Estafa piramidal: La simulación de las criptomonedas, ahora en Santa Fe

Nueva estafa piramidal.

SANTA FE. Casi 1.000 vecinos de Casilda (localidad al sur de la provincia) invirtieron dinero en un grupo denominado Peak Capital Team y despertó preocupación ante una posible estafa piramidal, al estilo de San Pedro. Hasta el momento hay 9 denunciantes.

La situación fue denunciada por el concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Mauricio Maeroevich, quien el 19/9 (todavía no había explotado lo de la localidad bonaerense) se presentó ante la Fiscalía Regional 2 para que se investiguen las actividades del grupo, el cual no está reconocido por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estafa piramidal

Peak Capital Team se encarga de organizar reuniones en las que promete a los vecinos ganancias llamativas, con intereses mensuales del 4,5% al 5% sobre una inversión mínima de 30 dólares. Operan a través de un grupo de WhatsApp.

Sin embargo, la organización no cuenta con respaldo legal en el país. Mediante un encuentro en el Círculo Deportivo, incluso se informó que (al igual que ocurrió en San Pedro) se regalaron televisores y electrodomésticos a los inversores, lo que hizo aumentar las sospechas de los funcionarios locales quienes algunos hace meses vienen invirtiendo.

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La cara visible de todo esto es Yamil Iván Santis, quien actualmente le envió un audio a los inversores comunicándoles que no podrían retirar su dinero de la plataforma durante 10 días. En base a ello, el portavoz justificó esta interrupción por la supuesta salida a bolsa de MGS en Estados Unidos lo que, a su consideración "dará mayor respaldo a la inversión".

En ese marco, Santis aseguró que "no se trata de una estafa" y que todo continúa en orden, pero la imposibilidad temporal de retirar los fondos generó mayor incertidumbres entre los afectados.

Además de la denuncia judicial, se solicitó al Ejecutivo municipal que aclare si existe algún tipo de habilitación para que Peak Capital opere en territorio santafesino. Gran cantidad de vecinos pidieron créditos para invertir, lo que genera temor ante un posible fraude.

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La réplica de San Pedro

Al respecto, Mauricio Plancich, abogado denunciante, dialogó con el medio rosarino, El Tres, y apuntó a estas entidades que "no tienen respaldo financiero". Sobre esa línea, remarcó: "Los mayores afectados son jóvenes" a los cuales a algunos les prometieron $80.000 diarios. En base a ello, parte de estos individuos, de rango etario 20-30, abandonaron sus puestos de trabajo, otros vendieron su auto por esta suma de dinero que recibían día a día.

No obstante, Santis reiteró la defensa a la organización, confirmando que aunque no esté registrada en la CNV, sí lo está en Colorado (Estados Unidos) y, a la vez, trabaja con inversores profesionales.

Ante este escenario, creen que se trataría de una estafa por esquema Ponzi, la cual está siendo tendencia en los últimos días por un caso similar en San Pedro donde habría casi 20.000 damnificados de la empresa Rainbowex.

Generación Zoe

Por su parte, Maximiliano Firtman, programador, alertó ante este tipo de situaciones que cada vez resuenan más. En relación a eso, afirmó que "Esas criptomonedas no existen, es una simulación".

Sobre esa línea, señaló que este esquema es el mismo que el de Generación Zoe (organización que operaba principalmente en Argentina, promoviendo servicios de asesoramiento financiero, desarrollo personal y empresarial). Por ende, subrayó que "atrás de eso no hay nada: es todo falso".

"La plata se fugó a través de la criptomoneda real", precisó.