Cuidado con AFIP: El error que cometemos todos y que puede costar multas millonarias

Al realizar movimientos de dinero, ya sea en cuentas bancarias o billeteras virtuales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede detectar incompatibilidades e intimar a los contribuyentes. En este contexto, existen ciertos errores que, al efectuarlo, pueden generar que, incluso, se congele el dinero.

AFIP: los 8 errores que no tenes que cometer para evitar intimaciones

A través de su canal de YouTube, el asesor financiero @inverarg compartió una serie de errores que pueden generar una intimación, multas o auditoría por parte del organismo tributario.

Recibir transferencias sin justificación

Cuando se ingresan montos de forma recurrente a una cuenta bancaria, billetera virtual o similares, las sumas deben estar blanqueadas mediante un monotributo o algún régimen similar.

Puede suceder que la misma entidad bancaria solicite a los contribuyentes una justificación. En caso no presentarla, puede congelar los fondos.

Que los gastos en blanco no sean coherentes con los ingresos

Muchos trabajadores de la economía informal no pueden justificar sus ingresos, por lo que realizar compras "blanqueadas" como prepagas, servicios públicos, expensas o tarjetas de crédito puede generar sospecha en AFIP.

AFIP reglamentó cambios en Ganancias: Desde cuánto se pagará y qué pasará con los sueldos

Sucede porque el organismo realiza de manera constante un cruce de información para verificar que los gastos son coherentes respectos a los ingresos.

En el video, especificaron las situaciones específicas (como viajes al exterior o fiestas) que muevan grandes cantidades de dinero. Las mismas deben ser justificadas con ahorros o algún tipo de ingreso.

Comprar bienes registrables con dinero no registrado

La compra de automóviles o propiedades con dinero no registrado puede ser motivo de intimación por parte de AFIP. Además, al momento de realizar el trámite de adquisición, también puede demandar de recibos.

AFIP: Facturar siempre al mismo cliente

En caso de los monotributistas que emiten facturas de manera reiterada a un solo cliente, deben tener en cuenta que pueden surgir problemas. Especificaron que, desde el organismo, pueden intuir que hay algún tipo de "relación de dependencia".

Cuentas bancarias en el exterior

Muchos argentinos suelen ahorrar en cuentas del exterior, pero deben estar atentos a los nuevos cruces de datos entre países. Tras el acuerdo de intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos, AFIP podrá detectar a quienes generen rendimientos con su dinero.

En caso no esté justificado puede ser motivo de auditoría.

Realizar transferencias por criptomonedas

Para protegerse de la inflación, muchos contribuyentes ahorran en criptomonedas. Sin embargo, al realizar de forma reiterativa transferencias, el organismo podría solicitar recibos que justifiquen el dinero.

Comprar bienes registrables

Quienes compren bienes registrables y su patrimonio supere los $ 100 millones (mínimo no imponible actual), deberán declarar el impuesto a los Bienes Personales.

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AFIP: Declarar IVA que no coincida con Ganancias

La declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberá ser realizado de forma mensual y coincidir con la declaración anual del Impuesto a las Ganancias.

En caso de no coincidir, AFIP podrá intimar a los contribuyentes por los documentos faltantes.