Estafa piramidal, ahora en la policía

En este caso, el objetivo principal del esquema que investiga la Justicia habría apuntado a la Policía de Córdoba. La investigación, a cargo del fiscal José Mana, logró desarticular una presunta banda de estafadores conformada por agentes de la Policía, abogados y contadores.

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Una estafa piramidal, ahora en Córdoba.

“Clásica estafa piramidal en donde se les promete invertir un determinado capital, podía ser tanto pesos como dólares, con un retribución mensual entre el 30 y 40 por ciento de interés”, expresaron desde la fiscalía a El Doce en Córdoba. Además, explicaron que para ingresar a dichas inversiones el requisito indispensable era ser policía.

Por el momento, la fiscalía relevó daños por $30 millones de pesos. Por el momento, la causa derivó en 10 allanamientos y 9 detenciones.

Otros escándalos

Además del nuevo caso, Córdoba fue (y es) sede de otros episodios similares. Además del reconocido caso de Generación ZOE, que tuvo comienzo en Villa María, Córdoba, se dio el caso de Adhemar Capital SRL, una financiera con sede en Córdoba que adujo un congelamiento de fondos por parte del Banco Central, para excusarse por la no liquidación de las inversiones a sus dueños originarios.

En ambos casos, las investigaciones terminaron desarticulando presuntas estafas en las que se habría utilizado un “esquema Ponzi”. Esta es una forma de estafa por la cual un inversor obtiene utilidades a partir de la inversión de otro más antiguo, aunque el primero no lo sabe.

Por lo general, los estafadores generan una gran red de inversores, a quienes fundamentan las ganancias con maniobras financieras y comerciales que en realidad no existen.