Paraguay en "Corralito": la sociedad holding del banco afín a Peña blanqueó para un narco

Ueno Holding, sociedad holding del banco del escándalo, es un conglomerado empresarial liderado por Federico Miguel Vázquez Villasanti, señalado como el testaferro del presidente Peña. Este holdinng agrupa decenas de empresas en Paraguay y controlaba al Ueno Bank. Hasta el año pasado, el accionista del holding fue el presidente Santiago Peña. La semana pasada, la entidad financiera fue intervenida por el Banco Central de Paraguay,debido a problemas de solvencia, manejo poco transparente y límites irregulares en operaciones con personas, hecho que dejó a cerca de 2,94 millones de clientes (alrededor del 60% de la población) sin acceso temporal a sus ahorros.

Manifestación en Paraguay contra Santiago Peña por crisis en Ueno Bank.

EFE//Juan Pablo Pino

Ahora bien, de acuerdo con la acusación fiscal del Operativo A Ultranza Py, Ueno Holding y Credicentro (otro holding empresarial que pertenece también a Vázques) brindaron el marco financiero para que capitales vinculados al narcotráfico ingresaran al sistema formal mediante operaciones de lavado de dinero.

De hecho, el operador del narcotraficante Sebastián Marset, Alberto Koube, utilizó contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en Credicentro, IOIO Saeca y Ueno Holdings, del Grupo Vázquez.

Sobre ello, el Operativo A Ultranza Py reveló la existencia de contratos de inversión y depósitos realizados con urgencia tras la detención del narcotraficante Marset en Dubái, el 10 de septiembre de 2021, tras intentar ingresar a ese país con un pasaporte paraguayo falso.

“Las operaciones realizadas en estas empresas de la familia Vázquez fueron concretadas entre noviembre y diciembre de 2021, y movilizaron fondos por USD 3,8 y 4,1 millones. La Fiscalía describe estas operaciones como simulaciones: Koube justificaba inversiones que hacía en empresas del Grupo Vázquez con supuestos créditos obtenidos en Credicentro, del mismo grupo. El Ministerio Público remarca que estos préstamos eran para encubrir el origen real de los fondos”, señaló el medio paraguayo ÚLTIMA HORA, en concordancia con versiones que también le hicieron llegar a ABC PARAGUAY.

Según la tesis fiscal, las operaciones no fueron simples colocaciones de dinero, sino movimientos estructurados mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito de ahorro (CDA), con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a fondos provenientes del tráfico internacional de drogas Según la tesis fiscal, las operaciones no fueron simples colocaciones de dinero, sino movimientos estructurados mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito de ahorro (CDA), con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a fondos provenientes del tráfico internacional de drogas

Santiago Peña y Javier Milei (imagen creada con IA)

FOTO: GEMINI IA

Holding de Ueno Bank vinculado a Peña lavó dinero del narcotráfo

El narcotraficante uruguayo, con doble nacionalidad paraguaya, Sebastián Marset, fue detenido el 10 de septiembre de 2021 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por viajar con un pasaporte paraguayo falso. Durante su reclusión, gestionó y obtuvo un pasaporte legal de Uruguay (expedido por el gobierno de Luis Lacalle Pou tras una carta de su abogado Alejandro Balbi), lo que le permitió recuperar la libertad a principios de 2022, pero ocasionó una grave crisis política al otro lado del Río de la Plata.

Según el expediente relacionado con el Operativo A Ultranza Py, Alberto Koube, operador de Sebastián Marset, utilizó contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en Credicentro, IOIO Saeca y Ueno Holdings, del Grupo Vázquez, movilizando fondos por USD 3,8 y 4,1 millones y justificando las inversiones que hacía con supuestos créditos obtenidos en Credicentro, del mismo grupo. El Ministerio Público remarca que estos préstamos eran para encubrir el origen real de los fondos.

Banco UENO Bank de Paraguay es intervenido.

EFE/ Juan Pablo Pino

Según conversaciones filtradas, Koube recibió instrucciones de Marset, a través de mensajes enviados por su cuñado Mauro García Troche, hermano de Giannina García Troche, esposa de Marset actualmente detenida en Paraguay. Con estos argumentos, Koube fue condenado a 6 años de prisión, en el marco del caso A Ultranza Py, en diciembre de 2025 en primera instancia y en marzo de 2026 en segunda instancia.Consultar atlas

El 28 de diciembre de 2021, Koube movió USD 2,5 millones. Ese día se concretaron dos operaciones en dólares a través de Are Inversiones SA, firma utilizada por Koube en el esquema investigado y que, según la acusación, habría sido adquirida para Sebastián Marset. El 28 de diciembre de 2021, Koube movió USD 2,5 millones. Ese día se concretaron dos operaciones en dólares a través de Are Inversiones SA, firma utilizada por Koube en el esquema investigado y que, según la acusación, habría sido adquirida para Sebastián Marset.

La primera operación correspondió a un contrato de inversión por un capital de USD 1.000.000, cuyo monto computable con intereses ascendió a USD 1.015.197. La segunda involucró otros USD 1.500.000, con un valor total de USD 1.523.627, también incluidos los intereses. Ambos contratos fueron suscritos de manera simultánea y representaron una colocación de USD 2,5 millones de capital, que alcanzaron USD 2.538.824 al computarse los intereses.

