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EMPEZÓ EL PREACUERDO FMI

Un fallo alerta a empresarios de Panama Papers

Un fallo confirmó determinaciones de oficio a Bienes Personales y Ganancias tras acceder a cuentas no declaradas en Suiza. Panama Papers y FMI se unen.

El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó determinaciones de oficio del Impuesto sobre Bienes Personales y Ganancias por cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza. Más allá del caso puntual, esto generó preocupación en empresarios y bufetes que los representan porque es un importante antecedente aplicable a los Panama Papers, entienden.

Sala B informó durante la tarde de este lunes 14 de febrero que “los métodos presuntivos son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible.

En el caso, el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos”.

Se trata del expediente Nº 43.904-I, caratulado: “NATHAN JUAN EDUARDO s/apelación-Ganancias” en el que se interpuso un “recurso de apelación contra las resoluciones que le determinaban de oficio a la apelante el Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, con más los intereses resarcitorios, correspondiente ambos atributos al período fiscal 2006”

https://twitter.com/Tribunal_Fiscal/status/1493305933296029697
https://twitter.com/Tribunal_Fiscal/status/1493305964296089604
https://twitter.com/Tribunal_Fiscal/status/1493305984722350084

De esta manera, la AFIP y el tribunal autárquico en la órbita del Ministerio de Economía, que imparte justicia en materia tributaria y aduanera, obtienen información contundente tras un convenio con Suiza y es esperan más novedades en el marco del preacuerdo con el FMI, donde uno de los ítems especifica la lucha contra la evasión y el lavado de dinero.

En los últimos días, agencias internacionales confirmaron que más de 30 personas irán a juicio por su presunta implicación en el escándalo de los "Panama Papers", una investigación que en 2016 reveló cómo personalidades de todo el mundo habrían escondido dinero a través del bufete panameño Mossack Fonseca.

El juzgado "resolvió abrir causa criminal en contra de 32 ciudadanos, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso conocido como 'Panama Papers'", según un comunicado del Órgano Judicial difundido este martes.

La fiscalía también anunció en otra nota que la jueza Baloisa Marquínez "decidió acoger la petición" del ministerio público y llevará a 32 personas a juicio "por blanqueo de capitales".

El Órgano Judicial y la fiscalía también señalaron que el juicio se celebrará entre el 15 y el 18 de noviembre de 2022.

Aunque las notas no mencionan nombres, una fuente del caso confirmó a la AFP que entre los llamados a juicio están Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del despacho de abogados Mossack Fonseca.

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En el preacuerdo con el FMI, Argentina se comprometió a reordenar sus cuentas, entre otras medidas, yendo contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. El Ministerio de Economía alerta a empresarios de Panama Papers.

En el preacuerdo con el FMI, Argentina se comprometió a reordenar sus cuentas, entre otras medidas, yendo contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. El Ministerio de Economía alerta a empresarios de Panama Papers.

Este bufete fue el epicentro del escándalo de los "Panama Papers" que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y que reveló cómo algunas personalidades de todo el mundo supuestamente evadieron impuestos y blanquearon capitales a través de ese despacho panameño.

La investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, mostró que jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias.

Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron y de Argentina, Mauricio Macri, además del astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron solo algunos de los mencionados en ese entonces.

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