Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, recibió una reciente denuncia que derivó en que sus usuarios lleguen a retirar hasta US$ 1.600 millones en criptomonedas. Esta demanda fue llevada a cabo por La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Undios (CFTC, por sus siglas en inglés) alegando que Binance estaba llevando a cabo un intercambio "ilegal" y que su programa de cumplimiento era "falso".
TRAS DEMANDA
Binance sufre de pérdida masiva de depósitos, ¿Bitcoin? sube
Luego de la denuncia de Estados Unidos a Binance, el exchange sufre de una pérdida masiva de depósitos.
29 de marzo de 2023 - 19:09
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo.
Dado esto, el rastreador de datos de blockchain, Nansen, decidió seguir de cerca los movimientos de fondos de la plataforma y encontró que: Desde la demanda, Binance ha visto US$ 1.600 millones en retiros totales y US$ 852 millones en las últimas 24 horas, en un aumento del promedio de US$ 385 millones por día durante las últimas 2 semanas.
Según un artículo de Reuters: Martin Lee, analista de investigación de Nansen, dijo que las salidas fueron más altas de lo habitual, pero no tan altas como el 13 de diciembre, cuando los inversores retiraron US$ 3.000 millones de Binance porque se pusieron nerviosos por el estado de las reservas del famoso exchange de criptomonedas.
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La respuesta de Binance vino a lugar en un comunicado enviado al equipo del medio Cryptoslate, donde señalan que la denuncia por parte de la CFTC apunta a prácticas en las que no incurren, dado que la plataforma ha implementado mecanismos para evitar que residentes de Estados Unidos y ciudadanos que viven en el país puedan operar a través de su plataforma internacional.
Al respecto, indican que Binance impone controles obligatorios KYC (Conozca a su cliente) a nivel mundial, y que en caso de que alguna persona opere desde Estados Unidos, utilice una dirección IP de dicho país o intente emplear una tarjeta de crédito vinculada a la nación, esta será bloqueada de forma inmediata.
Además de lo ya citado, el exchange indicó que tienen la intención “de continuar trabajando con los reguladores estadounidenses e internacionales”. Para ello, cuentan con más de 750 personas en su departamento de cumplimiento, y han invertido otros US$ 80 millones para asociarse con entidades que refuercen las labores de dicho departamento.
Tengamos presente que horas antes el CEO de Binance, Changpeng Zhao, se pronunció en Twitter y pidió de una forma bastante peculiar a sus seguidores mantener la calma y evitar ser víctimas del temor que se experimenta en los principales mercados:
Mercado cripto: ¿alterado?
A pesar de la demanda, los usuarios solo efectuaron salida -o cambio- de depósitos y no venta de criptomonedas, motivo por el cual el mercado no resulta para nada alterado, inclusive presentando fuertes subas en Bitcoin -BTC-.
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