REINO UNIDO + JAPÓN + CHINA

El caso Binance expone que la guerra a las cripto es intensa

Las autoridades del Reino Unido y Japón apuntaron a las afiliadas de Binance Holdings Ltd., la red de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, en la más reciente represión regulatoria contra el comercio tremendamente popular de bitcoins y otros activos digitales.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA son sus siglas en inglés), el principal regulador financiero del país, dijo a los consumidores que la unidad local de Binance no podía realizar operaciones relacionadas con actividades financieras reguladas.

“Un número significativamente alto de empresas de criptoactivos no cumplen con los estándares requeridos” bajo las regulaciones de lavado de dinero, dijo un portavoz de la FCA en un correo electrónico. "De las empresas que hemos evaluado hasta la fecha, más del 90% han retirado solicitudes después de nuestra intervención".

El organismo de control financiero del Reino Unido ordenó a Binance que detenga todas las actividades reguladas en Gran Bretaña y le impuso requisitos estrictos a uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

Binance tiene hasta el miércoles 30/06 por la noche para confirmar que ha cumplido con las demandas del organismo de control, una señal de cómo los reguladores están tomando medidas enérgicas contra la industria de las criptomonedas por preocupaciones relacionadas con su papel potencial en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el fraude.

Aclaración

Binance ofrece comercio de criptomonedas y derivados vinculados a ellas, como futuros. Binance Markets Ltd., el brazo de la compañía en el Reino Unido, solicitó registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera y retiró su solicitud el 17/05.

Binance es uno de los operadores más importantes en el mercado criptográfico y ofrece una amplia gama de servicios a clientes de todo el mundo, incluido el comercio de docenas de monedas digitales, futuros, opciones, tokens de acciones, así como cuentas de ahorro y préstamos. 

En mayo registró volúmenes de comercio de cifrado equivalentes a US$ 1.500 millones, según datos de TheBlockCrypto.

El enfoque de la FCA para decidir si aprueba o no dichas solicitudes se basa en una revisión de los controles y prácticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Antes, el organismo de control financiero de Japón emitió un comunicado el 25/06, diciendo que Binance no está registrada para hacer negocios en el país.

La Agencia de Servicios Financieros de Japón advirtió que Binance estaba realizando comercio no autorizado de criptomonedas con ciudadanos japoneses. Algo similar había sucedido en 2018.

También el organismo de control financiero de Alemania advirtió a los inversores en abril que Binance probablemente había violado las reglas por su lanzamiento de la negociación de tokens de acciones, algo contra lo que la bolsa intentó apelar sin éxito.

China también ha intensificado recientemente su represión contra las criptomonedas. Su banco central informó hace varios días que los bancos y procesadores de pagos más grandes del país deberían desempeñar un papel activo para frenar el comercio de criptomonedas y las actividades relacionadas.

Binance inicialmente tuvo su sede en China, luego trasladó oficinas a Japón e isla de Malta. Recientemente dijo que es una organización descentralizada sin sede.

Ahora Binance informó que el aviso de la FCA británica "no tiene un impacto directo en los servicios proporcionados en Binance.com" ya que Binance Markets Limited es una entidad separada.

El precio de bitcoin cotiza alrededor de US$ 33.250 el domingo 27/06, según datos de CoinDesk. A mediados de abril, estaba por encima de los US$ 63.000.

Altos rendimientos

En abril, Binance operaba el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, según el proveedor de datos CryptoCompare. 

En los últimos meses, Binance ha comenzado a ofrecer "tokens de acciones" o unidades de moneda digital que rastrean el valor de acciones como Tesla Inc. y Apple Inc.

La FCA del Reino Unido ha adoptado una postura cautelosa sobre las criptomonedas. 

En su declaración del sábado sobre Binance, advirtió a los consumidores que tuvieran cuidado con los anuncios en línea que prometen altos rendimientos de las inversiones en criptomonedas.

La medida de la FCA no prohíbe a los clientes usar Binance por completo. Los clientes del Reino Unido pueden seguir utilizando las operaciones de Binance fuera del Reino Unido para actividades que la FCA no regula directamente, como la compra y venta de participaciones directas en bitcoins.

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