Lavado de dinero: José Luis Espert fue procesado

La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves (22/10) al ex diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por lavado de activos en la causa que investiga los US$200.000 que cobró de Fred Machado. Además, le trabaron un embargo de $1000 millones y le prohibieron su salida del país.

El procesamiento, dictado por el juez Lino Mirabelli, también alcanzó al contador del economista Mariano Alejandro Cosentino como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos. Además, el magistrado procesó a la sociedad familiar Varianza SA, con un embargo de $500 millones.

La resolución fue tomada en el marco de la investigación por el pago de US$200.000 que Espert recibió de una empresa de Guatemala vinculada a Federico 'Fred' Machado, señalado como uno de los financistas de su campaña presidencial de 2019.

La denuncia, presentada por Juan Grabois, sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

La investigación busca determinar el origen de los fondos que Espert recibió de la firma guatemalteca y establecer si existió una maniobra de lavado de activos. El pago quedó bajo la lupa judicial por su vínculo con Fred Machado, quien está detenido en Estados Unidos, acusado de integrar una organización criminal.

Qué declaró Espert

El ex diputado Espert se negó a declarar ante Mirabelli pero presentó un escrito rechazando la acusación. El eje de su defensa pasa por una idea concreta: sostiene que los US$200.000 investigados no formaron parte de ninguna maniobra para lavar activos, sino que correspondieron a un contrato de consultoría que, según afirma, había sido celebrado en 2019.

La transferencia que originó la investigación ingresó en enero de 2020 a una cuenta de Espert en Estados Unidos. Según la investigación judicial, los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada a la estructura empresarial relacionada con Machado.

La Fiscalía sostiene una hipótesis muy diferente de la que plantea el economista. Para el fiscal federal Fernando Domínguez, el contrato presentado para justificar el dinero habría sido una simulación y los fondos posteriormente habrían sido incorporados al circuito económico mediante distintas operaciones, entre ellas la compra de vehículos y la participación en un fideicomiso. Espert rechazó de plano esa interpretación.

El ex diputado aseguró que el contrato fue firmado ante escribano en 2019, apostillado y respaldado además por intercambios de correos electrónicos anteriores a la transferencia. Según su versión, esos mensajes fueron incorporados al expediente mediante extracción forense y certificación notarial.

“Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos”, desafió.

También remarcó que el dinero llegó directamente a una cuenta que estaba a su nombre y que su identidad figuraba en la referencia bancaria de la operación.

Para Espert, esa trazabilidad resulta incompatible con una maniobra destinada a ocultar dinero: “El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”.

El argumento del contrato es particularmente importante porque constituye uno de los principales puntos de disputa dentro del expediente.

La Fiscalía sostuvo en junio del año pasado que ese documento habría sido utilizado para justificar los US$200.000 y consideró que se trató de una simulación.

Fred Machado: "Apoyé a Espert y el tipo me negó"

En octubre de 2025, cuando Espert fue imputado en la causa, Fred Machado dio una entrevista a Radio Rivadavia en la que habló de la ayuda que le dio. “No soy narco, soy un tipo que se equivocó”, afirmó ante el periodista Ignacio Ortelli. “Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga?”, añadió, para luego plantear, en la continuidad de su relato, que “hicieron un personaje que no existe”.

“Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario. Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”, dijo Fred Machado.

“Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: 'vamos a retomar lo del trabajo este', y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, señaló

"El error de Espert fue negarme (...) No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más".

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