El Departamento de Justicia de USA venía alertando movimientos entre 1999 y 2004. Así concluyó que el programa de prevención de blanqueo de capitales de la filial American Express Bank International (AEBI) "tenía deficiencias graves y sistemáticas".
"Su sistema de seguimiento de las transacciones y sus controles internos eran inadecuados para detectar, identificar e informar de actividades relacionadas con el blanqueo de dinero", indicó ese organismo estatal estadounidense.
Las autoridades destacaron que el banco, que tiene su sede en Miami y que tradicionalmente ha ofrecido servicios de banca privada a clientes ricos de América Latina, reconoció los fallos."Hemos cooperado totalmente con el Gobierno, y entendemos la necesidad de una vigilancia total en nuestros esfuerzos para las protecciones contra el blanqueo de dinero", manifestó la portavoz de la compañía Susan Atran.
Según detalla la agencia Reuters, hasta el momento ningún ejecutivo de la compañía realizó comentarios.
La decisión del banco permite que el Departamento de Justicia no considere los cargos por 12 meses mientras el banco implemente de manera completa un "significativo" programa contra el lavado de dinero.
American Express, salpicada por un escándalo de lavado de dinero
La compañía emisora de las tarjetas American Express acaba de ser condenada a pagar US$65 millones por no detectar transacciones relacionadas con blanqueo de dinero realizadas durante varios años a través de una de sus filiales. Según Reuters la empresa ya aceptó pagar US$ por no cumplir con detectar transacciones de dinero relacionadas con drogas.
07 de agosto de 2007 - 10:14
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