... Y ahora vienen las hijas de Ernesto (María y Natalia Clarens)

Debe recordarse la causa N°5048/2016: “…algunas empresas beneficiadas ilegítimamente en materia de obra pública […] habrían fingido gastos y costos inexistentes a través de facturación apócrifa, mecanismo que se habría utilizado […] para ocultar pagos indebidos a funcionarios públicos como contraprestación por los beneficios irregulares […] señalados.”

A partir de aquel dictamen, el fiscal Gerardo D. Pollicita desarrolló una nueva investigación (“Clarens, Ernesto y otros s/ infracción art. 303 del CP”), a la vez que oportunamente requirió, entre otras cosas, la convocatoria a prestar declaración indagatoria de diferentes personas. 

Durante la instrucción se revisaron las complejas maniobras de Austral Construcciones SA, Gotti SA, Lucas Lozada, Global Equity Sociedad de Bolsa SA, Invernes, Pago Rural SA, Fondo Fiduciario Provincial Fonfipro, Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio, Facimex Bursátil Sociedad de Bolsa SA y Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Coficred Limitada o bien Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Invercred Limitada....

Ernesto Clarens fue el máximo responsable de Invernes e Invercred.

El magistrado Ercolini ordenó, entonces, el procesamiento de Clarens por considerarlo, en principio, coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza.

También de su grupo cercano: Carlos Alberto Eduardo Di Gianni, Guido Santiago Blondeau, y otros.

Esta decisión judicial alertó a quien ya mantenía, en estoica soledad, un litigio con Clarens, precisamente porque denunciaba una grave irregularidad en una provisión y gestión de dinero: Alberto Guillermo Ferrazano, quien se presentó ante el fiscal Pollicita y amplió su denuncia.

ExPaseo de la Infanta

¿Cómo se relacionan las historias de Clarens y Ferrazano? La respuesta es: Panter SRL, a cargo de la concesión del exPaseo de la Infanta, sociedad de responsablidad limitada de la que Ferrazano ha logrado expulsar, en asamblea concretada con las salvaguardas establecidas por la legislación, a Clarens y su gente.

Según Ferrazano, y lo hizo constar al incluirlos como demandados, Clarens ingresó a Panter SRL consecuencia de una decisión de Jorge Marcelo Vallarino, quien hasta fines de 2017 fue gerente general de Panter SRL, sociedad de la que ya participaba Ferrazano.

Ocurrió un hecho trascendente: el consultor empresarial Luis Felipe Aguilar Sanz de Madrid promovió el cobro de un pagaré firmado por Vallarino, "documento de dudosa legitimidad así como los fondos".

Aguilar Sanz es conocido en el mercado financiero por un vínculo cercano con el Banco Corporación Metropolitana, ex Compañía Metropolitana de Finanzas.

Según Ferrazano, fue un "acto jurídico claramente simulado y sobre cuya base se pretendió ejecutar un pagaré sobre cuya relación causal tampoco nunca se hubo acreditado nada" pero, en definitiva, Aguilar Sanz de Madrid se presentó como acreedor de Panter SRL por una suma de dinero supuestamente incompatible con un contribuyente categorizado como monotributista.

Por todo este entuerto, se solicita ahora a Pollicita la citación a indagatoria testimonial de José Benegas Lynch y Michel Tephaine, de Corporación Metropolitana.

Según Ferrazano, el vínculo Vallarino -  Sanz de Madrid conduce a Clarens.

Acciones

Un percance en su salud personal, explicó Ferrazano, le obligó a delegar decisiones en Panter SRL. Cuando se restableció, en 2015, identificó actividades irregulares ("cometidas a mis espaldas"), de las que dejó oportuna constancia.

Según Clarens aseguró en sus dichos como arrepentino, él conocía a Vallarino, quien era un 'corredor' que participaba en las operaciones de cambio de moneda.

Pero el apellido Vallarino se repite en varias sociedades de Clarens, todas con sede en la porteña dirección Maipú 311, edificio emblemático de la 'causa Cuadernos'.

Vallarino quedó en situación de quiebra comercial, inhabilitado para ejercer como gerente, actividad que entonces correspondía a Farrazano, lo que no ocurrió. 

En la declaración se explican cambios societarios en Panter: Guillermo Hugo Cartens y Alcides Ramón Ferreira Vega le cedieron el 65% de las cuotas sociales a Walter Fabián García Moreno y a Alberto Nadim Aidar Bestene, quienes le traspasaron el paquete a Rafael Merlini.

La familia

Clarens ingresó a Panter SRL, a partir de Rafael Merlini, quien asumió como administrador de facto.

En sus escritos Ferrazano reclamó por el ocultamiento de documentación que le realizó Merlini en forma sistemática, pese a sus intimaciones.

También mencionó que le impidió el ingreso a las oficinas de Panter.

Ferrazano afirma que Merlini se desempeñó como "testaferro" de Clarens y de sus hijas, Natalia y María.

El abogado

Otro nexo es quien asumió como abogado de Panter, Eduardo Roca, quien fue, por ejemplo, director de Credisol, empresa famosa en la Provincia de Santa Cruz porque monopolizó el negocio de los préstamos entre empleados públicos.

Roca también aparece junto a Clarens en Patagonia Financial Services, empresa registrada en Tierra del Fuego, y en Excel Servicios Aéreos.

Además participó de Cabaña San Néstor S.A.

Junto a José Luis Colombo, yerno de Clarens, participó de las fiduciarias Atria y Edificio North Ville.

Merlini / Roca fueron los pilares de la acción de Clarens y sus hijas en Panter SRL, además de una persona de apellido Lamberti (suegra de Clarens) y Ana María San Giorgio (esposa de Clarens).

Ferrazano afirmó que Clarens incurrió en lavado de dinero, citando las consideraciones de una presentación ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°11.

El préstamo

El eje del conflicto ocurre cuando Panter SRL le solicita a Ana María San Giorgio de Clarens US$ 1,5 millón para obras en el exPaseo de la Infanta y, a cambio, le cede todos los contratos de alquiler hasta cobrarse el préstamo.

Así fue como el clan Clarens formalizó su control operativo, que quedó en manos de Natalia y María Clarens, con el soporte legal de los abogados Eduardo Roca y Pedro Lanusse.

Ferrazano, patrocinado por el abogado Guillermo Tiscornia, se pregunta el origen del dinero que el clan Clarens 'inyectó' a Panter SRL, origen de una situación tan conflictiva, y exige que se resuelva esta situación porque si proviniese de lavado de dinero él reclama el reconocimiento de que no tiene ninguna relación sino su rol de reclamante desde hace años.

En el escenario aparecen los mencionados vástagos de Clarens, porque mantuvieron un rol permanente en la gestión del complejo comercial, el cobro de alquileres y todos los detalles administrativos y financieros, en los que se acumulan las irregularidades que exceden la extensión de esta nota explicativa.

En este contexto, es inevitable que Natalia y María tengan que ser citadas a declaración indagatoria.