregularidad administrativa que deberá revisar quien finalmente designe Fernández para no quedar 'pegado' a posibles delitos. Por ejemplo, la grave denuncia que involucra al supuesto 'caballo del comisario' en la licitación de Estación Palermo: "blanqueo ilegal de activos financieros, evasión fiscal residual, sospecha de aplicación de activos financieros espurios a entidad societaria adjudicatoria de proceso licitatorio", enumera el expediente.

Estación Palermo.
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Ya aterrizó en el escritorio del "inactivo" Rodolfo Canicoba Corral (ésta fue la acusación que le hicieron ante la Cámara de Apelaciones en una recusación que él rechazó afirmando que la culpa era de la Fiscalía que no definía el ilícito pero ya le llega una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación), aterrizó una grave denuncia en la interminable sucesión de escándalos por el presente y futuro del paseo Estación Palermo, que interesó tanto al ex administrador de la AABE, Ramón Lanús, en el ocaso de sus días de funcionario de Mauricio Macri.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado fue ingresada a la Jefatura de Gabinete de Ministros por Mauricio Macri, y realizó negocios multimillonarios pero Alberto Fernández no se apresurado a designar directorio.
    
Alberto Guillermo Ferrazano,  vicepresidente de la firma Enersite S.A., patrocinado por el abogado Guillermo J. Tiscornia, denunció a la pareja que forman Natalia Emilia Ohana y Pablo Natalio Dabas, por la violación presunta de los artículos 303 y concordantes del Código Penal (blanqueo ilegal de activos financieros de procedencia espuria).

"Negar  la  apertura de la investigación  no tan  sólo  resultaría incorrecto, sino que contraría lo estipulado por la ley aplicable. Ni la denuncia ni  tampoco un acto de investigación tienen por finalidad probar la existencia misma del episodio denunciado. Lo que en rigor de pura verdad corresponde es  darle curso a la denuncia , sin adentrarse en un análisis dogmático o probatorio propio de otras instancias", afirma la presentación a Canicoba Corral, probablemente sospechando que el magistrado federal podría mantener cierta lentitud que no exhibió, por ejemplo, cuando emprendió contra el sindicalista Omar Suárez, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU, y la obra social.

Tiscornia, quien también fue magistrado en la zona de Puerto Nuevo, explica el concepto si es que a Canicoba Corral le quedó alguna duda: "En otras palabras, corresponde abrir la instrucción sumarial a efectos  de  que se investigue, puesto que la hipótesis  traída por quien suscribe, y analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada."

El nudo argumento consiste en que Natalia Emilia Ohana le habría prestado el equivalente a US$ 260.000 a la firma Broker  S.A., cuyo presidente es Pablo Natalio Dabas y director suplente Norberto Omar  Dabas.

Pablo Dabas, accionista de Broker, precisaba formalizar la presentación de Estación Rosedal S.A. a la licitación por Estación Palermo. ¿El dinero que intermedió Broker fue con ese objetivo? Aquí, entonces, aparece fundamental la pregunta: ¿Y qué dice la AFIP del dinero que Ohana le prestó a Broker / Dabas / Estación Rosedal? (Esto es: ¿cómo explica la AABE el origen fiscal del dinero por el que le concedió a Dabas y socios la licitación?).

Ohana, conforme información oficial de la AFIP DGI, aparece registrada en la categoría “Autónomo” con un ingreso promedio de $15.000. "Pregunta: ¿Con que capacidad económica la señora Ohana le prestó US$ 260.000 a la firma Broker S.A.?", es el grave dilema deslizado en el texto denunciador.

Apelando a un similar contrato de mutuo, la firma Broker S.A. le presta el equivalente a US$ 260.000 a Pablo Natalio Dabas, su presidente.

Ambos mutuos se celebraron el mismo día (18/10/2018); en el mismo domicilio (Regimiento de Patricios al 500), ofrecieron una misma redacción, pactaron una simultánea dispensa de la Ley 25.345 (renunciando a todo tipo de registración bancaria del dinero que se dijo haber prestado y pagado); pactaron el mismo domicilio de pago (Bernardo de Irigoyen 190); y sólo se reforzó como “garantía”  de ambas operaciones simultáneas la suscripción de un mero pagaré.

La denuncia: "Una señora registrada en la AFIP bajo la categoría de autónoma y con ingresos declarados por valor de  $15.000 mensuales  aparece “prestando” US$ 260.000 a una firma de dudosa consistencia; la cual, a su vez, y sin solución de continuidad le “presta” a su mismo Presidente una suma idéntica (US$ 260.000)".

Y lo más grave: Ramón Lanús, en representación del Estado, consideró válido todo esto y le extendió la preadjudicación de Estación Palermo, para la explotación de 15 locales ubicados en el ex Paseo de la Infanta... el día 09/12/2019 a las 17:36, a horas de expirar el mandado presidencial de Macri, lo que sucedió el 10/12/2019.

La denuncia: "El cuadro de situación descripto brinda una fundada sospecha; esto es que a caballo de dos actos jurídicos simulados se haya montado una maniobra de blanqueo ilegal de activos financieros (arts. 303 y siguientes del Código Penal); esto es que ese dinero en efectivo (US$ 260.000) haya ido a la firma adjudicada (Estación Rosedal S.A)."

La sospecha: que los US$ 260.000 fueron entregados como aporte de Pablo Natalio Dabas a Estación Rosedal S.A., necesarios para formalizar la oferta

Pablo Natalio Dabas se encuentra vinculado a la explotación de los locales de comercio en Estación Palermo: 

> Sobbores, 
> Fricase, 
> Gribiche,
> Nola, y 
> Chor.

Por lo tanto, él es protagonista del entramado denunciado.

Dabas es conocido como de la confianza de otro protagonista del complejo, Ernie Melinski, el socio de Petti Peltenburg, y a cuyas actividades en una disco conocida en la zona hay varias lupas apuntando.

Otra vez: ¿y el Estado dónde estaba cuando ocurrió todo esto?