“El 28 de diciembre de 2021, el acusado solicitó y obtuvo dos préstamos de la empresa ueno Holding Saeca, respectivamente por valor de USD 1.015.197 y USD 1.523.627, los cuales, en la misma fecha, los invirtió en la firma Credicentro Saeca (parte de la firma ueno Holding), mediante contrato de inversión celebrado por Alberto Koube Ayala, en la referida fecha, ambas a ser devueltas el 25 de junio de 2022", detalló la Fiscalía.

Estos movimientos eran parte de un mecanismo de triangulación financiera en el que se habrían simulado préstamos de ueno Holding para luego colocar los recursos en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA. Estos movimientos eran parte de un mecanismo de triangulación financiera en el que se habrían simulado préstamos de ueno Holding para luego colocar los recursos en Credicentro mediante contratos de inversión a nombre de Are Inversiones SA.

De acuerdo con el Ministerio Público, estos movimientos permitieron construir una apariencia de operaciones comerciales legítimas alrededor de recursos cuyo origen estarían vinculados al narcotráfico.

Pero las operaciones de ese mismo 28 de diciembre no se limitaron a los dólares. También se registró una colocación de G. 1.300 millones en Credicentro, bajo la modalidad de certificado de depósito de ahorro (CDA), a nombre de María Noelia Colmán, pareja de Koube.

El instrumento contemplaba un retorno proyectado de G. 2.079.999.992, según los datos consignados en la acusación. Esta operación habría permitido incorporar otra parte de los fondos al circuito financiero mediante una persona del entorno familiar del investigado.

El 11 de noviembre de 2021, se registró una inversión de G. 10.000.568.456 a nombre del Grupo Tapyracuai SA, de Alberto Koube, en IOIO Saeca, entidad que posteriormente formaría parte de la estructura de ueno Holding.

Para justificar la procedencia del dinero, se habría presentado un supuesto préstamo otorgado por Financiera El Comercio Saeca. No obstante, la investigación fiscal cuestionó la documentación utilizada para respaldar la operación y la señaló como parte de una posible simulación documental.

“Para dicha inversión, otra vez, el referido acusado justificó su supuesto origen como proveniente del préstamo que le concedió la Financiera El Comercio Saeca, el 18 de agosto de 2021, cuando, en realidad, dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleando Alberto Koube para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo de Sebastián Marset”, comentó la Fiscalía.

Esta colocación, sumada a los G. 1.300 millones depositados en Credicentro el 28 de diciembre representa más de G. 11.300 millones en operaciones realizadas en guaraníes. Al tipo de cambio de la época, equivalían a aproximadamente USD 1,65 millones. Así, entre las colocaciones en dólares y las realizadas en moneda nacional, el circuito financiero investigado habría movilizado entre USD 3,8 y USD 4,1 millones. Esta colocación, sumada a los G. 1.300 millones depositados en Credicentro el 28 de diciembre representa más de G. 11.300 millones en operaciones realizadas en guaraníes. Al tipo de cambio de la época, equivalían a aproximadamente USD 1,65 millones. Así, entre las colocaciones en dólares y las realizadas en moneda nacional, el circuito financiero investigado habría movilizado entre USD 3,8 y USD 4,1 millones.

La cronología también resulta relevante en función de los movimientos que se realizaron entre noviembre y diciembre de 2021, meses después de la detención de Sebastián Marset en Dubái, y antes de que el operativo A Ultranza Py fuera ejecutado, el 22 de febrero de 2022.Consultar atlas

La Fiscalía identifica mensajes enviados por Mauro García Troche, el hermano de la esposa de Marset, a Alberto Koube solicitando que este esté pendiente a movimientos de dinero de Marset, que en ese entonces estaba retenido en Dubái.

Para los agentes del Ministerio Público, las operaciones forman parte de un esquema destinado a introducir y dar apariencia de legalidad a las ganancias del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, con rutas hacia Europa y África. Para los agentes del Ministerio Público, las operaciones forman parte de un esquema destinado a introducir y dar apariencia de legalidad a las ganancias del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, con rutas hacia Europa y África.

El 24 de febrero de 2022, dos días después de darse a conocer el Operativo A Ultranza, Miguel Vázquez envió una nota al Ministerio Público, dirigida al fiscal general adjunto Marcos Alcaraz para comunicar que compró la embarcación de Koube y estaba tramitando el traspaso a su nombre.

La nota buscaba evitar que la operación comercial con Koube lo involucrara en la investigación fiscal y de paso no perder la embarcación en los procesos de embargo al empresario, según ÚLTIMA HORA.

En la nota, Vázquez sostiene que compró el yate de manera legal a través del Grupo Tapyracuai SA, firma que identificó como representante y distribuidora oficial de la marca italiana Azimut en Paraguay.

Según su exposición, en junio de 2018, formalizó un contrato para la construcción a pedido de un yate modelo Azimut AZ62, de 62 pies (19 metros), que fue terminado en Brasil en agosto de 2019. La embarcación fue bautizada como Zeus.

Vázquez afirmó que la operación la realizó con Alberto Koube, a quien identificó como representante de la firma distribuidora, con pagos hechos en el marco de la legalidad.

Otras noticias en Urgente24:

Medios internacionales destacan el duro mensaje del Papa León XIV a Javier Milei

Nelson Castro preocupó al contar lo que vivió durante la visita de León XIV: "Arma"

Juana Viale recibió la dura noticia que la terminó de hundir: "No sabe..."

La hija de Santiago Peña incendió las redes con una foto que generó repudio

Domingo del Recuerdo con veteranos en Londres, que envió a Ana a Malvinas