La Unidad de Información Financiera (UIF), confirmaron desde el organismo antilavado al diario La Nación, se presentó en el expediente que en Comodoro Py tramita el juez federal Julián Ercolini y aportó datos con una posible traza de fondos de Vicentín bajo la hipótesis de que la compañía habría incurrido en una "fraudulenta cesación de pagos" en la Argentina al tiempo que habría girado "complejas maniobras de lavado de activos" y girado dinero al exterior.
PRESIÓN A LA JUSTICIA PARA QUE HABILITE LA FERIA
Macri, complicado: La UIF pidió inhibir sus bienes, los de Vicentín, Sandleris y González Fraga
La Unidad de Información Financiera (UIF) aportó documentación importante, se presentó como querellante y solicitó la inhibición de bienes del ex presidente Mauricio Macri, el ex titular del Banco Nación Javier González Fraga, el ex presidente del BCRA Guido Sandleris y los directivos de la empresa Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, en el marco de la causa que investiga créditos a la cerealera y que habrían ido a parar a la campaña electoral del oficialismo durante 2019.
12 de junio de 2020 - 15:49
"En particular, la UIF pidió que la Justicia investigue las operaciones offshore de la multinacional Glencore, socia de Vicentin en la planta de molienda Renova", reportó el diario.
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Según se filtró, el escrito tiene 21 páginas y fue presentado por el apoderado de la UIF, Claudio Javier Castelli, quien además pidió que la Justicia habilite de forma urgente la feria judicial para el dictado de las medidas cautelares.
Infobae disparó: “Habrían existido instrucciones explícitas de Presidencia para favorecer al grupo empresario”, según el organismo.
Defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales serían los delitos que la UIF marcó.
"Las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, sigue el escrito.
“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de GLENCORE para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior", señala el texto al que accedió Infobae.
El fiscal Gerardo Pollicita, a quien el juez Julián Ercolini delegó esta causa, recibió el escrito del organismo que resaltó esta maniobra como "gravedad institucional no solo por implicar una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina sino también por comprender millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos”.
La UIF informó que “existió y/o existe una estrategia tendiente a concentrar las pérdidas en una firma del conjunto, a la que endeudaron irrazonablemente, para beneficiarse entonces con las ganancias de las otras firmas del grupo”.
En concreto, lo que Ercolini investiga es si Banco Nación autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco.
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